Sự thật về nhóm "chat sex 2" trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng

Nội dung trên được nêu trong các kết luận điều tra đề nghị truy tố Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Bạch, 34 tuổi (anh trai Nhu) cùng hai người em Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Tây Hạ, và gần 50 đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc...

Tuy nhiên, Viện KSND TPHCM tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra làm rõ một số nội dung khác có liên quan.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nhu và Bạch là người cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số đặc biệt lớn với khoảng 25.000 tài khoản được tạo trên các trang do các bị can điều hành. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc đặc biệt lớn, khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). Trong đó, Nhu điều hành đường dây qua trang Swiftonline.live, còn Bạch điều hành đường dây qua trang Nagaclubs.com.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nhu bắt đầu chơi tiền ảo từ năm 2016 và quen biết với Phạm Thị Mai Ngân (40 tuổi, quê Đồng Nai). Đầu năm 2020, Nhu và Ngân gặp Bhatia Mohit (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), được người này giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến.

Mohit xây dựng và quản trị hệ thống website: Queenpro.com liên kết thuê cổng game từ Evolution Gaming (máy chủ đặt tại nước ngoài). Nhu được Mohit thuê làm tổng đại lý phát triển Queenpro.com tại Việt Nam. Sàn Queenpro.com hoạt động được vài tháng thì chuyển tên thành nhiều tên miền khác nhau. Đến tháng 6/2021, sàn này chuyển thành trang Swiftonline.live cho đến khi các bị can bị bắt vào cuối năm đó.

Nhu có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, xây dựng và phát triển hệ thống, lôi kéo người đánh bạc bằng cách kêu gọi người chơi tham gia đầu tư tài chính tiền kỹ thuật số dưới hình thức chơi bài trực tuyến, đảm bảo lợi nhuận 1,5% mỗi ngày giao dịch (một tháng có 12 ngày giao dịch, tương đương lợi nhuận là 25%/tháng); nếu chơi thua thì được hoàn (bảo hiểm) số tiền chơi thua cộng với lợi nhuận 1,5%/ngày.

Người chơi giới thiệu được càng nhiều người khác cùng tham gia thì sẽ được hưởng hoa hồng và làm đại lý từ level 1 đến level 7, đồng thời thưởng thêm 1-3% số tiền của người chơi mới dùng đánh bạc.

Để lôi kéo người chơi, Nhu cùng đồng phạm tổ chức các lớp đào tạo thông qua ứng dụng họp mặt trực tuyến hướng dẫn người chơi về mô hình đầu tư, cách quản lý nguồn vốn, xây dựng hình ảnh cá nhân, phát triển đại lý của mình.

Bên cạnh đó, Nhu còn đào tạo nhóm trưởng, chuyên gia đọc lệnh cho người chơi; tổ chức các sự kiện tại khách sạn lớn trên địa bàn TPHCM hoặc cho người chơi đi du lịch tại Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết... nhằm quảng bá mô hình đầu tư.

Để tham gia, người chơi dùng tiền Việt Nam mua USDT trên sàn Remintano, Binance... hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền USDT vào ví điện tử sàn Swiftonline.live.

Nhu tạo các nhóm trên ứng dụng Telegram như "chat sex 2", "chat xxx 2" thông báo chính sách mới về hoa hồng, bảo hiểm, thưởng doanh số cho các leader là level 5 trở lên và giải quyết khiếu nại cho người chơi.

Nhà chức trách xác định, Nhu tham gia giúp Mohit làm tổng đại lý từ đầu năm 2020, hưởng lợi bình quân 20.000 USDT/một tuần (tương đương 20.000 USD).

Nhu khai đã chuyển một phần thành tiền Việt Nam để đầu tư bất động sản, mua các căn hộ ở quận Tân Bình, Tân Phú; nhà, đất tại quận Tân Phú, Gò Vấp.

Do lo sợ bị công an phát hiện, Nhu còn thông qua đồng phạm trong vụ án làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay trốn đi Qatar.

Ngoài ra, Nhu khai còn kinh doanh tiền ảo từ năm 2016 và có lời. Trước khi bị bắt, bị can đã chuyển cho Mohit giữ 8 triệu USDT (tương đương 8 triệu USD) để cùng người này đầu tư tiền kỹ thuật số và chuyển cho anh trai mượn gần 2 triệu USD để cất giữ. Cơ quan điều tra còn phong tỏa hai tài khoản của Nhu với số dư hơn 1,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất...

Cơ quan điều tra xác định Bhatia Mohit là "ông trùm" của đường dây, song đã bỏ trốn. Cảnh sát đang truy tìm ông ta cùng nhiều nghi can khác để xử lý.