“Siêu” lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng sự tín nhiệm của một số tổ chức, cá nhân, Thiện đã vay hàng chục tỷ đồng để đầu tư vào kinh doanh. Nhưng sau đó thấy không có khả năng trả nợ, y đã bỏ trốn hòng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngày 21/2, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Cao Xuân Thiện, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Bảo (có trụ sở tại 253 Lê Duẩn, TP Đông Hà) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, mặc dù hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, do 4 thành viên sáng lập vào năm 2010, với số vốn điều lệ chỉ 36 tỷ đồng. Nhưng thực chất mọi hoạt động của Công ty đều do Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh điều hành.

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh, Cao Xuân Thiện cùng với vợ bằng nhiều hình thức đã vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân. Trong đó, vay thế chấp từ Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị hơn 40,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty này đã vay từ các tổ chức Ngân hàng có Chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình và các cá nhân tại tỉnh Quảng Trị với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Khi thấy không có khả năng thanh toán, vợ chồng Thiện đã bỏ trốn, hòng chiếm đoạt số tiền trên.

Bị cáo Cao Xuân Thiện phải ra trước vành móng ngựa về hành vi lừa đảo

Xét thấy hành vi của Cao Xuân Thiện không những đã xâm phạm đến tài sản của nhà nước, quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín dụng của ngân hàng, gây mất trật tự trị an trên địa bàn nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Thiện 12 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường 8,1 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Lan Anh, ngày 31/10/2012, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đăng Đức