Thứ ba, 07/01/2020 - 15:08

Ở trong tù vẫn điều hành cho vay lãi nặng

Dân trí

Ngày 7/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Châu (sinh năm 1983) 2 năm 6 tháng tù và Hồ Đức Khánh (sinh năm 1982, cùng quê Hải Phòng) 1 năm tù cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/11/2018, công an tiến hành kiểm tra hành chính một cửa hàng dịch vụ cầm đồ trên đường 3-2 (phường 10, quận 10) phát hiện và thu giữ 86 hồ sơ vay tiền kèm theo nhiều giấy tờ, tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Ở trong tù vẫn điều hành cho vay lãi nặng - 1
Các bị cáo sau phiên tòa.

Tại cơ quan điều tra, Châu thừa nhận tháng 3/2016, từ Hải Phòng vào TPHCM thuê nhà ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) để hoạt động cho vay nặng lãi. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Châu tiến hành xin phép lập công ty dịch vụ vận tải cho thuê xe ô tô và xe máy do Châu đứng tên. Châu còn gọi thêm một số người khác tham gia cho vay cùng.

Tháng 6/2016, Châu và các đồng phạm bị công an bắt giữ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Sau đó, Châu bị TAND quận 10 tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Trong thời gian chấp hành án trong tù, việc thu tiền khách mà trước Châu đã cho vay giao hai nhân viên Nguyễn Đình Luyện và Nguyễn Thị Kim Ánh thực hiện. Tháng 9/2017, Châu ra tù thì 2 người này thôi việc.

Cuối năm 2017, Châu thuê nhà trên tiếp tục tổ chức hoạt động cho vay. Châu vẫn sử dụng giấy phép của công ty cũ nhưng treo bảng là dịch vụ cầm đồ nhằm tránh bị phát hiện. Cho đến khi bị kiểm tra, Châu đã cho 86 người vay 500 triệu đồng.  Trong 86 hồ sơ cho vay, cơ quan tố tụng chỉ làm rõ được 17 trường hợp bị hại.

Theo đó, chỉ trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2018, Châu và Khánh đã cho 17 người vay tiền với lãi suất cao. Các trường hợp này được hợp thức hóa bằng hình thức cho thuê xe, thời hạn vay ngắn từ 15 đến 40 ngày với lãi suất 15-30%/tháng (tương đương 180-360% một năm) vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất được quy định. Châu thu lợi bất chính hơn 160 triệu đồng, Khanh làm thuê cho Châu. Liên quan đến vụ án, một số đối tượng đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau...

Xuân Duy

Mới nhất