Lập công ty "ma" để giao dịch gần 100 tỷ đồng

(Dân trí) - Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty do Nga thành lập, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản gần 100 tỷ đồng.

Chiều 21/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lê Bá Nga (46 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Lập công ty ma để giao dịch gần 100 tỷ đồng - 1 — Lê Bá Nga (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn. Mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5-6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Lập công ty ma để giao dịch gần 100 tỷ đồng - 2 — Lực lượng công an đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà ở của Lê Bá Nga (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn để kê khai báo cáo với cơ quan thuế, nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho Nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của bị can.