Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt khai gì tại cơ quan điều tra?

Dân trí Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt) khai nhận biết và thống nhất chủ trương là thông qua nhân viên gửi tiền vào Vietinbank để lấy lãi suất cao.
>>Chuẩn bị xét xử nhóm cán bộ ngân hàng Nam Việt
>>Truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt

Theo dự kiến, từ ngày 28/2 đến ngày 16/3, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank).

10 bị can bị đưa ra xét xử gồm Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Nam Việt) cùng 9 đồng phạm khác đều nguyên là lãnh đạo Navibank.

Hai bị án Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Phó chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là bà Hà Thị Bích Thu và Nguyễn Ngọc Lê.

Bị án Huyền Như cùng Anh Tuấn tiếp tục hầu tòa tại phiên tòa này với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Bị án Huyền Như cùng Anh Tuấn tiếp tục hầu tòa tại phiên tòa này với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Liên quan vụ án, tòa cũng đã quyết định triệu tập cựu lãnh đạo VietinBank Chi nhánh TPHCM tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan gồm nguyên Giám đốc Nguyễn Văn Sẽ và 2 nguyên Phó giám đốc Nguyễn Thị Minh Hương và Trương Minh Hoàng. Ngày 8/2 vừa qua, tại phiên tòa xử vụ Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2, ông Sẽ và bà Hương cũng bị triệu tập nhưng họ đều vắng mặt với lý do đang điều trị bệnh.

Theo cáo trạng, từ ngày 19/11/2010 – 27/5/2011, dưới sự chủ trì của Trí, các thành viên Hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên Navibank đứng tên hợp đồng vay hơn 1.500 tỉ đồng của chính Navibank đem gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM.

Cơ quan điều tra nhận định việc các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Navibank gửi tiền vào VietinBank vi phạm các quy định pháp luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ngoài bị can Phan Thị Thu Hiền, các bị can đều khai nhận đã biết và thống nhất chủ trương của lãnh đạo ngân hàng Nam Việt là thông qua nhân viên chuyển tiền gửi vào Vietinbank để lấy lãi suất cao.

Bị can Lê Quang Trí khai nhận: Ngân hàng Nam Việt cho nhân viên vay tiền để gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM từ năm 2010.

Trước đó, bị can Đoàn Đăng Luật (sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ) có báo cáo việc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè có tiếp thị huy động vốn với lãi suốt cao từ 16,5% đến 22,5%/năm (cao hơn lãi suất trần 14%/năm). Các bị can nhất trí chuyển tiền gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè thông qua việc cho các nhân viên đứng tên vay tiền. Đoàn Đăng Luật và Huỳnh Vĩnh Phát (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng Kế toán) được giao nhận tiền lãi suất chênh lệnh ngoài hợp đồng.

Đối với việc cấp tín dụng cho các nhân viên Navibank vay tiền gửi vào Vietinbank đều họp hội đồng tín dụng để xét duyệt cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể, có lập biên bản họp động đồng tín dụng, thành viên hội đồng thành viên tham gia ký tên.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Truy tìm đối tượng "gọi hội" hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái
Truy tìm đối tượng "gọi hội" hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

(Dân trí) - Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Hồng Nam (33 tuổi, trú tại số 240, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), được xác định là người chủ mưu liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 11:03

Mâu thuẫn khi chơi game, một người tử vong vì bị đâm nhiều nhát
Mâu thuẫn khi chơi game, một người tử vong vì bị đâm nhiều nhát

(Dân trí) - Ngày 22/2, theo thông tin từ Công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 10:37

Vụ cha chết cháy cùng con trai: Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
Vụ cha chết cháy cùng con trai: Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình

(Dân trí) - Ngày 23/2, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai cha con nam thanh niên tự thiêu xảy ra vừa qua.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 10:35

Bài học cảnh giác sau vụ cả 5 người trong gia đình bị sát hại
Bài học cảnh giác sau vụ cả 5 người trong gia đình bị sát hại

(Dân trí) - Chuyên gia tội phạm học đưa ra những điểm tương đồng trong các vụ chủ nhà bị người làm thuê sát hại, từ đó có những khuyến cáo, cảnh báo người dân trong việc ứng xử, đối phó trong trường hợp kẻ thủ ác chính là người làm thuê trong gia đình.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 10:31

Thai phụ bị sát hại khi đi lễ nhà thờ
Thai phụ bị sát hại khi đi lễ nhà thờ

“Nghe tôi nhắc việc giết chị Th. ở nhà thờ, Kim tái mặt. Biết đã dính đòn, tôi hỏi dồn dập…” - Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) kể về vụ án sinh viên Nguyễn Thiên Kim sát hại một thai phụ trong nhà thờ ở Đồng Nai xảy ra năm 2010 .

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:53

Truy tố Tổng giám đốc cùng nhân viên kinh doanh trái phép 4.000 lượng vàng
Truy tố Tổng giám đốc cùng nhân viên kinh doanh trái phép 4.000 lượng vàng

Tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:46

Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tại nhà vệ sinh công cộng
Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tại nhà vệ sinh công cộng

(Dân trí) - Ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đối tượng gây ra vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi trong nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn đã đến công an huyện đầu thú.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:21

Ba anh em tham gia ẩu đả khiến chủ quán karaoke tử vong
Ba anh em tham gia ẩu đả khiến chủ quán karaoke tử vong

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, ba anh em Phạm Văn Cường rủ nhau đi hát karaoke. Tại đây, do không thuê được phòng hát, cả ba nảy sinh mâu thuẫn, xô xát với một số khách và nhân viên quán khiến một người tử vong.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:17

Bắt 3 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền rồi bỏ trốn về nước
Bắt 3 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền rồi bỏ trốn về nước

(Dân trí) - Trong khi đang mang trong người nhiều thẻ ngân hàng, điện thoại, sim điện thoại cùng một lượng lớn tiền Việt Nam qua cửa khẩu về nước, 3 đối tượng người Trung Quốc đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Thứ năm, 22/02/2018 - 09:12

Truy bắt nghi can đâm chết đồng hương vì số nợ 300 ngàn đồng
Truy bắt nghi can đâm chết đồng hương vì số nợ 300 ngàn đồng

(Dân trí) - Cương đến gặp anh Quỳnh để đòi số tiền nợ 300 ngàn đồng dẫn đến cự cãi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Cương đã cầm dao đâm anh Quỳnh tử vong.

Thứ năm, 22/02/2018 - 05:59

Dự án Tây Hồ Tây: Hàng chục hộ dân nhận 27 tỷ đồng tiền bồi thường sai quy định
Dự án Tây Hồ Tây: Hàng chục hộ dân nhận 27 tỷ đồng tiền bồi thường sai quy định

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội phát hiện một số cán bộ thuộc Tổ giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị Tây Hồ Tây đưa 29 hộ nhận đất nông nghiệp của 29 hộ khác sau khi có quyết định của TP Hà Nội và 11 hộ đất mương, đường giao thông thành đất nông nghiệp được giao để các hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 27 tỷ đồng.

Thứ năm, 22/02/2018 - 04:25

Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa
Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa

Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…

Thứ năm, 22/02/2018 - 03:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Đi chúc tết uống rượu say, dùng dao đâm chết bạn
Đi chúc tết uống rượu say, dùng dao đâm chết bạn

(Dân trí) - Sau khi cùng một số người bạn ở trong thôn uống rượu chúc tết rất nhiều, Khánh và Trường nảy sinh mâu thuẫn. Do uống rượu say, không kiểm soát được bản thân, Khánh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trường. Do bị đâm bất ngờ, nạn nhân không kịp chống đỡ đã tử vong.

Thứ năm, 22/02/2018 - 11:19

“Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng”
“Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng”

(Dân trí) - Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công. Trong đó, Việt Nam đạt 35/100 điểm, xếp hạng 107/180 toàn cầu.

Thứ năm, 22/02/2018 - 10:19

Sau cãi vã, một thanh niên bị sát hại
Sau cãi vã, một thanh niên bị sát hại

Nghe tiếng nhiều người cãi vã nhau đầu giờ chiều mùng 6 Tết, người dân chạy ra xem thì phát hiện một nam thanh niên ôm vết thương bỏ chạy sau đó gục xuống đường tử vong…

Thứ năm, 22/02/2018 - 07:48

Đi đòi tiền lương, 2 vợ chồng bị chém trọng thương
Đi đòi tiền lương, 2 vợ chồng bị chém trọng thương

Vào khoảng 8h, ngày 21-2 (Mùng 6 Tết) trên địa bàn TP Bến Tre xảy ra một vụ xô xát, khiến 2 người bị thương nặng.

Thứ năm, 22/02/2018 - 07:28

Khởi tố bị can trong vụ sát hại cả gia đình 5 người dịp Tết
Khởi tố bị can trong vụ sát hại cả gia đình 5 người dịp Tết

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/01/2000, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Thứ năm, 22/02/2018 - 07:20

“Siêu lừa” Huyền Như không kháng cáo, chấp nhận án tù chung thân
“Siêu lừa” Huyền Như không kháng cáo, chấp nhận án tù chung thân

(Dân trí) - “Siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mong muốn sớm thi hành án với mức án tù chung thân.

Thứ năm, 22/02/2018 - 12:45

Chuẩn bị xét xử nhóm cán bộ ngân hàng Nam Việt
Chuẩn bị xét xử nhóm cán bộ ngân hàng Nam Việt

(Dân trí) - “Tiếp tay” cho Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 4.000 tỉ đồng, 10 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngân hàng Nam Việt bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ tư, 21/02/2018 - 10:05

Khởi tố đối tượng chủ mưu phá 15ha rừng ngay cạnh chốt bảo vệ
Khởi tố đối tượng chủ mưu phá 15ha rừng ngay cạnh chốt bảo vệ

(Dân trí) - Sau khi phát hiện hơn 10 ha rừng tự nhiên bị phá trắng với nhiều cây gỗ lớn, có đường kính lên đến 1m, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ra nhiều đám rừng liền kề bị đốt cháy với diện tích hơn 4ha.

Thứ tư, 21/02/2018 - 04:35

Đóng cửa về quê ăn tết, bị trộm đột nhập lấy gần nửa tỷ đồng
Đóng cửa về quê ăn tết, bị trộm đột nhập lấy gần nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Sau 2 ngày về quê ăn tết cùng gia đình họ hàng, gia đình chị Phương trở về nhà thì tá hỏa phòng ngủ đã bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt lấy đi toàn bộ tài sản lên đến 480 triệu đồng.

Thứ tư, 21/02/2018 - 01:33

Tướng Hồ Sỹ Tiến và những chuyện chưa kể về bắt giữ tử tù Thọ "sứt"
Tướng Hồ Sỹ Tiến và những chuyện chưa kể về bắt giữ tử tù Thọ "sứt"

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết, ông từng chỉ đạo phá nhiều chuyên án lớn, tuy nhiên điều vị tướng này lưu nhớ nhất là 3 lần chỉ đạo bắt giữ tử tù Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”.

Thứ tư, 21/02/2018 - 10:23

2 thanh niên xách mã tấu đuổi chém xe khách trên quốc lộ
2 thanh niên xách mã tấu đuổi chém xe khách trên quốc lộ

(Dân trí) - Chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì có 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy đuổi theo yêu cầu dừng lại. Thấy xe không dừng lại, nam thanh niên ngồi sau xe gắn máy dùng mã tấu chém liên tục vào đầu xe khách.

Thứ tư, 21/02/2018 - 10:18

Bắt đối tượng ngáo đá dùng dao uy hiếp mẹ và em trai nhiều giờ
Bắt đối tượng ngáo đá dùng dao uy hiếp mẹ và em trai nhiều giờ

(Dân trí) - Công an huyện Tiên Lãng TP. Hải Phòng sau nhiều giờ đeo bám cùng các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế được đối tượng ngáo đá và giải cứu thành công con tin chính là mẹ và em trai của đối tượng.

Thứ tư, 21/02/2018 - 10:11