Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan lĩnh án chung thânHĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 12 năm tù về tội Rửa tiền.
Hai vợ chồng tham gia đường dây tuồn hơn 530.000 USD qua biên giớiCông an tỉnh An Giang xác định đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do vợ chồng Huỳnh Văn Sinh thiết lập để kiếm lời.
Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị bắtÔng Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng Phú Cường, bị điều tra liên quan vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Bắt thêm 3 người trong vụ án liên quan Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường3 cá nhân bị Bộ Công an khởi tố được xác định có liên quan trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó Chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường cũng đã bị bắt.
Bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tùSau 5 ngày nghị án, sáng 23/2, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) 8 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị đề nghị mức án 7 - 9 năm tùNgày 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi - Mười Tường) và 4 đồng phạm về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Tiền ở đâu mà "tuồn" trái phép ra nước ngoài lắm thế?!Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an TP Hà Nội vừa lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can.
Bà "trùm" buôn lậu hầu tòa vì vận chuyển 470.000 USD qua biên giớiSáng 16/2, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra xét xử. Vụ án này liên quan đến 5 bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) là chủ mưu.
Vận chuyển 700 ngàn USD qua biên giới, bị 30 tháng tù treoTAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù, cho hưởng án treo và buộc trả lại tài sản cho chủ sở hữu.
Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 8 tấn nhựa cần saSáng nay 2/11, tại thị xã Uông Bí, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy trên 7.869 kg nhựa cần sa trong vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trước đó.
Tử hình 5 người nước ngoài chuyển cần sa vào Việt NamNgày 25/12, sau 4 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên tử hình với cả 5 bị cáo người nước ngoài về các tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Dân sinh
Fica
DTiNews
