Mở công ty xuất khẩu lao động để lừa tiền

Ngày 17/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ (SN 1984, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2023, thông qua mạng xã hội, Mỹ làm quen, kết bạn với bị hại và biết được bị hại có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Mỹ từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, có quen biết một số người nước ngoài và biết bị hại có nhiều tiền tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, Mỹ đã đứng tên đăng ký thành lập Công ty TNHH CHIBUZOR VALENTINES, giới thiệu chuyên tư vấn và làm thủ tục xuất khẩu lao động. Mỹ giới thiệu tên của một số người bạn nước ngoài mà Mỹ quen biết (Nam Phi, Nigieria…); lên mạng internet nhờ làm giả visa rồi gửi hình ảnh cho bị hại tin tưởng, cũng như để tạo lòng tin có khả năng lo thủ tục được đi xuất khẩu lao động.

Mỹ yêu cầu bị hại chuyển tiền với các khoản phí làm thủ tục như làm visa, đóng tham gia 3 loại hình bảo hiểm, phí nhập cảnh, chuyển đổi tiền tệ khi qua nước ngoài và nhiều lý do, thủ tục khác nữa…

Trên thực tế, Mỹ không làm bất kỳ thủ tục nào cho bị hại đi xuất khẩu lao động. Trong các lần nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Mỹ cung cấp, ngoài tài khoản ngân hàng của CONG TY TNHH CHIBUZOR VALENTINES do Mỹ đứng tên chủ và tài khoản ngân hàng của cá nhân.

Mỹ còn nhờ nhiều người nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, trong đó, có nhờ người nước ngoài (quốc tịch Nam Phi) nhằm tạo lòng tin với bị hại là công ty có nhiều nhân viên, kể cả người nước ngoài tham gia làm thủ tục cho bị hại đi xuất khẩu lao động.

Theo cơ quan điều tra, số tiền Trần Thị Mỹ đã lừa đảo được của bị hại thông qua tài khoản ngân hàng là hơn 424 triệu đồng. Sau đó, Mỹ tiếp tục đưa ra những lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và muốn bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Lúc này, nạn nhân nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và liên lạc đòi lại số tiền đã chuyển thì Mỹ đã bỏ các số điện thoại, tài khoản ngân hàng liên quan, kể cả thay đổi địa chỉ sinh sống nhằm không để bị hại liên lạc, tìm kiếm được.

Số tiền chiếm đoạt, Mỹ đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nơi Mỹ đang lẩn trốn sau đó đưa đối tượng về làm việc. 

Tại cơ quan công an, Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc tiếp tục điều tra mở rộng.