Nhân viên phục vụ trộm gần 600 triệu đồng qua thẻ Visa

Sáng 12/10, trao đổi với PV Dân Trí, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Đức Nhã (SN 1991, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

"Đây là sự việc khá phức tạp và đối tượng cũng rất lanh lợi nên chúng tôi khá thận trọng trong công tác điều tra. Lúc đầu đối tượng liên tục chối tội nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ Nhã đã phải cúi đầu nhận tội", đại diện cơ quan điều tra cho biết thêm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, ông Wada Yoshiyuki (SN 1965), quốc tịch Nhật Bản, là giám đốc một công ty tại Khu công nghiệp Long Hậu (Long An), có mở tài khoản cùng thẻ thanh toán quốc tế Visa tại ngân hàng ở Long An.

Cuối năm 2015, trong thời gian làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở quận l, TPHCM, lợi dụng khi khách hành thanh toán tiền bằng thẻ, Nhã lấy thông tin về họ tên, mã số thẻ rồi đặt mua hàng qua mạng. Ngân hàng tự động chuyển tiền từ tài khoản chủ thẻ để thanh toán tiền Nhã mua hàng. Trong những nạn nhân của Nhã có ông Wada Yoshiyuki.

Từ ngày 16/5/2016 đến 15/10/2016, Nhã thực hiện 75 giao dịch mua tổng cộng 1.024 các loại thẻ (card điện thoại, thẻ Gate, thẻ Zing) của một công ty tại Hà Nội bằng họ tên và mã số thẻ Visa của ông Wada Yoshiyuki với tổng số tiền trên 591 triệu đồng.

Sau đó, Nhã bán một số thẻ, đầu tư chơi "tiền ảo" Bitcoin trên một trang mạng. Đến khoảng đầu năm 2017, trang mạng này bị gỡ bỏ, Nhã mất hết số tiền đầu tư. Một số thẻ khác trị giá khoảng 341 triệu đồng, Nhã dùng chơi game online…

Ngày 28/11/2016, ông Wada Yoshiyuki phát hiện từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016, thẻ Visa của ông có nhiều khoản thanh toán tiền mua hàng tại Việt Nam với tổng số tiền trên 599 triệu đồng. Ngay sau đó, ông đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện, sự việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất điều tra để đưa đối tượng ra xử lý.

Xuân Hinh