Rút tiền tỷ từ ATM, cán bộ ngân hàng "nướng" vào cá độ

Thứ tư, 31/10/2012 - 16:16

(Dân trí) - Lợi dụng sự sơ hở của Giám đốc và các thành viên tổ quản lý tiền mặt ATM, thủ quỹ thuộc phòng khách hàng của ngân hàng Techcombank chi nhánh Thanh Hóa đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng để “nướng” vào cá cược bóng đá.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, tháng 4/2010, Nguyễn Tiến Cường (SN 1982), tại số nhà 46 Ngọc Giao, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa đang làm nhân viên tại phòng vận hành ATM - Trung tâm phát triển mạng lưới của Techcombank chi nhánh Hà Nội thì được điều chuyển về chi nhánh Thanh Hóa làm công tác thủ quỹ, tháng 6/2010 được phân công tham gia tổ vận hành ATM.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hải (trái), Nguyễn Tiến Cường trước vành móng ngựa.

Trong thời gian làm việc tại công ty, Nguyễn Tiến Cường đã tham gia cá cược bóng đá cùng với Nguyễn Thanh Hải (SN 1983),tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội là nhân viên ATM Techcombank Việt Nam. Cách thức chơi cụ thể là Cường nhắn tin cho Hải để hỏi tỷ lệ cá cược các trận bóng trong ngày. Hải vào mạng xem sau đó báo tin cho Cường biết tỷ lệ cá cược từng trận.

Cường thích chơi tỷ lệ nào thì nhắn tin cho Hải biết. Hải mở tài khoản trên mạng internet đăng nhập số tiền và vào tỷ lệ mà Cường chọn để chơi cá cược, thanh toán tiền thắng, thua và được chuyển tiền thanh toán vào thứ 2 hàng tuần. Để thuận lợi cho việc thanh toán, cả Cường và Hải đều mở tài khoản tại các ngân hàng.

Từ tháng 4/2010 đến ngày 12/6/2011, Cường đã thanh toán tiền thua do cá cược bóng đá cho Hải với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Còn Hải đã thanh toán tiền thắng cược cho Cường bằng hình thức nộp tiền mặt và chuyển khoản với tổng số tiền là hơn 427 triệu đồng.

Tuy nhiên Hải cũng chỉ là trung gian lấy tỷ lệ từ đối tượng là Nguyễn Thái Huy (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) để báo cho Cường. Toàn bộ tiền cá cược của Cường, Hải đã rút và chuyển cho Huy, Hải chỉ được Huy trả tiền công các lần tổng cộng 4 đến 5 triệu đồng.

Đối với Cường, để có được tiền tham gia cá cược, Cường đã lợi dụng chức vụ của mình, sự sơ hở của Giám đốc và các thành viên tổ quản lý tiền mặt ATM, từ tháng 8/2010 đến 15/6/2011, Nguyễn Tiến Cường đã thường xuyên báo Nguyễn Thị Thanh Qúy (tổ trưởng) về sự cố của các máy ATM của chi nhánh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa như khi có đông khách hàng hoặc vào cuối giờ làm việc để chị Qúy giao toàn bộ chìa khóa ATM cho Cường. Sau khi nhận chìa khóa, Cường một mình đi lấy tiền ở các điểm ATM. Cũng trong khoảng thời gian trên, Cường thường xuyên lấy tiền từ các máy ATM của ngân hàng Techcombank, tổng lên đến hơn 4,2 tỷ đồng.

Sau lần lấy tiền ngày 15/6/2011, toàn bộ các máy ATM đã hết tiền và báo cáo lỗi không thể hoạt động, Nguyễn Tiến Cường không đến cơ quan làm việc. Ngày 17/6/2011, Cường đến Ngân hàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nhận chìa khóa két máy ATM.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử ngày 31/10, Nguyễn Tiến Cường và Nguyễn Thanh Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Cường 20 năm tù tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “đánh bạc”, tổng hình phạt 25 năm tù giam, phạt 20 triệu đồng tội đánh bạc và phải hoàn trả lại cho Ngân hàng Techcombank 4,265 tỷ đồng. Tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải 4 năm tù giam về tội danh “đánh bạc”, phạt 20 triệu đồng và truy thu 5 triệu đồng tiền đánh bạc.

Nguyễn Thùy