Fica
DTiNewsNhóm thanh niên mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng
(Dân trí) - Để mua được các tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ người dân, học sinh, sinh viên mở tài khoản rồi bán lại cho chúng với số tiền 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.
Ngày 7/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (công an tỉnh) vừa phá chuyên án mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.
Các đối tượng bị bắt cùng lượng lớn tang vật thu giữ được (Ảnh: Công an Ninh Bình).
Có 8 đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Trong đó, Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998), Phạm Minh Đức (SN 1993), cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và Thế Mạnh Tuân (SN 1994), trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, là các đối tượng đứng ra tổ chức điều hành.
Các đối tượng khác cùng bị bắt giữ, gồm: Hà Phương Nam (SN 1998), Trần Thanh Long (SN 1999), cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Hoàng Minh Hiếu (SN 2003), trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh (SN 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu) và Đinh Công Toàn (SN 2005, trú tại xã Phú Long), huyện Nho Quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng nói trên đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/1 tài khoản.
Sau khi mua được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
