“Rút ruột” ngân hàng 45 tỷ đồng đặt độ bóng đá

Theo cáo trạng truy tố, tại Phòng giao dịch Kênh Đào và Phòng giao dịch Hương Sơn, Khải và Nguyễn Văn Hải có nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng gửi hoặc rút tiền tiết kiệm.Cả hai đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý, điều hành của lãnh đạo phòng giao dịch để chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng của Ngân hàng NN&PTNT Mỹ Đức.

Tại Phòng giao dịch Kênh Đào, Khải đã tất toán khống 159 sổ tiết kiệm (trong đó có 39 sổ tại Phòng giao dịch Hương Sơn) bằng cách đóng tất cả các sổ này để chuyển tiền đến tài khoản ảo do Khải lập. Để hoàn thiện quy trình, Khải dùng password của người khác trên hệ thống mạng nội bộ và tự ý phê duyệt tất toán vào 159 sổ tiết kiệm, rồi khớp lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng.

VKS Hà Nội cho rằng hành vi tham ô của Khải có sự giúp đỡ của Phó giám đốc Phòng giao dịch Kênh Đào Trần Văn Hải. Ông này đã không thực hiện hậu kiểm toàn bộ hồ sơ sau khi được lãnh đạo phòng giao dịch phê duyệt.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại phòng giao dịch Hương Sơn, Hải sử dụng mật khẩu, lấy danh nghhĩa giám đốc phòng giao dịch để phê duyệt tất toán khống trên hệ thống máy tính 18 sổ tiết kiệm và đã chiếm đoạt hơn 11,2 tỷ đồng của cơ quan...

Cơ quan điều tra kết luận, khoảng 10/2010, Khải chơi cá độ bóng đá, cùng tham gia có Hiển và Hải. Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ Lê Văn Hiển được cho là do "cùng hội cùng thuyền" nên đã tiếp tay cho hành vi tham ô của Hải và Khải.

Trong gần 46 tỷ đồng chiếm đoạt của ngân hàng, Khải và Hải khai đã dùng 16 tỷ đồng để trả nợ tiền thua cá độ bóng đá thay cho Hiển. Số còn lại, các bị cáo tiêu xài, nướng hết vào trò đỏ đen.

Nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt Khải án tử hình. Hải và Hiển cùng phải chịu hình phạt tù chung thân. Cựu giám đốc ngân hàng cùng 2 thuộc cấp trong nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 3-4 năm tù.

P.Thảo