Dân sinh
Fica
DTiNewsTrong 2 ngày, bắt 2 “đại gia” ở Cà Mau
(Dân trí) - Nguồn tin PV cho biết, CQĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thanh Dân- Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định trên được triển khai vào chiều ngày 29/10, tại trụ sở Công ty TNHH Cát Vàng có địa chỉ tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Theo hồ sơ cho thấy, ông Trần Thanh Dân bị bắt vì bị một ngân hàng có trụ sở ở Cà Mau cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ngân hàng với số tiền gần 13 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 16/12/2014, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) đã giải ngân cho ông Dân vay số tiền 9 tỷ đồng (thời hạn 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm) để thực hiện hợp đồng mua 200.000m3 cát. Tuy nhiên, ông Dân đã không thực hiện đúng hợp đồng.
Đến thời hạn, sau khi ngân hàng nhiều lần yêu cầu ông Dân thanh toán, thì vị đại gia này chỉ trả được 17 triệu đồng, còn lại 8,983 tỷ đồng nợ gốc và tiền lãi hơn 4 tỷ đồng không chịu trả.
Cùng bị điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 28/10, CQĐT cũng đã triển khai quyết định khởi tố và bắt giam đối với ông Huỳnh Minh Trung (53 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức, có trụ sở tại QL1A, TP.Cà Mau. Riêng Trần Thanh Thúy (vợ ông Trung) cũng có liên quan đến vụ việc nhưng được cơ quan chức năng cho tại ngoại.
Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ thêm.
Tuấn Thanh
