Tạm giam phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bình Dương

Ngày 5/7, VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Viết Kiều (SN 1980, ở quận Phú Nhuận, TPHCM, phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại Bình Dương) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nơi ở, nơi làm việc của Kiều cũng bị cơ quan chức năng khám xét.

Trước đó, Công an Bình Dương phát hiện một nhóm người có hành vi cấu kết nhân viên ngân hàng tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền nhưng thực chất là chuyển tiền từ những người cho vay sang cho họ. Sau một thời gian, nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi 0,4 - 0,5%/ngày.

Các cá nhân không trả tiền gốc và lãi, nhóm người đến nhà ép viết giấy nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ.

Bên cạnh đó, nhân viên ngân hàng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân để đưa vào ngân hàng, làm thủ tục vay vốn.

Trần Viết Kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng. Họ chưa kịp thực hiện đã bị cơ quan công an phát hiện.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương từng phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của một số người có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm trên cho vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.