Nguyên Giám đốc ngân hàng Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu hầu tòa

Theo đó, bị cáo Quách Lạc (SN 1957, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, nguyên Giám đốc Navibank Bạc Liêu) và Trần Thanh Hoa (SN 1981, ngụ TP Bạc Liêu, nguyên Phó Giám đốc Navibank Bạc Liêu) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Một bị cáo khác là Trần Thanh Hậu (SN 1974, ngụ TP Bạc Liêu, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) bị truy tố về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2013, Quách Lạc vay tiền với lãi suất cao của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, Lạc cho người khác vay lại để hưởng lãi chênh lệch và đầu tư vào Dự án nạo vét thông luồng cửa sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) và Dự án nạo vét cửa sông Cổ Chiên (tỉnh Trà Vinh), nhưng không thu hồi được vốn.

Để trả nợ, vào đầu năm 2014, Lạc chỉ đạo cho Trần Thanh Hoa lập hồ sơ thấu chi khống và ký giả chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại Navibank Bạc Liêu.

Sau đó, Hoa đã trực tiếp soạn thảo 8 hợp đồng thấu chi khống để Lạc ký giả chữ ký của khách hàng, phê duyệt chứng từ nhằm chiếm đoạt số tiền trên 23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Lạc dùng để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Trần Thanh Hoa là đồng phạm, với vai trò là người giúp sức để cho Lạc chiếm đoạt số tiền trên.

Đối với Trần Thanh Hậu, lợi dụng chức vụ được giao đã yêu cầu Lạc, Hoa lập và ký 4 hợp đồng tiền gửi kỳ hạn, trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tại ngân hàng Navibank Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, nhằm hưởng lãi suất chênh lệch với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa ngày 26/10, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu lần lượt thẩm vấn các bị cáo cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đã phát sinh một số tình tiết mới cần được làm rõ. Do đó, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để cơ quan điều tra điều tra bổ sung làm rõ thêm.

Huỳnh Hải