Hà Nội:

Phá chuyên án 8 “công ty ma” mua bán hóa đơn “khủng” 140 tỉ đồng

Dân trí Chiều 19/5, CATP Hà Nội thông báo vừa triệt phá vụ án buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng “khủng” với số tiền lên đến 140 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn thành lập 8 “Cty ma” mua bán trái phép hóa đơn GTGT, có dấu hiệu tham nhũng.

Dậu, La thành lập 8 cty ma mua bán hóa đơn GTGT để rút tiền nhà nước.

Dậu, La thành lập 8 "cty ma" mua bán hóa đơn GTGT để rút tiền nhà nước.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt gồm: Nguyễn Thị Dậu, (trú tại Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Văn La, (trú tại phường Cống Vị, Ba Đình); và đối tượng liên quan đến vụ án là Bùi Thị Hương, (trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông).

Theo đó, Phòng CSĐT tội pham về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46, CA TP Hà Nội) đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Văn La và đồng bọn thành lập “doanh nghiệp ma”, mua bán hóa đơn trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa để chiếm đoạt tiền của nhà nước xảy ra tại Công ty CP công nghiệp mỏ Việt Bắc (có 20% vốn nhà nước) tại số 65 An Trạch ( địa chỉ cũ 30 Đoàn Thị Điểm, Hà Nội).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến nay, Lê Văn La nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Mỏ Việt Bắc (trước đây là Chi nhánh Tổng công ty CP Mỏ Việt Bắc) có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh.

Thực tế, La đã mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường. Để hợp thức các vật tư, thiết bị này, Lê Văn La đã bàn bạc thống nhất với đối tượng Nguyễn Thị Dậu, để Dậu thành lập doanh nghiệp bán hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào cho La.

Sau đó, La và Dậu đã tạo dựng hợp đồng khống về các hàng hóa mua trôi nổi thành các hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức. Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào các hóa đơn GTGT (liên 2) cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản của các “Cty ma” do Dậu thành lập. Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại 90% Dậu chuyển vào tài khoản cá nhân của La.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010-2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng.

Sau khi làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Dậu, chỗ ở và nơi làm việc của Lê Văn La và chỗ ở của cỏc đối tượng liên quan.

Theo đó, cơ quan điều tra phát hiện hiện thu giữ đượơc 5 con dấu của 5 doanh nghiệp (Cty 232, Cty 279, Cty Nguyên Đại, Cty Lâm Nguyên, Cty Lợi Xuyên), hoá đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hoá đơn của Nguyễn Thị Dậu, Lê Văn La.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn La, Nguyễn Thị Dậu hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hàng tỉ đồng; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, Lê Văn La bàn bạc với Nguyễn Thị Dậu để thành lập 8 “Cty ma” bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa do La mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị hàng hóa để rút tiền của Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án có tổ chức, các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, khép kín. Các đối tượng thành lập doanh nghiệp “ma”, mua, bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính với số lượng lớn và có dấu hiệu tham nhũng. Hiện, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Người mẹ vứt con đẻ xuống sông lĩnh án chung thân
Người mẹ vứt con đẻ xuống sông lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Sau hai lần cho đi đứa con đẻ nhưng không được vì cháu bé mắc bệnh nan y, nhận lại con, Mến đã mang con ném xuống sông. Với hành vi vô nhân tính của mình, Mến đã phải lĩnh án chung thân.

Thứ tư, 20/05/2015 - 05:10

Bi hài vụ giáo sư kinh tế và khoản “tình phí” 18 tỉ
Bi hài vụ giáo sư kinh tế và khoản “tình phí” 18 tỉ

Mỗi lần "quan hệ", vị giáo sư già cho người tình cả trăm triệu đồng, hay số tiền dùng để mua một khối tài sản ma? Chỉ thương bà vợ giáo sư phải chứng kiến sự phản bội của chồng, nghe bị cáo kể lại "thiên tình sử" với vị giáo sư đáng kính

Thứ tư, 20/05/2015 - 03:56

Vụ bịa đặt nhận nuôi con tử tù: Cô gái khai gì ở cơ quan công an?
Vụ bịa đặt nhận nuôi con tử tù: Cô gái khai gì ở cơ quan công an?

Sáng 20-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại tá Nguyễn Văn Qúy, trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã xác định được ba người có liên quan trong việc dựng lên câu chuyện nhận nuôi con của một tử tù.

Thứ tư, 20/05/2015 - 02:44

Giang hồ dùng dao lê, mã tấu xông vào Ủy ban nhân dân phường chém người
Giang hồ dùng dao lê, mã tấu xông vào Ủy ban nhân dân phường chém người

Chiều ngày 19/5 một vụ truy sát táo tợn đã xảy ra tại UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai khi hàng chục đối tượng mang dao lê, mã tấu rượt đuổi chém người ngay trong phòng làm việc .

Thứ tư, 20/05/2015 - 02:28

Bắt giữ gần 600kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối
Bắt giữ gần 600kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Sáng 20/5, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ chủ nhân của lô hàng gần 600kg nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ trước đó vào sáng cùng ngày.

Thứ tư, 20/05/2015 - 01:59

Đốt nhà của cha mẹ người yêu vì bị chia tay
Đốt nhà của cha mẹ người yêu vì bị chia tay

(Dân trí) - Yêu người trẻ hơn 24 tuổi, ông Thành không những chăm sóc người yêu chu đáo mà còn chu cấp cho cả cha mẹ của người yêu để làm nhà. Đến khi bị người yêu bỏ, ông Thành đã đốt nhà của gia đình người yêu.

Thứ tư, 20/05/2015 - 01:15

Hà Nội: Hoãn xử vụ giết người trên xe CRV
Hà Nội: Hoãn xử vụ giết người trên xe CRV

(Dân trí) - Sáng nay, 20/5, TANDTP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Trung Kiên (SN 1971, cựu Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội) cùng các đồng phạm về tội “giết người”.

Thứ tư, 20/05/2015 - 10:02

Bắt 2 đối tượng xông vào nhà bắn người trọng thương
Bắt 2 đối tượng xông vào nhà bắn người trọng thương

(Dân trí) - Mặc dù sau khi dùng súng bắn trọng thương 2 anh em trong một gia đình, nhóm côn đồ đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng ngay trong đêm, cơ quan Công an đã bắt giam 2 đối tượng có liên quan.

Thứ tư, 20/05/2015 - 09:32

Xác minh thủ phạm trong vụ “bốc hơi” 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy
Xác minh thủ phạm trong vụ “bốc hơi” 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy

(Dân trí) - Lãnh đạo công an thành phố Bắc Giang cho biết đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tiến hành xác minh nhằm làm rõ xem ai là người đã đem 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủy đi khỏi hiện trường, mục đích đưa đi để làm gì, hiện nay số hàng này ở đâu…

Thứ tư, 20/05/2015 - 09:10

Phạt 9 tháng "tù treo" vì giả mạo có “ông chú ở Viettel”
Phạt 9 tháng "tù treo" vì giả mạo có “ông chú ở Viettel”

(Dân trí) - Giả danh “có ông chú ở Viettel” để lừa chủ thuê bao điện thoại di động nạp tiền khuyến mại “khủng” lên đến 500%, Tuấn Anh đã chiếm đoạt của các bị hại hàng triệu đồng.

Thứ tư, 20/05/2015 - 08:57

Người mua ve chai sẽ được nhận đủ 5 triệu yên
Người mua ve chai sẽ được nhận đủ 5 triệu yên

(Dân trí) - Sáng 20/5, công an quận Tân Bình cho biết, do xác định không có tranh chấp nên toàn bộ số tiền 5 triệu yên Nhật sẽ được bàn giao cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, tạm trú phường 10, quận Tân Bình), người đã phát hiện số tiền trên hơn 1 năm trước.

Thứ tư, 20/05/2015 - 08:52

Triệt phá 2 vụ ma túy tổng hợp số lượng lớn chuyển từ Hà Nội vào TPHCM
Triệt phá 2 vụ ma túy tổng hợp số lượng lớn chuyển từ Hà Nội vào TPHCM

(Dân trí) - Chiều ngày 19/5, CATP Hà Nội cho biết, lực lượng CA quận Hoàng Mai (Hà Nội), phối hợp với đơn vị nghiệp vụ (Bộ CA đã tiến hành triệt phá 2 vụ vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn đang trên đường vận chuyển vào TPHCM.

Thứ tư, 20/05/2015 - 08:11

ĐÁNG QUAN TÂM
Phút trải lòng của cảnh sát hình sự Quảng Trị
Phút trải lòng của cảnh sát hình sự Quảng Trị

(Dân trí) - Nếu so với nhiều tỉnh, thành khác trong nước thì TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn khá “non trẻ”. Tuy vậy, địa bàn này lại tập trung rất nhiều loại tội phạm phức tạp đồng nghĩa với việc nhiều hiểm nguy luôn rình rập các chiến sĩ cảnh sát hình sự nơi đây.

Thứ tư, 20/05/2015 - 06:33

Lâm tặc manh động tấn công kiểm lâm
Lâm tặc manh động tấn công kiểm lâm

(Dân trí) - Khi lực lượng kiểm lâm phát hiện hành vi vận chuyển gỗ trái phép, bất ngờ các đối tượng lâm tặc đã tấn công lực lượng kiểm lâm, đập phá xe tổ công tác hòng tẩu tán số gỗ.

Thứ tư, 20/05/2015 - 12:02

Hà Nội: Ngày 20/5, xét xử vụ án giết người trên xe CRV
Hà Nội: Ngày 20/5, xét xử vụ án giết người trên xe CRV

(Dân trí) - Trong 2 ngày 20-21/5, TAND Hà Nội sẽ đưa vụ án giết người trên phố Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm.

Thứ ba, 19/05/2015 - 06:35

Khởi tố vụ án cô dâu bị giết trước khi về nhà chồng
Khởi tố vụ án cô dâu bị giết trước khi về nhà chồng

(Dân trí) - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thế Anh (trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, huyện Ý Yên) về tội giết người.

Thứ ba, 19/05/2015 - 05:09

Một phụ nữ giết người yêu rồi tự vẫn
Một phụ nữ giết người yêu rồi tự vẫn

(Dân trí) - CQĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi giết người của Quách Thị Chi (39 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau).

Thứ ba, 19/05/2015 - 04:15

Hai người nước ngoài “trình báo” bị cướp ở vỉa hè Hà Nội
Hai người nước ngoài “trình báo” bị cướp ở vỉa hè Hà Nội

(Dân trí) - Cặp đôi khách du lịch người Lithuanian viết một bảng thông báo về việc mình bị cướp mất tiền, đồ đạc, để trên vỉa hè sát với hàng rào Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Thứ ba, 19/05/2015 - 04:12

Điều tra cái chết bất thường của một người hành nghề xe ôm
Điều tra cái chết bất thường của một người hành nghề xe ôm

(Dân trí) - Ngày 19/5, công an quận 5 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông.

Thứ ba, 19/05/2015 - 04:10

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Mức án cao nhất chỉ 7 năm tù
Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Mức án cao nhất chỉ 7 năm tù

(Dân trí) - Chỉ có 2 bị cáo trong nhóm bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” lĩnh mức án cao nhất là 7 năm tù. Các bị cáo trong nhóm tội “đánh bạc” thì có 45 bị cáo lĩnh án từ 1,6 – 4 năm tù và 8 bị cáo hưởng án treo.

Thứ ba, 19/05/2015 - 04:08

Vụ sập giàn giáo 13 người chết: Khởi tố 2 chỉ huy người Hàn Quốc
Vụ sập giàn giáo 13 người chết: Khởi tố 2 chỉ huy người Hàn Quốc

(Dân trí) - Sáng 19/5, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng người Hàn Quốc về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Thứ ba, 19/05/2015 - 03:59

Nhóm côn đồ xông vào nhà, dùng súng bắn trọng thương 2 người
Nhóm côn đồ xông vào nhà, dùng súng bắn trọng thương 2 người

(Dân trí) - Một nhóm côn đồ gồm 5 người đi ô tô mang theo chó rồi xông vào nhà một gia đình thuộc xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) dùng súng bắn trọng thương 2 người trong gia đình này.

Thứ ba, 19/05/2015 - 02:54

Bắt giam đối tượng phá trên 0,5ha rừng để làm rẫy
Bắt giam đối tượng phá trên 0,5ha rừng để làm rẫy

(Dân trí) - Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Trùng Long (SN 1974, ngụ thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) về hành vi hủy hoại rừng.

Thứ ba, 19/05/2015 - 01:58

Tạm giữ tàu vận chuyển 50 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Tạm giữ tàu vận chuyển 50 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu chở dầu không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của gần 50 nghìn lít dầu. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm để tiến hành xác minh làm rõ, xử lí theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, 19/05/2015 - 01:31