Lừa đảo tại dự án hơn 4.500 tỷ đồng, hai "sếp lớn" lĩnh án

Chiều 23/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Đinh Văn Dũng (SN 1965, trú tại tỉnh Gia Lai) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương (SN 1974, trú phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), có địa chỉ tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, được thành lập vào tháng 4/2015 với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập, gồm: Đinh Văn Dũng góp 45%; Thái Thành Vinh (SN 1985, trú quận Tân Bình, TPHCM) góp 30%; Trần Anh Quang (SN 1982, trú thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) góp 25%.

Hội đồng quản trị đã bầu ông Đinh Văn Dũng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm chủ tài khoản của Công ty Bình Hà và ông Nguyễn Gia Thiều (không tham gia góp vốn) được mời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo cáo trạng, lúc triển khai xây dựng dự án, ông Dũng kê khai khống 6 danh mục tài sản chứng minh vốn tự có nhằm mục đích để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Hà Tĩnh (BIDV Hà Tĩnh) tin tưởng vào năng lực tài chính của mình khi phê duyệt tài trợ tín dụng cho Công ty Bình Hà.

Ngoài ra, ông Dũng còn dùng tiền góp vốn của cổ đông chuyển cho một công ty khác 41 tỷ đồng, sau đó vay lại số tiền này để góp vốn chứng minh vốn tự có. Ông Dũng cũng thỏa thuận với 3 giám đốc công ty khác về việc trích lại khoảng 20% giá trị hợp đồng xây lắp, kinh tế và lập khống hồ sơ thanh quyết toán khối lượng các hạng mục thi công...

Ông Dũng sau đó chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ đề nghị BIDV Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản các nhà thầu để họ chuyển lại cho Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng. Ông Dũng dùng số tiền này góp vốn vào Bình Hà dưới danh nghĩa cổ đông cá nhân nhằm chứng minh vốn đối ứng để BIDV Hà Tĩnh giải ngân. Từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2016, ông Dũng bị cáo buộc đã vay và chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của BIDV Hà Tĩnh.

Quá trình điều hành, ông Dũng là người đại diện công ty ký các hợp đồng tín dụng và thế chấp với BIDV Hà Tĩnh. Theo quy định, điều kiện để BIDV Hà Tĩnh giải ngân vốn vay là các cổ đông phải có vốn đối ứng và góp đủ 110 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Xuân Lương - Giám đốc Công ty Tân Đại Việt, vì mục đích muốn được nhận các hợp đồng thi công của dự án, nên đã thỏa thuận với Đinh Văn Dũng thu lại số tiền 20% giá trị các hợp đồng này. Mặc dù nhận thức được việc làm này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nhưng bị cáo vẫn đồng ý thực hiện việc trích lại 20% tiền từ các hợp đồng. Qua đó, bị cáo Lương đã giúp Đinh Văn Dũng chiếm đoạt 84 tỷ đồng của BIDV Hà Tĩnh.

Tháng 6/2018, ông Dũng và Lương bị Công an Hà Tĩnh bắt. Trong vụ này, ông Dũng bị xác định là người thực hiện hành vi phạm tội chính. Hơn 155 tỷ đồng chiếm đoạt của BIDV Hà Tĩnh, ông Dũng sử dụng để góp vốn chứng minh vốn tự có 72,5 tỷ đồng, góp cho 2 cổ đông khác hơn 83 tỷ đồng. Ông Lương được nhận định có vai trò giúp sức.

Sau 4 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng mức án tù chung thân, Nguyễn Xuân Lương 15 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo Dũng phải hoàn trả cho BIDV Hà Tĩnh hơn 155 tỷ đồng đã chiếm đoạt, Lương phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.