Người phụ nữ "làm xiếc" để chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng của chủ phường online

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Đào Thị Duyên (35 tuổi, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) 12 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Duyên tham gia chơi phường (chơi họ, hụi) do chị H. (36 tuổi, trú cùng địa phương) tổ chức. Bát phường này được lập trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tổ chức bằng hình thức online, các phường viên nộp tiền vào 3 tài khoản ngân hàng của chủ phường.

Các phường viên sau khi chuyển tiền phải chụp màn hình thông báo xác nhận đã chuyển tiền gửi cho chị H. Phường online này có đông thành viên tham gia, mỗi thành viên có thể tham gia nhiều suất phường. Riêng Đào Thị Duyên tham gia đến 46 suất phường.

Nhận thấy lượng tiền được chuyển đến và đi từ các tài khoản ngân hàng của chị H. mỗi ngày rất lớn, khó kiểm soát cụ thể nên Duyên đã "làm xiếc" với các hình ảnh thông báo chuyển tiền.

Thay vì gửi tiền đến tài khoản chủ phường, Đào Thị Duyên gửi số tiền nộp phường vào một tài khoản khác của mình, sau đó chụp màn hình thông báo chuyển tiền gửi cho chị H. Do nhận nhiều tin nhắn chuyển tiền vào tài khoản và tin tưởng bạn phường nên chị H. không kiểm tra biến động số dư mà cứ nghĩ Duyên đã chuyển đủ tiền phường.

Trong 46 bát phường tham gia, Duyên thực hiện một số lệnh chuyển tiền thật và một số lệnh chuyển tiền giả sau đó nhận lại tiền phường từ chị H. ở kỳ nhận phường của mình.

Bằng cách này, trong thời gian 2/6-24/9/2021, Đào Thị Duyên chiếm đoạt của chị H. 3,6 tỷ đồng. Ngày 24/9/2021, chị H. thấy Duyên gửi vào nhóm phường 7 hình ảnh chuyển tiền sớm hơn các phường viên khác nên đã kiểm tra. Không thấy số tiền như trên hình ảnh được chuyển đến, chị H. gọi điện hỏi thì Duyên trả lời do lỗi ngân hàng. Từ đây, người phụ nữ này mới nhận được thông báo biến động số dư về số điện thoại, tiền đã được chuyển đến tài khoản.

Sau sự việc này, chị H. bắt đầu nghi ngờ Duyên gian dối trong các hình ảnh chuyển tiền trước đó nên đến ngân hàng sao kê để đối chiếu. Trước bằng chứng chủ phường đưa ra, Đào Thị Duyên thừa nhận hình ảnh chuyển tiền trước đó là giả và hứa sẽ bù lại. Duyên đã chuyển lại cho chị H. được hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Thị Duyên thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài hình phạt tù, Đào Thị Duyên phải có trách nhiệm hoàn trả 1,4 tỷ đồng còn lại cho chị H.