Nữ kế toán xinh đẹp lừa hơn 40 tỷ đồng của hơn 110 người

Trưa 28/7, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình (36 tuổi, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Bình làm kế toán trưởng của một công ty trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Công ty này có đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.

Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách.

Quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng nhập vật liệu nhưng không thanh toán đủ tiền cho công ty. Việc này dẫn đến tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối. Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu.

Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đều tăng mạnh. Bình trước đó đã ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng.

Nữ kế toán phải tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay từ trước và cung cấp vật liệu cho khách.

Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho người đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng, báo giá thấp hơn đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh để thu hút nhiều khách hàng.

Khi nhận đặt cọc tiền, Bình sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 8/7, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình bỏ trốn.

Theo công an, hiện nay có hơn 110 người bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo Bình đến với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.