Nữ doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của đối tác

Ngày 28/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Tú Quân (41 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Cửu Long Phi) 18 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty Cửu Long Phi thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2012, công ty có 4 cổ đông với vốn góp là 178 tỷ đồng. Trong đó, ông Yuen Hon Kim (quốc tịch Anh, đại diện cho một công ty ở Hong Kong) góp 156 tỷ đồng (hơn 87% vốn).

Hoạt động của công ty chủ yếu là mua đất tại huyện Cần Giờ và góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất. Lúc này, người nước ngoài chỉ được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, các bên thống nhất Công ty Cửu Long Phi cử người Việt Nam đại diện mua đất, sau đó chuyển chủ quyền cho công ty.

Tổng cộng, ông Kim đã chuyển khoảng 156 tỷ đồng vào tài khoản của bà Quân và các cổ đông với mục đích để Quân và chị gái là Đỗ Tú Linh thay mặt ông mua đất, đứng tên chủ sở hữu, phí hoa hồng là 3%. Chị em Quân sau đó sẽ góp vốn chuyển nhượng các thửa đất này vào công ty và quy ra tỷ lệ cổ phần tương ứng trên giá trị các thửa đất đã góp.

Quá trình kiểm toán, công ty phát hiện năm 2012 có khoản chi 31,7 tỷ đồng không hóa đơn chứng từ. Kết quả điều tra xác định, Quân đã chỉ đạo kế toán lập phiếu chi 31,3 tỷ với nội dung là "chi ứng tiền thực hiện giải tỏa mặt bằng dự án trang trại nuôi yến", người nhận là cha của Quân. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, cha của Quân khai chỉ ký để hợp thức hóa chứng từ theo yêu cầu của con gái chứ không nhận tiền.

Nhà chức trách xác định, Công ty Cửu Long Phi đã nhiều lần yêu cầu Quân bàn giao đất hoặc trả tiền nhưng bà này không thực hiện. Ông Kim sau đó đã làm đơn tố cáo sự việc với công an.

Là người liên quan đến vụ án, Đỗ Tú Linh không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan an ninh điều tra đang truy tìm, sẽ xử lý sau nếu có căn cứ.