Nữ chủ tịch chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng của ngân hàng ở TPHCM

Ngày 24/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Địa ốc Á Châu - Công ty Á Châu) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là người có vai trò chủ mưu, bị can Hoàng Tiến Dzũng đang trốn truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được người này sẽ xử lý sau.

Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Chính, nguyên Giám đốc Công ty Á Châu và các cựu cán bộ Agribank đã bị xét xử từ năm 2020.

Tại tòa, bị cáo Thoa kêu oan, nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX xác định, cáo trạng truy tố bị cáo này là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tòa cho rằng bà Thoa phạm tội có phần phụ thuộc (có 2 người con chung với Dzũng), nhân thân tốt nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Cáo trạng xác định, Công ty Á Châu chuyên kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Bà Thoa là chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV); Phạm Văn Chính làm giám đốc, đại diện theo pháp luật, nhưng thực tế Hoàng Tiến Dzũng điều hành mọi hoạt động của công ty. Ngoài ra, Dzũng còn thuê nhiều người quen đứng tên làm giám đốc hàng loạt công ty (trong đó có anh ruột của Thoa).

Cuối năm 2009, các công ty trên hoạt động thua lỗ, đến hạn trả nợ cho Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, Dzũng đã thống nhất với Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi) về việc sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), nhưng Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng gồm: biên bản họp HĐTV của công ty; giấy đề nghị vay 90 tỷ đồng, thời hạn 5 năm; tài sản đảm bảo là giá trị quyền sử dụng 24.500 m² đất của dự án và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai. Ngân hàng đã lập biên bản tạm xác định giá trị là 196 tỷ đồng.

Cuối tháng 11/2009, ngân hàng nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu. Chính đại diện công ty ký nhận để trả nợ cho các công ty khác. Tuy nhiên, vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu mới bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 10.349 m², giá trị được nâng khống là hơn 97,5 tỷ đồng.

Đến năm 2014, Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỷ đồng. Sau khi xử lý tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, công ty còn nợ gốc 21,3 tỷ đồng.

Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó. Năm 2017, Thoa về nước thì bị bắt.