"Tiến sĩ dạy làm giàu" lừa 508 người, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng

Dân trí Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.


Bị can Phạm Thanh Hải với danh xưng tiến sĩ dạy làm giàu

Bị can Phạm Thanh Hải với danh xưng "tiến sĩ dạy làm giàu"

Trước đó, ngày 2/8/2017, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng số 247/CT-VKS (P3) truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội danh nêu trên. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị bổ sung thêm số lượng bị hại trong vụ án này. Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng mới số 83/CT-VKS (P3), bổ sung thêm 12 bị hại, nâng tổng số bị hại lên 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (viết tắt là công ty IDT) đăng ký kinh doanh các hoạt động: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động tư vấn quản lý; sản xuất, bán buôn và bán lẻ thực phẩm; bán buôn hóa chất công nghiệp; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. Trụ sở chính của công ty đặt tại Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội), do Phạm Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Sau khi thành lập, công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân. Mặc dù huy động vốn cho cá nhân nhưng tất cả các hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho Hải đều được Hải thực hiện thông qua công ty IDT, với danh nghĩa công ty và tại trụ sở của công ty IDT. Cụ thể, Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội "hoclamgiau.vn"; Hải tự giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô (cũ), là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT do Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “Tỷ đô”… nhằm quảng bá thu hút nhiều người biết đến công ty IDT và đầu tư cho các dự án đó.

Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40-50%/năm), cắt lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2 – 10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới. Hải chỉ đạo một số nhân viên kế toán công ty IDT soạn thảo, ký kết hợp đồng, thu chi kiểm đếm tiền giúp Hải. Hải đưa ra các bản Hợp đồng góp vốn đầu tư, Hợp đồng ủy thác đầu tư… với nội dung: bên A là các nhà đầu tư, bên B là Phạm Thanh Hải là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty IDT; việc góp vốn, ủy thác để đầu tư vào các dự án của công ty IDT, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc tế (công ty IDMA). Ngoài việc ký kết giữa các cá nhân với Hải, trong hợp đồng Phạm Thanh Hải còn ký sử dụng con dấu của công ty IDT với tư cách là Tổng Giám đốc công ty IDT để các nhà đầu tư tin tưởng việc huy động vốn là cho công ty IDT mà đại diện là Tổng Giám đốc Phạm Thanh Hải.

Bằng thủ đoạn trên, trong vòng 1 năm (từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015), Phạm Thanh Hải đã huy động được số tiền rất lớn từ các nhà đầu tư, với tổng số tiền trên 2.725 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Hải sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người. Trong số tiền trên 2.700 tỷ đồng này, Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả điều tra, xác minh các dự án mà Hải góp vốn này đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của công ty IDT như Hải đã cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư.

Cáo trạng nêu rõ: Mặc dù huy động vốn với số lượng tiền lớn, của rất nhiều người nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn… Càng về sau số lượng người đến nộp tiền cho Hải ngày càng nhiều với số lượng lớn. Số tiền gốc, lãi và chi phí hàng tháng Hải phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để có tiền chi trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, Hải phải tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để huy động tiền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ; không bị các nhà đầu tư phát hiện Hải không có khả năng chi trả tiền gốc và lãi, không để các nhà đầu tư tố cáo với cơ quan pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, bị can Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Hiện Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Đến nay, tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 594 tỷ đồng.

Theo TTXVN

MỚI NHẤT
Bắt quả tang 14 đối tượng chuyên đánh xóc đĩa
Bắt quả tang 14 đối tượng chuyên đánh xóc đĩa

(Dân trí) - Qua một thời gian dài mật phục, theo dõi, cơ quan chức năng đã ập vào bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bài xóc đĩa. Số tiền thu giữ được gần 50 triệu đồng.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 04:47

Đôi nam nữ mang ma túy lao thẳng xe vào lực lượng chốt chặn khi bị đuổi bắt
Đôi nam nữ mang ma túy lao thẳng xe vào lực lượng chốt chặn khi bị đuổi bắt

(Dân trí) - Ngày 24/2, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt một đôi nam nữ vận chuyển ma túy trên biên giới đã lao thẳng xe vào lực lượng chốt chặn.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 04:13

Vụ giết người vì mâu thuẫn chơi game: Nghi phạm, nạn nhân đều là học sinh và họ hàng
Vụ giết người vì mâu thuẫn chơi game: Nghi phạm, nạn nhân đều là học sinh và họ hàng

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi game trên điện thoại, 2 học sinh lớp 10 và lớp 11 là anh em họ, ở cùng bản đã xô xát dẫn đến án mạng.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 03:26

2 nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhau trong ngày Tết
2 nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhau trong ngày Tết

(Dân trí) - Sau một thời gian tích cực truy xét, Công an thành phố Huế làm rõ 2 nhóm đối tượng dùng hung khí thanh toán nhau vào ngày mùng 2 Tết làm 1 người bị thương nặng phải nhập viện.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 02:11

Vụ con rể chém cả gia đình vợ: Người can ngăn “thoát chết” gang tấc
Vụ con rể chém cả gia đình vợ: Người can ngăn “thoát chết” gang tấc

(Dân trí) - Trong lúc chạy vào cứu gia đình ông Hải bị người con rể cầm dao đâm, anh Cương không may vấp ngã. Đối tượng Phương (con rể ông Hải) liền cầm con dao bầu đâm thẳng một nhát từ trên xuống, rất may anh Cương cầm viên gạch cầm phòng thân trước đó đỡ được…

Thứ bảy, 24/02/2018 - 10:34

Đem mìn vào nhà tình nhân rồi kích nổ
Đem mìn vào nhà tình nhân rồi kích nổ

(Dân trí) - Sáng nay (24/2), thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Phúc Đức (SN 1975, trú Thạch Đài, huyện Thạch Hà) về tội “giết người”.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 10:29

Hà Nội: Đề nghị truy tố thợ hàn trong vụ cháy làm 8 người tử vong
Hà Nội: Đề nghị truy tố thợ hàn trong vụ cháy làm 8 người tử vong

(Dân trí) - Theo kết luận điều tra, Kiều Tiến Vinh là thợ hàn không có chứng chỉ về công việc hàn điện. Quá trình Vinh dùng máy hàn để hàn các thanh sắt vào khung giường, tia lửa bắn qua khe hở của tấm lát sàn rơi xuống các thùng xốp để phía dưới gây cháy.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 09:35

Nam Việt kiều về quê ăn Tết, bị đánh nhầm đến tử vong
Nam Việt kiều về quê ăn Tết, bị đánh nhầm đến tử vong

(Dân trí) - Ngày 24/2, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ 4 nghi can gây ra vụ xô xát khiến một Việt kiều về quê ăn Tết bị đâm gục, tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 09:08

Giang hồ hỗn chiến trong đêm, 3 người bị chém trọng thương
Giang hồ hỗn chiến trong đêm, 3 người bị chém trọng thương

(Dân trí) - Ít nhất 3 người bị thương rất nặng trong một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm được cho là giang hồ xảy ra vào đêm 23/2 tại đường số 49, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 08:06

Công an tạm giữ một thanh niên có hành vi gây rối tại Trạm BOT
Công an tạm giữ một thanh niên có hành vi gây rối tại Trạm BOT

(Dân trí) - Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, sáng nay, 24/2, cho biết, đơn vị vừa có quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1982, ở phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) về hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (BOT Biên Cương).

Thứ bảy, 24/02/2018 - 08:03

Phụ huynh đánh cô giáo gãy mũi rồi bỏ trốn
Phụ huynh đánh cô giáo gãy mũi rồi bỏ trốn

Sau khi tòa sơ thẩm phạt sáu tháng tù, bị cáo kháng cáo kêu oan rồi… trốn biệt.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 07:41

Nghi án con trai tâm thần sát hại cha ruột
Nghi án con trai tâm thần sát hại cha ruột

Tối 22/2, một vụ án mạng đau lòng, con trai dùng dao nhọn đâm cha ruột đến tử vong đã xảy ra tại thôn kiều, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 07:33

ĐÁNG QUAN TÂM
Ông Đinh La Thăng chuẩn bị hầu tòa ở vụ án thứ hai
Ông Đinh La Thăng chuẩn bị hầu tòa ở vụ án thứ hai

(Dân trí) - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu tòa trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng.

Thứ bảy, 24/02/2018 - 12:54

Lừa bán đất nhà nước, cán bộ địa chính bị bắt
Lừa bán đất nhà nước, cán bộ địa chính bị bắt

(Dân trí) - Lợi dụng việc cấp đất tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ địa chính đã bán một phần diện tích chưa được cấp sổ đỏ để lấy tiền riêng.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:34

Điều tra nhóm thanh niên đi xe máy kẹp 3, đập phá, đe dọa người đi ô tô
Điều tra nhóm thanh niên đi xe máy kẹp 3, đập phá, đe dọa người đi ô tô

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc, nhóm thanh niên đi xe máy kẹp 3 đe dọa người đi ô tô trên QL 1A, ngày 23/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu cho biết, sau khi nhận được phản ánh, phía đơn vị đang vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:18

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm 52 tỉ tại UBND quận Hồng Bàng
Chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm 52 tỉ tại UBND quận Hồng Bàng

(Dân trí) - Kiểm toán Nhà nước khu vực VI vừa có văn bản đề nghị cơ quan CSĐT, Công an TP. Hải Phòng vào cuộc điều tra làm rõ về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý dự án đầu tư. Theo Kiểm toán nhà nước, số tiền sai phạm lên tới gần 52 tỉ đồng tại Chủ đầu tư UBND quận Hồng Bàng.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:06

Sau va chạm với xe khách, 3 thanh niên đuổi chém tài xế
Sau va chạm với xe khách, 3 thanh niên đuổi chém tài xế

(Dân trí) - Chuyến xe khách đi từ thị trấn Kbang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) về TPHCM, khi đến thị xã An Khê thì xảy ra va chạm với 3 thanh niên đi xe máy. Ngay sau đó, 3 thanh niên này lấy rựa mang theo sẵn xông lên xe chém tài xế khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 04:29

Công an “quên” Tết, canh đối tượng trốn truy nã đón Tết
Công an “quên” Tết, canh đối tượng trốn truy nã đón Tết

(Dân trí) - Nhiều trinh sát, công an xã, cán bộ thôn và tai mắt của nhân dân phải “quên” ăn Tết để theo dõi đối tượng trốn truy nã, chờ đối tượng này đón Tết cùng gia đình rồi mới quyết định bắt giữ.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 02:19

Việt kiều Đức hứa thưởng 3 triệu đồng để tìm lại tài sản bị cướp
Việt kiều Đức hứa thưởng 3 triệu đồng để tìm lại tài sản bị cướp

(Dân trí) - Bị cướp giật lấy mất giấy tờ tùy thân và tài liệu quan trọng, một Việt kiều Đức đã hứa thưởng 3 triệu đồng để tìm lại tài sản và cam kết “tôi không để cảnh sát bắt được khi bạn trả lại những thứ quan trọng với tôi”.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 02:06

Không dựng lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở quận Bình Tân
Không dựng lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở quận Bình Tân

(Dân trí) - Công an TP.HCM xác định, quá trình lấy lời khai của hung thủ, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chặt chẽ. Chính vì thế, có thể sẽ không dựng lại hiện trường vụ trọng án này.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 12:11

Hà Nội: Email của Phó Chủ tịch phường bị truy cập trái phép và hệ luỵ…
Hà Nội: Email của Phó Chủ tịch phường bị truy cập trái phép và hệ luỵ…

(Dân trí) - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ký kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh có hành vi phát tán thông tin, tung tin bịa đặt, xúc phạm làm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của công dân.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 11:28

Nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình khai chỉ một mình ra tay
Nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình khai chỉ một mình ra tay

(Dân trí) - Bước đầu Tình khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh, sau đó đã lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân như xe máy, điện thoại, nữ trang…

Thứ sáu, 23/02/2018 - 11:09

Truy tìm đối tượng "gọi hội" hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái
Truy tìm đối tượng "gọi hội" hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

(Dân trí) - Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Hồng Nam (33 tuổi, trú tại số 240, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), được xác định là người chủ mưu liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 11:03

Mâu thuẫn khi chơi game, một người tử vong vì bị đâm nhiều nhát
Mâu thuẫn khi chơi game, một người tử vong vì bị đâm nhiều nhát

(Dân trí) - Ngày 22/2, theo thông tin từ Công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 10:37