Triệt phá 2 đường dây cá độ “khủng” giao dịch 500 tỷ mỗi tháng

Sáng nay (24/9), thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng internet.

Theo đó, quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện 2 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22. Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản trong đó có 56 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 190 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 565 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Ngày 26/5/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Trong đó đối tượng Phạm Hải (SN 1977, ở phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây G18; Hồ Xuân Đạt (SN 1991) cầm đầu đường dây RQ22.

Đặc biệt, đối tượng Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành cũng đã bị bắt giữ.

Ngày 31/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định, 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019. Trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng. Tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 928.160.000 đồng, 600 đô la Mỹ, 2.500 đô la Austrailia, 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đến chúc mừng Ban chuyên án của Công an Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban chuyên án cũng như Công an tỉnh trong đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt – tội phạm công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan nội chính, sớm hoàn tất hồ sơ, để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Xuân Sinh