1.132 lần xuất - nhập cảnh giữa Việt - Trung, vận chuyển trái phép tiền tệBị cáo Hu Zhiqiang (quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 8 tháng tù về tội Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hu Zhiqiang đã nhập, xuất cảnh tổng cộng 1.132 lần giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Khởi tố 3 bị can vận chuyển tiền trái phép qua biên giớiNgày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố 3 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
01:52Bà Trương Mỹ Lan lại tiếp tục hầu tòa trong vụ án Vạn Thịnh PhátSáng 25/3, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 27 đồng phạm.
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa trong vụ án Vạn Thịnh PhátSáng 25/3, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 27 đồng phạm.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan lĩnh án chung thânHĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 12 năm tù về tội Rửa tiền.
Hai vợ chồng tham gia đường dây tuồn hơn 530.000 USD qua biên giớiCông an tỉnh An Giang xác định đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do vợ chồng Huỳnh Văn Sinh thiết lập để kiếm lời.
Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị bắtÔng Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng Phú Cường, bị điều tra liên quan vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Bắt thêm 3 người trong vụ án liên quan Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường3 cá nhân bị Bộ Công an khởi tố được xác định có liên quan trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó Chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường cũng đã bị bắt.
Bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tùSau 5 ngày nghị án, sáng 23/2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) 8 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị đề nghị mức án 7 - 9 năm tùNgày 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi - Mười Tường) và 4 đồng phạm về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Tiền ở đâu mà "tuồn" trái phép ra nước ngoài lắm thế?!Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an TP Hà Nội vừa lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can.
Fica
DTiNews
