Ông chủ vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù

Sau hơn một ngày xét hỏi, trưa 22/4, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án vận chuyển 9.500 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi) Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường 6-7 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp hình phạt đề nghị 14-16 năm tù.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy bị VKS đề nghị mức án 36-42 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 2-3 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt đề nghị từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng.

11 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng đến 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

VKS đánh giá, các bị cáo trong vụ án đều ăn năn, một số hợp tác tích cực, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Một số bị cáo làm sai do cả nể, theo yêu cầu cấp trên mà không nghĩ hậu quả hôm nay phải gánh chịu, nhiều bị cáo còn trẻ, học vấn cao nhưng thiếu kinh nghiệm với cuộc đời nên mắc sai lầm đáng tiếc cần được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do anh ta thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong nước, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH Chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng 3 doanh nghiệp ở nước ngoài do mình thành lập và điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, nhằm chuyển tiền ra nước ngoài trót lọt, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở nước ngoài.

Theo đó, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương và đồng phạm đã vận chuyển gần 150 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.710 tỷ đồng) đã được chuyển trái phép.

Nguyễn Ngọc Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam hơn 210 triệu USD (khoảng hơn 4.700 tỷ đồng). Tổng số tiền Phương và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến 9.500 tỷ đồng.