Loạt xe sang của nhóm lừa đảo mới bị bắt ở Thanh Hóa

Ngày 25/2, lãnh đạo Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ 13 ô tô con của 9 bị can trong vụ án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com".

13 ô tô con này đều là những xe sang trị giá nhiều tỷ đồng. Trong số đó có xe Mercedes Maybach GLS 480 4Matic trị giá gần 9 tỷ đồng và xe Bentley trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có một số xe sang khác như Range Rover, BMW 320i Sport Line, Mercedes-Benz GLC 200 4Matic, Lexus...

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Như Xuân, vài ngày tới, đơn vị sẽ bàn giao số xe này đến Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài 13 ô tô, Công an huyện Như Xuân còn tạm dừng giao dịch hàng chục căn hộ, biệt thự, thu giữ 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng giá trị tài sản thu giữ hơn 200 tỷ đồng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993), Vũ Đình Thanh (SN 1996), đều trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990), đều trú tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), Phạm Thị Thủy (SN 1987), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn tự dựng lên sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu là sàn chứng khoán hợp pháp của nước ngoài, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Khách hàng tham gia được đưa vào các nhóm kín. Sau đó các nhân viên lấy danh nghĩa là chuyên gia tài chính, tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán.

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và đầu tư bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố 7 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị can về tội Rửa tiền.