Siêu dự án Đại Ninh được đại gia Nguyễn Cao Trí thâu tóm như thế nào?

Trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định sai phạm bắt nguồn từ phi vụ chuyển nhượng Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang ông Nguyễn Cao Trí.

Theo kết luận điều tra, bà Phan Thị Hoa thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Sau 7 lần thay đổi đăng ký, ngày 10/10/2017, công ty tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2019, bà Hoa thành lập thêm và đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Lavender với vốn điều lệ 800 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đại Ninh, quy mô gần 3.600ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng số vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng, thời hạn 8 năm.

Tuy nhiên, bước sang năm thứ 9, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính để triển khai dự án.

Khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc, đã chỉ ra các sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh, vi phạm các quy định của Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 929, kiến nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư tại Dự án Đại Ninh.

Để cứu dự án, bà Hoa tìm đến ông Nguyễn Cao Trí, người có mối quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng, có thể xin gia hạn, khôi phục dự án.

Ngày 2/10/2020, bà Hoa và ông Trí ký thỏa thuận đặt cọc, để đảm bảo thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh, với giá 3.000 tỷ đồng.

Đến ngày 25/10/2020, bà Hoa 3 lần nhận tổng gần 120 tỷ đồng tiền đặt cọc từ ông Trí.

Ngày 2/12/2020, 2 vị doanh nhân ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 5.000 tỷ đồng, trong đó có điều khoản ông Trí phải thanh toán trước 1.000 tỷ đồng để được chứng nhận sở hữu 51% cổ phần công ty. 

Trong hợp đồng, có nội dung bên B là ông Trí chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí để giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến kết luận thanh tra số 929 và các thủ tục khác để khôi phục, gia hạn dự án.

Theo kết luận điều tra, để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên, ông Trí và bà Hoa đã tăng vốn điều lệ "ảo" cho Công ty Lavender từ 800 tỷ đồng lên 1.530 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2020, Công ty Lavender thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ lên 1.530 tỷ đồng và thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang Nguyễn Cao Đức (em ruột của Trí).

Hai bên còn ký hợp đồng chuyển nhượng 51% cổ phần của Sài Gòn Đại Ninh từ Công ty Lavender cho Công ty Capella Hospitality (công ty của ông Trí) với giá 1.530 tỷ đồng.

Ngày 28/12/2020, ông Trí và bà Hoa thống nhất sử dụng 360 tỷ đồng từ nguồn của Trí, chạy dòng tiền thể hiện Công ty Capella Hospitality thanh toán 645 tỷ đồng cho bà Hoa.

Điều này giúp bà Hoa chứng minh vốn tự có, để Capella Hospitality vay vốn và thanh toán tiếp cho bà Hoa số tiền 1.530 tỷ đồng, từ đó hợp thức việc sở hữu 100% Công ty Lavender và nắm giữ 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Ngày 28/12/2020 và 5/2/2021, từ nguồn vốn giải ngân của Sacombank, ông Trí thanh toán được thêm cho bà Hoa hơn 865 tỷ đồng. Tổng số tiền ông Trí đã chuyển cho bà Hoa là hơn 985 tỷ đồng, nhưng 2 doanh nhân thống nhất coi như đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng như thỏa thuận.

Số tiền gần 15 tỷ đồng còn lại, bà Hoa ủng hộ ông Trí làm từ thiện và đối ngoại với tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 30/9/2022, bà Hoa chuyển nhượng thêm 7% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Lavender, với giá 700 tỷ đồng.

Tổng cộng, ông Trí và bà Hoa đã ghi nhận với nhau việc ông Trí thanh toán 1.700 tỷ đồng để được bà Hoa xác nhận sở hữu 58% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Trong năm 2022, Bùi Cao Nhật Quân, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, và ông Trí ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng.

Sau đó, được sự đồng ý của bà Hoa, ông Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh sang cho ông Trí, đồng thời ông Trí cam kết ông sẽ sở hữu 100% cổ phần của công ty.

Tuy nhiên, Novaland chỉ chuyển tổng 2.700 tỷ đồng cho ông Trí, không đúng theo tiến độ thỏa thuận nên chưa được ông Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại Dự án Đại Ninh.

2.700 tỷ đồng nhận của Novaland, ông Trí thanh toán cho bà Hoa 700 tỷ đồng và thanh toán 1.000 tỷ đồng đã vay để trả trước cho bà Hoa như điều khoản. Cơ quan điều tra xác định số tiền trên là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí với các bên liên quan nên đề nghị sung công quỹ nhà nước.