Tài xế của bà Trương Mỹ Lan chở hơn 108.000 tỷ đồng đi đâu?

Ngày 25/9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm bước vào phần hỏi các bị cáo trong nhóm tội Rửa tiền.

Trong hành vi này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng 8 đồng phạm thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che giấu, hợp thức hóa số tiền 445.748 tỷ đồng.

Trước tòa, các đồng phạm của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, nhận thức của bị cáo khi thực hiện sai phạm.

Một trong các đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe). Theo đó, từ cuối năm 2018 đến tháng 8/2022, bị cáo Lan chỉ đạo ông Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn nhận tiền để giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Lan) tại tòa nhà 127 Pasteur, quận 1 hoặc giao cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu Trương Mỹ Lan) tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1 và một số cá nhân khác.

Từ ngày 26/2/2019 đến 12/9/2022, bị cáo Dũng đã nhận vận chuyển hơn 108.000 tỷ đồng và 14.700 USD. Trong đó, có 6.330 tỷ đồng có nguồn gốc do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có từ hành vi Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, người đàn ông khai có nhiệm vụ chở bà Lan đi làm. Từ năm 2018, theo sự chỉ đạo của thư ký bà Lan, ông ta tới SCB để nhận tiền và giao theo chỉ đạo. Người này nói khi tới ngân hàng thì nhân viên đã đóng tiền vào từng thùng, ông chỉ việc mang đi về nhà bà Lan hoặc trụ sở của Vạn Thịnh Phát.

Khi được tòa hỏi về nguồn gốc số tiền, ông Dũng khai không biết, chỉ làm theo chỉ đạo, nhận và giao tiền. Đồng thời, người đàn ông này nói chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Tới lượt mình, bị cáo Uyên khai nhận tiền từ ông Dũng theo sự chỉ đạo của bà Lan rồi ghi chép "đầu ra" của dòng tiền. Thư ký của bà Lan nói không biết số tiền trên có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Tiếp đó, bà Uyên trình bày thân phận là người giúp việc nên hiểu biết kém và đã có hành vi sai phạm. Ngay lập tức bị chủ tọa ngắt lời và nói: "Bị cáo là thư ký của Trương Mỹ Lan không phải giúp việc như bị cáo trình bày".

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Xuân Phượng khai nhận chỉ đạo chủ yếu từ bà Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) trong việc nhận tiền. Lý giải về việc ít khi bị bà Lan chỉ đạo, bị cáo nói do bà Trương Mỹ Lan hiếm khi ở Việt Nam.

Bà Phượng thừa nhận việc nhận tiền từ ông Dũng và sau đó chi theo chỉ đạo. Nữ bị cáo này khai có ghi chép việc chi tiền như chi cho hoạt động từ thiện, chi cho các cá nhân mua bất động sản nhỏ lẻ…

Khi được hỏi về nhận thức, bà Phượng nói ban đầu không biết nguồn tiền từ đâu nhưng sau đó thì mới hiểu số tiền nhận từ ông Dũng là tiền phát hành trái phiếu. Người này phân trần bản thân không có chủ đích giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan tới vấn đề trên, bị cáo Trương Mỹ Lan khai ông Bùi Văn Dũng chỉ là một lái xe, chở bà đi làm mỗi ngày. Nhận thấy người này hiền lành và không tham tiền nên bà đã giao cho công việc trên. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nói rằng ông Dũng không được hưởng lợi nên mong HĐXX xem xét cho bị cáo.

Về cáo buộc chỉ đạo nhân viên chở tiền từ SCB về nhà riêng hoặc nơi làm việc, bị cáo Trương Mỹ Lan nói tôn trọng cáo buộc của các cơ quan tiến hành tố tụng.