Lừa bán iPhone giá rẻ, cựu cán bộ ngân hàng kiếm hơn 54 tỷ đồng

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh), cựu cán bộ một ngân hàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Đoàn Mai Thanh bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Khoảng tháng 6/2014, Thanh chạy trốn từ tỉnh Quảng Ninh lên Hà Nội, thuê trọ và lập trang facebook “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân.

Do muốn thu hút khách, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone chính hãng giá rẻ các loại, giá chỉ từ 3 đến 9 triệu đồng/chiếc nếu mua số lượng lớn nhưng phải đặt cọc 100% giá trị đơn hàng.

Để dẫn dụ bị hại, mỗi khi có khách hàng đặt mua điện thoại, Thanh đều trả trước số lượng nhất định để họ tin tưởng và tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, bị cáo thường nại lý do là hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ để trốn trách nhiệm.

Bằng thủ đoạn nêu trên, chỉ chưa đầy 4 tháng (từ tháng 8 đến tháng 12/2017), Thanh đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của 13 bị hại.

Trong số các bị hại, anh Nguyễn Viết H. bị Thanh chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 6/2016, anh H. đọc được thông tin Thanh quảng cáo trên facebook nên đã đặt mua 130 điện thoại iPhone.

Đến đầu tháng 11/2017, sau nhiều lần mua bán thành công, anh H. tiếp tục đặt mua 160 chiếc điện thoại di động các loại với số tiền 2,02 tỷ đồng. Anh H. trực tiếp giao cho Thanh số tiền trên nhưng đến ngày hẹn thì Thanh không giao hàng như cam kết.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh H. cũng bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Q. (ở Sơn La) có nhu cầu bán điện thoại iPhone nên đặt mua của Thanh 1.348 chiếc và chuyển hơn 14,4 tỷ đồng, sau đó bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

“Đau” nhất là chị Nguyễn Thúy D. (ở Hà Nội). Đọc thông tin thấy Thanh có nguồn điện thoại giá rẻ, chị D. đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người để chuyển cho Thanh 22,1 tỷ đồng khi đặt mua 1.908 chiếc điện thoại.

Quá trình giải quyết vụ án, Đoàn Mai Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Thanh thừa nhận, số tiền lừa đảo được đã sử dụng vào việc trả nợ và mua xe ô tô.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Mai Thanh mức án tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố, xét xử.

Trước đó, năm 2017, Đoàn Mai Thanh bị bắt giữ và năm 2018 bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ở vụ án khác.