Trầm Bê và “phi vụ” cho Phạm Công Danh vay 1.700 tỉ đồng

Dân trí Quen biết với Trầm Bê từ trước nên khi gặp khó khăn Phạm Công Danh tìm đến Trầm Bê là nơi cứu cánh. Mặc dù không đủ điều kiện để vay với số tiền lớn, nhưng Trầm Bê đã “xé luật” để cho Phạm Công Danh được vay khoản tiền 1.700 tỉ đồng một cách chóng vánh.

Trầm Bê từng được biết đến là một nhân vật đình đám trong giới tài chính ngân hàng.
Trầm Bê từng được biết đến là một nhân vật đình đám trong giới tài chính ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại các Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Sacombank; Tiên Phong; BIDV; đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung bị can Trầm Bê (SN 1959), nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank cùng 21 bị can liên quan.

Theo kết quả điều tra bổ sung, trong khi cần khoản tiền lớn lên đến 2.000 tỉ đồng, tại BIDV, Phạm Công Danh đã đã tìm đến Trầm Bê do 2 người có mối quan hệ từ khi Trầm Bê còn ở ngân hàng TMCP Phương Nam.

Khoảng giữa tháng 4/2013, Phạm Công Danh đến Ngân hàng Sacombank gặp Trầm Bê và đặt vấn đề vay khoảng 2.000 tỷ đồng. Trầm Bê đồng ý cho Danh vay nhưng phải có tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc tiền gửi.

Sau đó, Trầm Bê dẫn Phạm Công Danh gặp Phan Huy Khang Tổng giám đốc Sacombank. Tại phòng làm việc của Khang, cả ba nhân vật đình đám trong giới tài chính ngân hàng này đi đến thống nhất việc Sacombank cho Phạm Công Danh vay từ 1.300 tỷ đồng đến tối đa 1.800 tỷ đồng, nhưng phải có tài sản đảm bảo.

Phạm Công Danh trong lần hầu toà.
Phạm Công Danh trong lần hầu toà.

Vì vay một số tiền lớn như vậy buộc phải trình lên HĐQT quyết định, sẽ mất thời gian và và sẽ có thể khó vay được vì khi trình lên HĐQT, sẽ có nhiều ý kiến trái chiều không đồng thuận.

Tiên đoán trước những khó khăn như vậy, Trầm Bê đã giao cho Phan Huy Khang tổ chức thực hiện việc cho Danh vay tiền. Việc bàn bạc chỉ có mặt của Trầm Bê, Phạm Công Danh và Phan Huy Khang.

Sau khi được Trầm Bê và Phan Huy Khang đồng ý, ngày 19/4/2013, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị nguồn tiền bảo lãnh, lập phương án kinh doanh, hồ sơ vay, theo yêu cầu của phía Sacombank.

Cấp dưới của Phạm Công Danh đã hoàn tất 6 bộ hồ sơ pháp nhân của 6 công ty, kèm bản phân chia vốn vay cho 6 công ty này. Và Trầm Bê đã phê duyệt các khoản vay dù hồ sơ chưa đầy đủ.

Phan Huy Khang - nhân vật giúp sức đắc lực trong phi vụ Trầm Bê cho Phạm Công Danh vay số tiền 1.700 tỉ đồng.
Phan Huy Khang - nhân vật giúp sức đắc lực trong phi vụ Trầm Bê cho Phạm Công Danh vay số tiền 1.700 tỉ đồng.

Quá hạn vay, 6 công ty không trả được nợ, Sacombank đã thu nợ gốc và lãi vay từ tiền gửi của VNCB tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra bổ sung, lời khai trên của ông Trầm Bê phù hợp với lời khai của Phạm Công Danh. Cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ khởi tố các bị can Trầm Bê, Phan Huy Khang đã phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trong” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Bị đánh chết vì đòi nợ giùm không được còn đòi tiền thưởng
Bị đánh chết vì đòi nợ giùm không được còn đòi tiền thưởng

(Dân trí) - Quyền nhờ Phi đi đòi nợ giùm cho anh Liêm. Không đòi được nợ nhưng Phi vẫn yêu cầu Quyền dẫn đi gặp anh Liêm để đòi tiền thưởng. Không tìm được, Phi dọa “xử” anh Liêm. Tức giận, Quyền vớ khúc cây đánh chết Phi.

Thứ năm, 05/10/2017 - 07:38

Vụ VN Pharma: Bị cáo kêu oan nhưng vẫn… xin thi hành án sớm
Vụ VN Pharma: Bị cáo kêu oan nhưng vẫn… xin thi hành án sớm

(Dân trí) - Là dược sĩ chấp bút viết tài liệu thuốc để VN Pharma xin phép nhập khẩu loại thuốc không có giá trị chữa bệnh nhưng bị cáo Phạm Văn Thông cho rằng mình bị oan. Tuy vậy, người này đề nghị được… thi hành án sớm nếu các cơ quan tố tụng vẫn cho rằng bị cáo có tội.

Thứ năm, 05/10/2017 - 05:31

Vụ nạn nhân bị đâm 37 nhát: Cháu gái 13 tuổi bị nghi là đồng phạm
Vụ nạn nhân bị đâm 37 nhát: Cháu gái 13 tuổi bị nghi là đồng phạm

(Dân trí) - Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Tài (16 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đáng chú ý, cháu gái của nạn nhân năm nay mới 13 tuổi đang bị cơ quan điều tra với vai trò đồng phạm.

Thứ năm, 05/10/2017 - 05:02

Châu Thị Thu Nga xin khai về 1,5 triệu USD "chạy" Đại biểu Quốc hội
Châu Thị Thu Nga xin khai về 1,5 triệu USD "chạy" Đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Chiều 5/10, hai lần Châu Thị Nga xin khai số tiền 1,5 triệu USD dùng để “chạy” Đại biểu Quốc hội, nhưng Chủ toạ không chấp nhận và cho rằng vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Thứ năm, 05/10/2017 - 04:53

Mang ô tô đi trộm bộ máy đào "tiền ảo" Bitcoin hơn nửa tỉ đồng
Mang ô tô đi trộm bộ máy đào "tiền ảo" Bitcoin hơn nửa tỉ đồng

(Dân trí) - Thấy trang facebook của anh Hưng đăng tải nhiều máy đào "tiền ảo" Bitcoin, 3 đối tượng lái xe từ Đồng Nai xuống Long An để trộm. Khi chưa kịp tiêu thụ, các đối tượng bị trinh sát ập vào bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Thứ năm, 05/10/2017 - 12:01

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1,3 tấn ngà voi trong thùng phuy nhựa đường
Khởi tố vụ buôn lậu hơn 1,3 tấn ngà voi trong thùng phuy nhựa đường

(Dân trí) - Để vận chuyển hơn 1,3 tấn ngà voi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, các đối tượng nguỵ trang tinh vi trong 14 thùng phuy chứa nhựa đường nhưng cuối cùng cũng bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Thứ năm, 05/10/2017 - 11:59

Mạo danh đội trưởng CSTT để nhận tiền bảo kê kinh doanh vỉa hè
Mạo danh đội trưởng CSTT để nhận tiền bảo kê kinh doanh vỉa hè

(Dân trí) - Tuấn mạo danh Đội trưởng đội cảnh sát trật tự (CSTT) và cơ động công an Tp Vinh (Nghệ An) để nhận bảo kê cho một tiệm tóc sử dụng vỉa hè phục vụ kinh doanh. Trong lần nhận tiền thứ 4, Tuấn bị chính vị Đội trưởng đội CSTT và cơ động bắt giữ.

Thứ năm, 05/10/2017 - 11:12

Thi thể dưới gầm giường khách sạn và động cơ gây án không ngờ
Thi thể dưới gầm giường khách sạn và động cơ gây án không ngờ

(Dân trí) - Khi bị bắt, nghi can Khải khai nhận động cơ gây án là do bị ép quan hệ đồng tính nên tức giận ra tay sát hại nạn nhân.

Thứ năm, 05/10/2017 - 09:05

Vợ đòi chồng bồi thường vì... tinh trùng yếu
Vợ đòi chồng bồi thường vì... tinh trùng yếu

Chồng nộp đơn yêu cầu ly hôn, vợ phản tố đòi chồng bồi thường 200 triệu đồng chi phí điều trị bệnh hiếm muộn do tinh trùng của chồng yếu...

Thứ năm, 05/10/2017 - 08:06

Xin lỗi công dân bị truy tố oan 7 năm trước
Xin lỗi công dân bị truy tố oan 7 năm trước

(Dân trí) - Sau 7 năm bị truy tố oan về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bà Nghị đã được TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã tổ chức xin lỗi bà công khai.

Thứ năm, 05/10/2017 - 07:24

Hà Nội: Bị đâm gục khi đi chơi Trung Thu cùng bạn gái
Hà Nội: Bị đâm gục khi đi chơi Trung Thu cùng bạn gái

(Dân trí) - Đang đi chơi Trung Thu cùng bạn gái, anh Tiến bất ngờ bị đối tượng đi xe máy đạp ngã xuống đất, sau đó dùng dao nhọn đâm tới tấp.

Thứ năm, 05/10/2017 - 07:04

Bắt được đối tượng "chôm" xe khách
Bắt được đối tượng "chôm" xe khách

(Dân trí) - Đối tượng cắp xe ô tô khách loại 29 trỗ ngồi ở Thanh Hóa, đang trên đường đưa đến Hòa Bình tiêu thụ bị người dân và CSGT phát hiện bắt giữ.

Thứ năm, 05/10/2017 - 12:50

ĐÁNG QUAN TÂM
Can đánh nhau, công an xã bị… cắn
Can đánh nhau, công an xã bị… cắn

(Dân trí) - Nhận được tin báo có hai nhóm thanh niên đánh nhau, Công an xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cử 2 công an viên đến giải quyết. Khi đến hiện trường, 2 công an viên bị một thanh niên chửi bới, tấn công và cắn vào tay gây thương tích.

Thứ tư, 04/10/2017 - 07:32

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga mong toà trả tự do cho 9 đồng phạm
Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga mong toà trả tự do cho 9 đồng phạm

(Dân trí) - Đứng trước vành móng ngựa, cựu Đại biểu quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga tỏ ra day dứt và mong toà trả tự do cho 9 đồng phạm là thuộc cấp của mình.

Thứ tư, 04/10/2017 - 04:56

Thưởng nóng vì “thần tốc”  triệt phá vụ cướp hiếp
Thưởng nóng vì “thần tốc” triệt phá vụ cướp hiếp

(Dân trí) - Chiều ngày 4/10, Công an Gia Lai cho biết vừa trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án trộm cắp xe máy và hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Ia Grai.

Thứ tư, 04/10/2017 - 04:09

Gã thanh niên cầm gạch đánh chết người sau va chạm giao thông
Gã thanh niên cầm gạch đánh chết người sau va chạm giao thông

(Dân trí) - Chỉ vì va chạm nhẹ trong lúc cùng lưu thông trên đường, gã thanh niên đã chặn đường, dùng gạch tấn công khiến người đàn ông tử vong vì chấn thương sọ não.

Thứ tư, 04/10/2017 - 03:55

Điều tra việc tiệm Spa tiếp tục bị tạt sơn
Điều tra việc tiệm Spa tiếp tục bị tạt sơn

(Dân trí) - Theo phản ánh của chủ tiệm Spa, sau 14 lần cơ sở kinh doanh và nhà người thân của chị bị tạt sơn pha mắm tôm đến nay sự việc lại tái diễn.

Thứ tư, 04/10/2017 - 03:44

Đôi nam nữ vận chuyển ma túy giằng co chống đối CSGT
Đôi nam nữ vận chuyển ma túy giằng co chống đối CSGT

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển 0,4 kg ma túy tổng hợp dạng "đá", 1252 viên ma túy tổng hợp, hơn 291 triệu đồng, khi bị CSGT tỉnh Bắc Giang phát hiện, đôi nam nữ đã giằng co, chống đối, ngăn cản lực lượng CSGT kiểm tra.

Thứ tư, 04/10/2017 - 02:05

Đại tá kể phút phá án sát hại cụ bà nhét vào bao tải
Đại tá kể phút phá án sát hại cụ bà nhét vào bao tải

5 giờ sau khi nhận thông tin về việc bà Lê Thị S. (78 tuổi, trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bị sát hại, cướp tài sản, Công an Vĩnh Phúc đã khiến nghi phạm gây án phải cúi đầu nhận tội.

Thứ tư, 04/10/2017 - 10:55

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma

(Dân trí) - Theo thông tin từ TAND Cấp cao tại TPHCM, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án làm giả giấy tờ, con dấu tài liệu tại công ty Cổ phần VN Pharma do bị cáo Nguyễn Minh Hùng - Tổng giám đốc công ty, cùng đồng phạm thực hiện vào ngày 16 và 17/10 sắp tới.

Thứ tư, 04/10/2017 - 10:10

Liên tiếp nhiều học sinh bị giật dây chuyền ngay tại trường tiểu học
Liên tiếp nhiều học sinh bị giật dây chuyền ngay tại trường tiểu học

(Dân trí) - Trong vòng chưa đầy 10 ngày, tại địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền của học sinh tiểu học ngay tại trường khiến phụ huynh hoang mang.

Thứ tư, 04/10/2017 - 08:11

Tử tù sát hại 2 cháu nhỏ bịa chuyện để hoãn thi hành án
Tử tù sát hại 2 cháu nhỏ bịa chuyện để hoãn thi hành án

Bị kết án tử hình và sắp đến ngày thi hành án, tử tù Vy Bế Ngoạt (40 tuổi, trú tại thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) đã bịa chuyện mình là nhân chứng trong một vụ án giết người khác để hoãn thi hành án.

Thứ tư, 04/10/2017 - 07:46

Nhóm đồng tính chuyên gây mê cướp tài sản tại miền Tây sa lưới
Nhóm đồng tính chuyên gây mê cướp tài sản tại miền Tây sa lưới

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn hẹn bạn đồng tính đến nhà trọ “tâm sự”, sau đó bọn chúng chuốc thuốc mê, cướp tài sản của nạn nhân rồi trốn mất.

Thứ tư, 04/10/2017 - 07:27

Nam thanh niên quay clip CSGT làm việc rồi nhắn tin tống tiền
Nam thanh niên quay clip CSGT làm việc rồi nhắn tin tống tiền

(Dân trí) - Sau khi quay clip nhóm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, Sang gửi cho nhóm cảnh sát này xem và yêu cầu... đưa tiền mới xóa clip.

Thứ tư, 04/10/2017 - 03:31