Fica
DTiNewsSập bẫy lừa, nhân viên ngân hàng kéo 4 đồng nghiệp vào tù
(Dân trí) - Bị các đối tượng lừa đảo dụ làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng ảo, một giao dịch viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của nhà băng và kéo theo 4 đồng nghiệp cùng rơi vào vòng lao lý.
Sau một ngày làm việc, chiều 18/6, TAND tuyên phạt bị cáo Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, giao dịch viên Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Ngân hàng Á Châu) 20 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, bị cáo Hồ Ngọc Phương (24 tuổi), Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi) cùng lĩnh 13 năm tù, Huỳnh Công Duy (27 tuổi), La Bá Phước (31 tuổi, cùng là nhân viên Ngân hàng Á Châu) bị tuyên 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bị cáo Lân lĩnh 20 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).
Cáo trạng xác định, tháng 9/2023, thông qua Facebook Lân quen biết người có tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch). Được người này rủ tham gia công việc nhận thanh toán đơn hàng trên Lazada để lấy tiền hoa hồng nên Lân đồng ý.
Ngày 13/9/2023, do không còn tiền để nhận đơn hàng, lợi dụng vị trí là giao dịch viên, Lân nghĩ cách lấy tiền của ngân hàng để thanh toán các đơn hàng, khi được hoàn tiền sẽ trả lại.
Ban đầu, Lân đến gặp La Bá Phước là thủ quỹ xin ứng trước 100 triệu đồng tiền tiếp quỹ (số tiền hàng ngày ngân hàng giao cho giao dịch viên để làm việc với khách). Lân sau đó dùng 85 triệu đồng đưa cho Hồ Ngọc Phương, đồng nghiệp ở quầy giao dịch, làm giấy nộp tiền, chuyển vào tài khoản của mình. Anh ta sau đó dùng tiền này để thanh toán các đơn hàng.
Tiếp đó, Lân nói dối các đồng nghiệp khác là đã có đủ tiền mặt tại quầy và tiền trong tài khoản, để những người này làm các thao tác chuyển tiền vào tài khoản cho mình. Tổng cộng, Lân đã nhờ họ lập 6 chứng từ nộp tiền khống, chuyển hơn 5,2 tỷ đồng vào tài khoản của mình và tài khoản của đồng nghiệp. Anh ta sau đó đã trực tiếp hoặc nhờ đồng nghiệp chuyển tiền vào các tài khoản của nhóm "nhân viên sàn thương mại" chỉ định, để nhận hoa hồng.
Cơ quan công tố xác định, các giao dịch viên, kiểm soát viên của ngân hàng đã không làm đúng quy trình trong việc tiếp nhận, kiểm tra, đối chứng dẫn đến việc Lân chiếm đoạt số tiền của nhà băng.
Quá trình điều tra và xét xử, Lân thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo khai bị nhóm người giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Lazada yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản thực hiện thanh toán các đơn hàng ảo do chúng tạo ra. Do không có tiền để thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, Lân đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đưa thông tin gian dối để các nhân viên khác chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm, khai vì tin tưởng Lân nên đã bỏ qua việc kiểm tra có khoản tiền mặt trước khi thực hiện lệnh chuyển vào tài khoản dẫn đến làm thất thoát tiền của ngân hàng.
