Ngày mai, xử phúc thẩm “đại án” nghìn tỷ ở ngân hàng

Dân trí Theo dự kiến, ngày 16/12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ “đại án” kinh tế làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank.

18 bị cáo “chia nhau” 192 năm tù

Trước đó, phiên sơ thẩm diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29/12/2015. Trong vụ án này, 18 bị cáo bị buộc các tội danh: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (đứng) cùng các đồng phạm trong phiên xử sơ thẩm.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (đứng) cùng các đồng phạm trong phiên xử sơ thẩm.

Sau thời gian dài nghị án, chiều ngày 7/1/2016, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt đối với nhóm lãnh đạo, cán bộ của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Cụ thể, Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng Giám đốc) bị tuyên 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 9 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; tổng hợp hình phạt 22 năm tù giam.

Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc) và Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó Giám đốc) cùng bị tuyên 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tổng hợp hợp hình phạt là 30 năm tù giam. Ngoài ra, hai bị cáo còn bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau khi mãn hạn tù.

6 bị cáo bị tuyên phạt tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ phòng Tín dụng): 16 năm tù giam; Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù giam; Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): 13 năm tù giam; Đặng Quang Chung (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tín dụng): 15 năm tù giam; Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, cựu Trưởng phòng Tín dụng): 2 năm tù giam; Trương Thị Út (SN 1967, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp): 7 năm tù giam.

Lê Minh Hiếu (SN 1974, Giám đốc Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro) bị tuyên 15 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây (cũ) gồm: Lương Thị Yên (SN 1958, nguyên Phó chi cục trưởng): 30 tháng tù giam; Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973): 30 tháng tù giam; Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978): 30 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978): 30 tháng tù giam.

Các bị cáo bị tuyên phạt tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, cựu Ủy viên HĐQT): 6 năm tù giam; Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách): 4 năm tù giam; Đỗ Quang Vinh (SN 1964, cựu trưởng ban tín dụng doanh nghiệp): 4 năm tù giam; Phan Quý Dương (37 tuổi, cựu Chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp): 5 năm tù giam.

Các bị cáo thuộc ngành ngân hàng phải chịu hình phạt bổ sung là cấm hành nghề, đảm nhận chức vụ liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng từ 3-5 năm sau khi mãn hạn tù. Các bị cáo cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Agribank số tiền hơn 2.425 tỷ đồng.

Nguyên Trưởng phòng Tín dụng kêu oan

Theo bản án sơ thẩm, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng với 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò, chức trách quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc lừa ngân hàng để vay tiền rồi chuyển ra nước ngoài mua nguyên liệu.

Các đối tượng đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền được xác định gần 2.500 tỷ đồng.

Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội, đã kháng cáo kêu oan. Hoàng Thị Thu Hiền cho rằng bản án kết tội bị cáo là không có căn cứ, oan sai.

Trong Đơn kháng cáo, bị cáo Hiền nêu bản thân đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ được phân giao theo quy định. Bị cáo này cũng khẳng định, khi phát hiện việc làm chưa đúng của cấp trên, đã báo cáo với cấp trên về việc cho vay sai quy định, nhưng sau đó bị cáo đã bị trù dập, cách chức Trưởng phòng.

Theo bị cáo, quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã bỏ sót một số tài sản bảo đảm, không định giá, tính sai khấu hao tài sản cố định, tính sai đơn giá phần tài sản là máy móc thiết bị. Từ đó, dẫn đến việc xác định giai đoạn cho vay đối với Công ty CP Enzo Việt có thiệt hại. Trên thực tế, giai đoạn cho vay đối với công ty này không có thiệt hại.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Giết bạn học cũ để cướp điện thoại
Giết bạn học cũ để cướp điện thoại

(Dân trí) - Trong lúc bỏ trốn xuống TPHCM vì đánh người, Chung gặp lại bạn học cũ nên rủ về quê chơi lễ. Trên đường từ quê về lại thành phố, thấy bạn dùng điện thoại xịn nên Chung đã ra tay giết bạn để cướp.

Thứ sáu, 16/12/2016 - 08:46

Tổ chức sinh nhật bằng thuốc lắc, lĩnh hơn 4 năm tù
Tổ chức sinh nhật bằng thuốc lắc, lĩnh hơn 4 năm tù

(Dân trí) - Ngày 15/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Nhật Phi (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 4 năm 2 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thứ sáu, 16/12/2016 - 07:16

Vụ nữ giám thị bị sát hại: Khởi tố bị can thêm tội “dâm ô đối với trẻ em”
Vụ nữ giám thị bị sát hại: Khởi tố bị can thêm tội “dâm ô đối với trẻ em”

(Dân trí) - Ngày 15/12, Công an Hà Tĩnh cho biết, ngoài bị khởi tố tội “giết người” và “cướp tài sản” trong vụ án tài xế taxi giết nữ giám thị vứt xác xuống sông phi tang, Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) còn liên quan tới một vụ án khác và bị khởi tố thêm tội “dâm ô đối với trẻ em”.

Thứ sáu, 16/12/2016 - 07:00

Tử hình kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh
Tử hình kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

(Dân trí) - Hội đồng xét xử phiên tòa vụ 4 bà cháu bị sát hại trong đêm ở Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tử hình về tội giết người, tử hình tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Thứ sáu, 16/12/2016 - 06:31

CSGT truy đuổi xe ô tô chở gần 15.000 bao thuốc lá lậu
CSGT truy đuổi xe ô tô chở gần 15.000 bao thuốc lá lậu

(Dân trí) - Trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông tuyến QL25, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện xe ô tô bán tải có chở trên xe 14.930 bao thuốc lá lậu và 1 chiếc mã tấu dài khoảng 1m.

Thứ năm, 15/12/2016 - 09:45

“Khiếu nại, tố cáo đang bị kẻ xấu lợi dụng để kích động, xuyên tạc”
“Khiếu nại, tố cáo đang bị kẻ xấu lợi dụng để kích động, xuyên tạc”

(Dân trí) - Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng đã thu hồi về cho Nhà nước trên 860 tỷ đồng, 316 ha đất; khôi phục quyền lợi cho hơn 13.600 công dân. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính hơn 2.500 người và chuyển cơ quan điều tra 188 người.

Thứ năm, 15/12/2016 - 08:48

Khởi tố nghi can bạo hành bé trai người Campuchia
Khởi tố nghi can bạo hành bé trai người Campuchia

(Dân trí) - Chiều 15/12, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM) về hành vi “hành hạ trẻ em” theo điều 110 Bộ luật Hình sự.

Thứ năm, 15/12/2016 - 08:38

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng đem vàng giả lừa lấy vàng thật
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng đem vàng giả lừa lấy vàng thật

(Dân trí) - Ngày 15/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Hoàng Sơn (67 tuổi, quê quán Đồng Tháp, tạm trú Cần Thơ) và Trần Thị Mỹ Lệ (55 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 15/12/2016 - 08:33

Bắt kẻ trộm cầm đồ lót để chụp hình, bêu xấu
Bắt kẻ trộm cầm đồ lót để chụp hình, bêu xấu

Trộm cắp xảy ra liên tục nên quản lý siêu thị nảy sinh ý định bắt được tên trộm này thì bắt chụp hình, bêu tên để cảnh cáo.

Thứ năm, 15/12/2016 - 05:05

Bị cưỡng hiếp, cô gái trẻ sát hại bạn trai quen qua mạng
Bị cưỡng hiếp, cô gái trẻ sát hại bạn trai quen qua mạng

Cô gái được bạn trai mới quen qua mạng xã hội rủ đi chơi rồi chở đến bãi đất trống dùng vũ lực khống chế, xâm hại tình dục. Trong lúc giằng co, cô gái trẻ này đã xuống tay giết người.

Thứ năm, 15/12/2016 - 04:55

Bắt giam nghi phạm trộm chó đập kính xe đám cưới
Bắt giam nghi phạm trộm chó đập kính xe đám cưới

(Dân trí) - Cho rằng xe khách 16 chỗ đang chở đám cưới cản đường, hai đối tượng nghi trộm chó đã chặn đầu xe rồi đập kính xe, đánh tài xế.

Thứ năm, 15/12/2016 - 03:08

Hà Nội: Ẩu đả ở quán karaoke, một thanh niên bị đâm chết
Hà Nội: Ẩu đả ở quán karaoke, một thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Sau chầu nhậu mừng sinh nhật, nhóm của Oánh đi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Một thanh niên trong nhóm bị đâm trọng thương, tử vong sau đó.

Thứ năm, 15/12/2016 - 02:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Viện kiểm sát xin lỗi thanh niên bị truy tố oan 11 năm trước
Viện kiểm sát xin lỗi thanh niên bị truy tố oan 11 năm trước

(Dân trí) - Bị truy tố oan về tội hiếp dâm trẻ em cách đây 11 năm trước, cuộc sống của anh Đại và gia đình rơi vào cảnh cùng cực.

Thứ năm, 15/12/2016 - 01:27

Đã bắt được đối tượng trốn truy nã bắn Công an trọng thương tại Kon Tum
Đã bắt được đối tượng trốn truy nã bắn Công an trọng thương tại Kon Tum

Đối tượng Hùng, kẻ bắt cóc và chặt tay một nam thanh niên đã bị bắt giữ khi đang trốn tại căn nhà tạm trên đồi cà phê, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 khẩu súng AK và 1 khẩu súng K59 cùng đạn đã lên nòng...

Thứ năm, 15/12/2016 - 01:08

Cả gia đình sống trong sợ hãi vì bị “khủng bố” bằng sơn và mắm tôm
Cả gia đình sống trong sợ hãi vì bị “khủng bố” bằng sơn và mắm tôm

(Dân trí) - Những ngày qua, gia đình anh Phạm Minh Hải (36 tuổi) ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu vì bị kẻ xấu ném mắm tôm và sơn đỏ vào nhà.

Thứ năm, 15/12/2016 - 11:38

Bắt khẩn cấp 2 nghi can vụt gậy sắt vào người đi đường cướp tài sản
Bắt khẩn cấp 2 nghi can vụt gậy sắt vào người đi đường cướp tài sản

(Dân trí) - Hiệp và Huy là hai nghi can vừa bị công an Hải Phòng bắt về tội cướp tài sản. Cả hai đều từng học tại trường khiếm thính Hải Phòng. Cơ quan công an xác định, để cướp xe máy của người đi đường, hai kẻ này đã dùng gây sắt vụt vào người tham gia giao thông trên đường gây thương tích rồi cướp tài sản của họ.

Thứ năm, 15/12/2016 - 10:06

Nhân viên cây xăng đánh khách nhập viện vì dám “ý kiến”
Nhân viên cây xăng đánh khách nhập viện vì dám “ý kiến”

Cho rằng bị bơm xăng thiếu, khách hàng đã phản ứng với nhân viên thì xảy ra cãi vã rồi bị nhân viên này cầm hung khí đánh nhập viện.

Thứ năm, 15/12/2016 - 08:06

Vợ gục trên vũng máu, chồng gục bên chai thuốc trừ sâu
Vợ gục trên vũng máu, chồng gục bên chai thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Khi cả khu trọ đang yên giấc thì chợt nghe tiếng la hét rất lớn từ phòng trọ của vợ chồng ông Thảo – bà Loan. Mọi người đến xem thì phát hiện người vợ nằm gục trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu. Lúc quay lại phòng trọ, họ lại phát hiện người chồng cũng nằm gục dưới nền nhà bên cạnh chai thuốc trừ sâu.

Thứ năm, 15/12/2016 - 07:33

Bị truy sát tại quán bida, nạn nhân cố thủ trong nhà vệ sinh vẫn không thoát
Bị truy sát tại quán bida, nạn nhân cố thủ trong nhà vệ sinh vẫn không thoát

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trước đó, Hà Chí Nông rủ thêm bạn cầm dao đến quán bida truy sát kẻ thù. Mặc dù nạn nhân đã chạy trốn vào nhà vệ sinh, chốt cửa cố thủ bên trong nhưng vẫn bị nghi phạm đạp cửa xông vào chém chết.

Thứ năm, 15/12/2016 - 03:04

Vợ bị CSGT xử phạt, chồng dọa tự thiêu để “giải cứu”
Vợ bị CSGT xử phạt, chồng dọa tự thiêu để “giải cứu”

(Dân trí) - Ngày 14/12, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đang tạm giữ một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, khi không chấp hành việc xử lý của lực lượng CSGT.

Thứ năm, 15/12/2016 - 02:51

Tội phạm ma túy tăng, đánh bạc giảm
Tội phạm ma túy tăng, đánh bạc giảm

(Dân trí) - Trong năm 2016, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình 7 bị cáo, phạt tù chung thân 13 bị cáo và phạt tù có thời hạn 2.439 bị cáo. Theo kết quả thống kê, tội phạm ma túy tăng, trong khi tội phạm đánh bạc giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Thứ năm, 15/12/2016 - 02:00

Bắt nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản táo tợn
Bắt nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản táo tợn

(Dân trí) - Đến khi bị bắt, Thành khai nhận đã thực hiện thành công 6 vụ cướp tài sản. Đặc biệt nghi can này còn gây ra vụ hiếp dâm rồi cướp tài sản của một phụ nữ.

Thứ tư, 14/12/2016 - 10:28

Cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc trong nhà trẻ, được tìm thấy ở cổng chùa
Cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc trong nhà trẻ, được tìm thấy ở cổng chùa

(Dân trí) - Hai người phụ nữ đã giả danh là người thân của một cháu bé 2 tuổi, vào tận nhà trẻ bắt cóc cháu bé. Công an quận Kiến An (Hải Phòng) khẩn trương vào cuộc và đã triệu tập được đối tượng liên quan.

Thứ tư, 14/12/2016 - 07:29

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Thủ đoạn của các đối tượng được cơ quan chức năng xác định là giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài, lừa phỉnh những người nhẹ dạ, cả tin đang có nhu cầu xin việc làm để chiếm đoạt tài sản của họ.

Thứ tư, 14/12/2016 - 05:12