Rửa tiền tại Việt Nam, 3 bị cáo người nước ngoài lĩnh án tù

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, tại Hải Dương và một số tỉnh thành khác, Hoàng Đình Hiển (26 tuổi, ở Bình Giang, Hải Dương) đã mua tổng số 136 tài khoản ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VPBank và Vietinbank của 38 người rồi bán cho Nguyễn Văn Hậu (32 tuổi, ở Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Sau đó, Hậu giao số tài khoản ngân hàng đã mua nói trên cho 3 bị cáo người Đài Loan là Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De, quản lý, sử dụng tại phòng 802 chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ba đối tượng người Đài Loan nói trên đã nhận tổng số hơn 6,5 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam bằng hơn 162 tỷ đồng.

Trong đó, 3 bị cáo trên đã sử dụng hơn 160 tỷ đồng mua tiền điện tử kỹ thuật số USDT, chuyển qua ví điện tử của đối tượng tên Zhi Yuan để rút ra ở nước ngoài, nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

VKSND tỉnh Hải Dương đánh giá, đây là vụ án rất nghiêm trọng. Trong thời gian qua, loại tội phạm Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp.

Cũng theo VKSND tỉnh Hải Dương, đã có nhiều tỷ đồng tiền bất hợp pháp (do phạm tội mà có) được chuyển qua các tài khoản của các ngân hàng Việt Nam, sau đó hợp pháp hóa nguồn gốc của tiền, rồi chuyển qua nước ngoài dưới hình thức mua USDT (tiền điện tử).

Đối tượng cầm đầu vụ án trên là Zhi Yuan (người nước ngoài) thuê 3 bị cáo Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De, từ Đài Loan (Trung Quốc) đến phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) để làm công việc nhận và chuyển tiền, với mức lương 31 triệu đồng/tháng.

Zhi Yuan thuê 2 bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Đình Hiển mua tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi giao cho 3 bị cáo người Đài Loan sử dụng để rửa tiền.

Khi bị cơ quan công an phát hiện chỉ có 5 bị cáo trên bị bắt và chịu tội, còn đối tượng Zhi Yuan không xuất đầu lộ diện.

Quá trình xét xử, kiểm sát viên cùng Hội đồng xét xử đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt 3 bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc), mỗi bị cáo 14 năm tù cho 2 tội Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.

Bị cáo Hậu và Hiển, mỗi bị cáo bị xử phạt 15 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.