Người phụ nữ tung "bẫy ngọt" chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng

Ngày 15/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã có kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (34 tuổi, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Đào đã vay mượn tiền của nhiều người với thời gian ngắn, lãi suất cao để làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, kinh doanh liên tục bị thua lỗ nên Đào lâm vào cảnh nợ nần do nợ tiền gốc và lãi phát sinh.

Để cầm cự hoạt động kinh doanh, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2022, Đào đã sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối rằng bản thân có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo ngân hàng, có mối quan hệ, hợp tác kinh doanh bất động sản với nhiều người có chức vụ, cần huy động vốn để kinh doanh…

Đồng thời, Đào đưa ra mức lãi suất, lợi nhuận cao để đánh vào lòng tham, làm cho người khác tin tưởng cho Đào vay tiền.

Không những vậy, "nữ quái" này còn giả mạo cán bộ ngân hàng, giả mạo các tin nhắn giữa Đào với cán bộ ngân hàng đặt vấn đề vay tiền đáo hạn cho người khác để lấy niềm tin của "con mồi".

Với những lời nói ngon ngọt, các thủ đoạn tinh vi, Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân gần 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Đào còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng.

Với số tiền sau khi vay, Đào không sử dụng để làm ăn kinh doanh như thông tin đã đưa ra mà dùng để trả nợ xoay vòng bằng việc vay tiền của người này để trả nợ gốc và lãi cho người khác và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ có 4 đối tượng trên địa bàn huyện Đắk R'lấp cho Đào vay tổng số tiền 5,7 tỷ đồng với mức lãi suất 100-200%/năm, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị truy tố 4 bị can này về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.