Nữ đội trưởng thuế nhận bọc tiền trăm triệu từ công ty vàng

Dân trí Bị cáo Nga nhiều lần đe dọa tăng thuế đối với công ty kinh doanh vàng, nhằm đòi “chung chi”, khi nhận bọc tiền trăm triệu từ tay đại diện công ty vàng thì công an ập vào bắt quả tang.

Chiều 27/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nga (sinh năm 1972, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4 - Chi cục thuế quận 8) 7 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

img_7926

Bị cáo Nga lãnh 7 năm tù.

Theo cáo trạng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc nộp thuế dựa vào doanh thu kê khai. Lợi dụng việc này, Nguyễn Thanh Nga đã sách nhiễu, đe dọa bà Ngô Thị Ngọc (đại diện công ty TNHH Vàng bạc Phương Anh, trụ sở tại quận 8) về việc kiểm tra doanh thu, điều chỉnh tăng thuế để yêu cầu bà đưa tiền. Nhiều lần bà Ngọc bị Nga yêu cầu đến Chi cục thuế quận 8 (không có giấy mời, không lập biên bản).

Tại đây, Nga đe dọa phải chung chi tiền, ra giá 15 triệu đồng/tháng và phải đưa một lần 6 tháng. Nếu không chi tiền, Nga sẽ cho kiểm tra tăng mức thu thuế với công ty TNHH Vàng bạc Phương Anh.

Cuối tháng 5/2016, Nga thúc giục bà Ngọc đưa 100 triệu đồng (bao gồm 90 triệu đồng là phí “lót tay” của 6 tháng và 10 triệu đồng là tiền để phục vụ kiểm tra thuế).

Nhận thấy hành vi của Nga là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp nên bà Ngọc làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 7/6/2016, tại bàn làm việc của Nga ở Chi cục thuế quận 8, bà Ngọc đã phải đưa Nga một bao ni-lông, bên trong có 100 triệu đồng. Khi Nga vừa nhận tiền thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga không thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng quy kết. Bị cáo khai rằng chiều 7/6/2016, bà Ngọc tự đến gặp bị cáo. Sau cuộc họp ở phòng Chi cục phó Chi cục thuế quận 8, bị cáo về bàn làm việc thì thấy bà Ngọc ngồi chờ sẵn. Bà Ngọc đẩy gói ni-lông về phía bị cáo nhưng bị cáo đẩy trả trở lại. Do hai bên giằng co nên gói ni-lông rơi xuống đất.

Còn bà Ngọc khẳng định việc bị cáo Nga dọa sẽ tăng mức thu thuế đối với Công ty TNHH Vàng bạc Phương Anh nếu bà Ngọc không đưa tiền. Chiều 7/6/2016, khi bà đến phòng làm việc của Nga, bị cáo hỏi “có đem theo không?” và bà đưa 100 triệu đồng. Bị cáo dùng tay cầm bịch tiền bỏ vào ngăn kéo của bàn làm việc. Toàn bộ quá trình đều được bà ghi âm, quay phim bằng camera gắn trên mắt kính.

Ngay lập tức, HĐXX cho công chiếu đoạn video clip quay cảnh trên cho người tham dự phiên tòa xem. Trong đoạn clip thể hiện rõ từ lúc đại diện công ty đến bàn làm việc của bà Nga, đưa gói tiền cho đến lúc công an vào bắt quả tang sau khi bị cáo đã nhận gói tiền.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nga, đặt vấn đề các video clip, hình ảnh phía nạn nhân cung cấp cho cơ quan điều tra là do tự trích xuất liệu có đủ điều kiện để được xem là chứng cứ hay không? Trước khi đưa tiền, nạn nhân đã chủ động ghi lại số sê-ri các tờ tiền và trong đơn tố cáo đã đề nghị cơ quan công an thu hồi tiền để trả lại cho bà, như vậy từ đầu bà đã ý thức được bị cáo sẽ không chiếm đoạt được tiền và thực tế bị cáo chưa thật sự chiếm đoạt được số tiền 100 triệu đồng.

Sau khi nghị án HĐXX nhận định trong quá trình điều tra cơ quan tố tụng đã tiến hành giám định đối với video clip xác định không bị cắt ghép. Căn cứ vào hồ sơ vụ án xác định hành vi của bị cáo Nga đã cấu thành tội về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Y án tử hình Lê Văn Thọ về tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Y án tử hình Lê Văn Thọ về tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Với các tội danh giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) đã bị Hội đồng xét xử tuyên y án tử hình như phiên tòa xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 5/2017.

Thứ năm, 28/06/2018 - 11:59

Đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân với Thượng úy nghi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân với Thượng úy nghi lừa đảo hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Dùng chính giấy chứng minh công an nhân dân để thế chấp khi vay trên 300 triệu đồng của người dân, sau đó Thượng úy CSGT đã trốn tránh, chây ì không chịu trả nợ.

Thứ năm, 28/06/2018 - 11:57

Bắt nhiều sinh viên người Lào buôn ma túy: Công an dụ “chuột” ra khỏi “hang”
Bắt nhiều sinh viên người Lào buôn ma túy: Công an dụ “chuột” ra khỏi “hang”

(Dân trí) - Dù nắm rõ danh tính những sinh viên người Lào buôn bán, sử dụng ma túy, chất kích thích, tuy nhiên cơ quan điều tra tại Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc bắt giữ những đối tượng này. Chỉ đến khi phương án dụ “chuột” ra khỏi “hang” được triển khai mới thành công.

Thứ năm, 28/06/2018 - 10:17

Xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Nhiều nhân viên làm không đúng quy định
Xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Nhiều nhân viên làm không đúng quy định

(Dân trí) - Đại diện Ngân hàng Eximbank khẳng định, trong quá trình thực hiện việc gửi và rút tiền tiết kiệm cho khách, các nhân viên ngân hàng đã bỏ qua nhiều thủ tục quan trọng. Tuy nhiên, chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc, các nhân viên này mới nhận thức được sự vi phạm.

Thứ năm, 28/06/2018 - 10:07

Phạt “yêu râu xanh” nhiễm HIV dâm ô trẻ em 2,5 năm tù
Phạt “yêu râu xanh” nhiễm HIV dâm ô trẻ em 2,5 năm tù

(Dân trí) - Ngày 27/6, TAND huyện Hoa Lư đã tuyên phạt Vũ Văn Hùng (52 tuổi) 2,5 năm tù tội dâm ô trẻ em. Bị cáo nhiễm HIV đã không thừa nhận hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi.

Thứ năm, 28/06/2018 - 08:11

Chuyện kỳ quặc: Tự nguyện vào tù vì thua… cá độ bóng đá
Chuyện kỳ quặc: Tự nguyện vào tù vì thua… cá độ bóng đá

Ngày 27.6, người dân thôn 6, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vẫn còn râm ran bàn tán việc 2 “tín đồ” cá độ bóng đá của thôn nhà vừa tình nguyện tra tay vào còng số 8 và vào tù ở, sau khi cá độ bóng đá hơn thua với nhau, trong suốt nửa mùa World Cup 2018 vừa qua.

Thứ năm, 28/06/2018 - 07:58

Đâm bạn gái tử vong vì đòi chia tay
Đâm bạn gái tử vong vì đòi chia tay

(Dân trí) - Chiều 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Anh Tú (26 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Thứ năm, 28/06/2018 - 07:45

Vụ cô giáo bị xâm hại: Xuất hiện 2 lịch trực hè khác nhau
Vụ cô giáo bị xâm hại: Xuất hiện 2 lịch trực hè khác nhau

(Dân trí) - Theo diễn biến mới nhất trong ngày 27/6, các giáo viên trường L.T (xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cung cấp cho PV thông tin lãnh đạo nhà trường “phù phép” lịch trực hè trong vụ việc cô giáo bị thanh niên vào xâm hại tại trường.

Thứ năm, 28/06/2018 - 07:42

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình khóc nghẹn trong phần tự bào chữa
Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình khóc nghẹn trong phần tự bào chữa

(Dân trí) - Đứng trước tòa, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình khóc nghẹn ngào khi tự bào chữa cho mình. Trong khi đó, các luật sư thì đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông.

Thứ tư, 27/06/2018 - 09:42

Bắt đường dây cá độ World Cup qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng
Bắt đường dây cá độ World Cup qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều nay 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 35 tỷ đồng, bắt 13 nghi phạm.

Thứ tư, 27/06/2018 - 08:16

Cãi nhau, vợ bóp cổ chồng đến chết
Cãi nhau, vợ bóp cổ chồng đến chết

(Dân trí) - Tức giận việc “chồng hờ” say xỉn, đánh đập mình, trong lúc xô xát, Hằng đã bóp cổ người chồng tới khi tử vong.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:43

Thanh niên sắp cưới vợ vướng lao lý vì đưa bé gái 10 tuổi vào khách sạn
Thanh niên sắp cưới vợ vướng lao lý vì đưa bé gái 10 tuổi vào khách sạn

(Dân trí) - Quốc lên mạng Zalo tìm và quen biết với bé gái 10 tuổi, sau nhiều lần nhắn tin qua lại, Quốc rủ bé T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục thì bị người nhà của bé gái bắt giữ giao công an.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Tiếp tục làm rõ những tố cáo trong lùm xùm thi hành án nhà đất “Bầu” Kiên
Tiếp tục làm rõ những tố cáo trong lùm xùm thi hành án nhà đất “Bầu” Kiên

(Dân trí) - Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa có buổi làm việc với ông Phùng Thế Huân - người đại diện theo uỷ quyền của bà Đặng Ngọc Lan (vợ “Bầu” Kiên) liên quan đến những tố cáo xung quanh việc thi hành án, đấu giá biệt thự rộng 360m2 tại số 5 Hồ Biểu Chánh, TPHCM ồn ào dư luận suốt thời gian dài.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:03

Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô trẻ em đến tòa bằng xe cứu thương
Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô trẻ em đến tòa bằng xe cứu thương

(Dân trí) - Sáng 27/6, TAND huyện Hoa Lư mở phiên tòa xét xử vụ án “Dâm ô với trẻ em”, bị cáo bị nhiễm HIV đã không đến tòa theo giấy triệu tập, cơ quan chức năng đã phải dùng xe cứu thương đến áp giải đưa đi xét xử.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:40

Thanh niên thua độ World Cup trộm xe cấp cứu khai gì?
Thanh niên thua độ World Cup trộm xe cấp cứu khai gì?

(Dân trí) - Tham gia cá độ bóng đá và thua hơn 100 triệu, Hồ bỏ nhà từ An Giang lên Sài Gòn mong tìm vận may nhưng lại tiếp tục thua sạch túi. Không còn tiền mua vé xe về quê, Hồ ra bến xe miền Tây định xin đi nhờ xe khách nhưng không được nên vào bệnh viện Triều An lấy trộm chiếc xe cấp cứu.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:33

Bắt giam nghi can sát hại chồng của người tình cũ
Bắt giam nghi can sát hại chồng của người tình cũ

(Dân trí) - Sáng 27/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:31

Vụ hai thiếu nữ tử vong: Mẫu máu của hai tử thi có chất kích thích
Vụ hai thiếu nữ tử vong: Mẫu máu của hai tử thi có chất kích thích

(Dân trí) - Thông tin từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho biết, kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ cái chết của hai nạn nhân.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:45

Bộ Công an: Nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Luật An ninh mạng
Bộ Công an: Nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Luật An ninh mạng

(Dân trí) - Theo Bộ Công an, một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình, chống phá Luật An ninh mạng hòng hướng lái dư luận theo hướng bất lợi, với các luận điệu như “đàn áp bất đồng chính kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “cấm sử dụng Facebook, Google”. Đây là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:33

Đề nghị tuyên phạt nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 5 năm tù
Đề nghị tuyên phạt nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 5 năm tù

(Dân trí) - Theo đại diện Viện KSND TPHCM, mặc dù bị cáo Đặng Thanh Bình không thừa nhận hành vi phạm tội, mà chỉ thừa nhận không hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án diễn biến tại phiên tòa, có đủ căn cứ buộc tội bị cáo Bình.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:29

Kiện hàng chứa 12kg thuốc lắc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện
Kiện hàng chứa 12kg thuốc lắc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện

(Dân trí) - Ngày 27/6, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy- Cục Hải quan TPHCM cho biết vừa chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an) phát hiện đường dây vận chuyển thuốc lắc cực lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

Thứ tư, 27/06/2018 - 01:56

Kẻ đánh vợ tử vong nhận 9 năm tù
Kẻ đánh vợ tử vong nhận 9 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng vừa xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Thạch Thương (SN 1970, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) 9 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là vợ của Thương.

Thứ tư, 27/06/2018 - 01:54

Trưởng Ban Quản lý Chung cư bị đâm chết: Nghi phạm khai do ghen tuông
Trưởng Ban Quản lý Chung cư bị đâm chết: Nghi phạm khai do ghen tuông

(Dân trí) - Từng nghi ngờ người yêu có quan hệ tình cảm với trưởng Ban Quản lý chung cư, nam thanh niên lại nhìn thấy cả 2 ngồi bên nhau trong phòng làm việc nên đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Thứ tư, 27/06/2018 - 11:23

Nghi bạn bị “cắm sừng”, nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát kinh hoàng
Nghi bạn bị “cắm sừng”, nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát kinh hoàng

(Dân trí) - Nghe người bạn là nam thanh niên 19 tuổi tâm sự bị vợ “cắm sừng”, 10 thanh niên cùng độ tuổi đôi mươi đã trang bị đủ loại hung khí đi tìm tình địch và gây ra vụ truy sát nhầm hết sức kinh hoàng.

Thứ tư, 27/06/2018 - 11:21

Lời khai của 2 sinh viên người Lào nghi vận chuyển lượng lớn ma túy
Lời khai của 2 sinh viên người Lào nghi vận chuyển lượng lớn ma túy

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ khi nghi vận chuyển lượng lớn ma túy trên xe khách từ Lào sang Hà Tĩnh để tiêu thụ, hai sinh viên người Lào thuộc Trường đại học Hà Tĩnh đã khai nhận nhiều tình tiết rất đáng chú ý, giúp cơ quan điều tra có thêm thông tin để tiếp tục mở rộng vụ án.

Thứ tư, 27/06/2018 - 11:18