"Nổ" công ty có dự án nghìn tỷ, nữ chủ tịch lừa đảo hàng chục người

Ngày 13/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Sớm (quê Hưng Yên) mức án 13 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cáo trạng thể hiện, Công ty cổ phần tập đoàn Bifa Land Group đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm,...

Tháng 9/2022, Trần Thị Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên với giá 10 triệu đồng sau đó thay đổi đăng ký kinh doanh.

Theo đó, Sớm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, công ty đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh là chăn nuôi, khai thác than, buôn bán ô tô,...

Thực chất công ty không có vốn thật như đăng ký, không có hoạt động kinh doanh, không đầu tư dự án.

Song để có tiền cho việc chơi tiền ảo và kinh doanh đa cấp, tháng 9/2022, Sớm nảy sinh ý định huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư và chiết khấu dưới hình thức đại lý đa cấp.

Để thực hiện việc này, Sớm thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park (quận Hoàng Mai) làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông,...

Tại tỉnh Nghệ An, bị cáo thuê căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai làm văn phòng đại diện, thuê người làm giám đốc chi nhánh, nhân viên thị trường.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Sớm phổ biến và đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng khu du lịch sinh thái, san lấp mặt bằng.

Sớm "nổ" công ty có dự án trọng điểm ở các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Để các bị hại tin tưởng, Sớm vẽ ra các dự án bằng cách sao chép các dự án trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền.

Bị cáo tổ chức 2 hội nghị tại văn phòng ở Nghệ An để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư góp vốn do mình trực tiếp thuyết trình các dự án.

Ban đầu, Sớm trả tiền hoa hồng cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người trước. Sau đó, bị cáo giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.

Do đó, các nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo Trần Thị Sớm ra cơ quan công an. Các nhà đầu tư bị thiệt hại sinh sống tại Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa,...

Với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, từ ngày 19/9/2022 đến ngày 5/3/2023, Sớm chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại và làm giả 1 chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Hiện bị cáo đã trả cho các bị hại hơn 1,7 tỷ đồng.