Làm rõ đường dây mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng

Dân trí Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thông qua Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng

Ngày 19/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Ngọc(SN 1989, ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang nắm bắt được thông tin về việc một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua, bán trái phép hóa đơn GTGT của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc để sử dụng kê khai, khấu trừ thuế, hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số tiền lớn.

Sau khi nắm bắt được thông tin, phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thông qua Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh (Có trụ sở tại xã Tân Dĩnh - huyện Lạng Giang) để mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…

Ngọc cũng là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đi rút tiền và thanh toán cho khách.


Rất nhiều hóa đơn mua bán trái phép đã bị công an Bắc Giang điều tra làm rõ

Rất nhiều hóa đơn mua bán trái phép đã bị công an Bắc Giang điều tra làm rõ

Để che giấu hành vi, đối tượng Ngọc dùng thủ đoạn thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận… Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên đối tượng đã thông qua Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp”. Ngọc cũng thừa nhận biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn “nhắm mắt làm liều”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Đoàn

MỚI NHẤT
Điều tra vụ hỗn chiến tại quán karaoke khiến 5 người bị thương
Điều tra vụ hỗn chiến tại quán karaoke khiến 5 người bị thương

(Dân trí) - Do mâu thuẫn khi cùng đến hát tại một quán karaoke nằm tại địa bàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), một nhóm đối tượng đã dùng gậy và các vật dụng khác lao vào tấn công một nhóm thanh niên khiến nhiều người bị thương.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:12

Con trai chém mẹ đẻ tử vong, vợ bị thương rồi tự sát
Con trai chém mẹ đẻ tử vong, vợ bị thương rồi tự sát

(Dân trí) - Sau khi uống rượu về đến nhà, đối tượng Nguyễn Văn Lương dùng đòn gánh đánh vợ bị thương. Không dừng lại, Lương vác dao chém nhiều nhát vào mặt mẹ đẻ dẫn đến tử vong, sau đó đối tượng dùng dao tự đâm vào bụng tự sát.

Thứ tư, 19/09/2018 - 05:23

Lĩnh án 10 năm tù vì vận chuyển trái phép động vật hoang dã
Lĩnh án 10 năm tù vì vận chuyển trái phép động vật hoang dã

(Dân trí) - Hôm nay, 19/9, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng Cao Xuân Nai 10 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Thứ tư, 19/09/2018 - 05:01

Xét xử đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
Xét xử đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

(Dân trí) - Ngày 19/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Quang Thực (SN 1960, trú tại xóm Trúc, xã Toàn Sơn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thứ tư, 19/09/2018 - 04:48

Nghi ngờ ngoại tình, chồng chém vợ tử vong ngay trước mặt em vợ
Nghi ngờ ngoại tình, chồng chém vợ tử vong ngay trước mặt em vợ

(Dân trí) - Trong thời gian sống chung, giữa Tiến và vợ xảy ra mâu thuẫn, khiến Tr. nhiều lần đòi ly hôn. Nghi ngờ vợ có người khác, Tiến đã dùng dao chém vợ nhiều nhát trước khi tự vẫn ngay trong chòi rẫy nhà mình.

Thứ tư, 19/09/2018 - 03:27

Vụ nam thanh niên tử vong sau mâu thuẫn giao thông: Có liên quan đến 4 sinh viên
Vụ nam thanh niên tử vong sau mâu thuẫn giao thông: Có liên quan đến 4 sinh viên

(Dân trí) - Đến thời điểm này, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ 4 người có liên quan đến vụ nam thanh niên bị truy sát đã lao vào tấm kính cửa hàng thời trang dẫn đến tử vong. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, các đối tượng là sinh viên một trường Cao đẳng ngành bảo vệ pháp luật.

Thứ tư, 19/09/2018 - 03:23

Nguyên phó giám đốc trung tâm thẻ Saigonbank tham ô tiền tỉ
Nguyên phó giám đốc trung tâm thẻ Saigonbank tham ô tiền tỉ

(Dân trí) - Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên, qua đó Minh và Hùng đã làm sai lệch số liệu hồ sơ, sổ sách để chiếm đoạt 9 tỉ đồng.

Thứ tư, 19/09/2018 - 02:15

Bị nhắc nhở chuyện đậu xe, đấm luôn công an bảo vệ ngân hàng
Bị nhắc nhở chuyện đậu xe, đấm luôn công an bảo vệ ngân hàng

(Dân trí) - Bị nhắc nhở vì chuyện đậu xe, Cung Mạnh Cường đã vung tay đấm thẳng vào một chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ ngân hàng, khiến người này nhập viện.

Thứ tư, 19/09/2018 - 02:13

Buôn ma túy, cựu giáo viên tiểu học lĩnh án tử
Buôn ma túy, cựu giáo viên tiểu học lĩnh án tử

(Dân trí) - Khi đang mang ma túy giao cho khách thì Thò Pạ Sáu bị Công an bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Sáu đang là giáo viên của một trường tiểu học ở xã biên giới huyện Quế Phong (Nghệ An).

Thứ tư, 19/09/2018 - 02:11

Bắt nhóm đối tượng nước ngoài đột nhập công ty trộm két sắt
Bắt nhóm đối tượng nước ngoài đột nhập công ty trộm két sắt

(Dân trí) - Lợi dụng vào ban đêm, nhóm đối tượng 5 người (gồm 4 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam) đã đột nhập vào dãy nhà hành chính của Công ty TNHH Hưng Cúc cậy phá cửa sổ phía sau phòng kế toán và chui vào trong phá két sắt lấy đi 630 triệu đồng.

Thứ tư, 19/09/2018 - 02:08

Thông tin chính thức vụ nữ cán bộ huyện lừa đảo hơn 86 tỷ đồng
Thông tin chính thức vụ nữ cán bộ huyện lừa đảo hơn 86 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với bị can Đào Thị Quy – nữ cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sốp Cộp (Sơn La) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 86 tỷ đồng.

Thứ tư, 19/09/2018 - 01:31

Một tháng rưỡi đi trộm 15 lần, 2 “đạo chích” sa lưới
Một tháng rưỡi đi trộm 15 lần, 2 “đạo chích” sa lưới

(Dân trí) - Sáng ngày 19/9, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1989) và Phạm Doãn Tâm (SN 1988) cùng trú xã Phù Việt, Thạch Hà (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Thứ tư, 19/09/2018 - 01:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết nữ quản lý
Khởi tố bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết nữ quản lý

(Dân trí) - Sau khi gây lộn xộn với một người đàn ông trước cửa siêu thị, ông Phúc bị quản lý siêu thị Điện máy Xanh yêu cầu phải viết bản tường trình nếu không sẽ phải nghỉ việc. Tức giận, Phúc liền lấy dao đâm chết nữ quản lý.

Thứ tư, 19/09/2018 - 10:23

Nghi va chạm giao thông, nam thanh niên bị truy sát
Nghi va chạm giao thông, nam thanh niên bị truy sát

(Dân trí) - Vụ việc được cho là xảy ra va chạm trong lúc cùng lưu thông trên đường, 4 thanh niên đang là học viên một trường trung cấp ở quận 9 đã lao vào truy sát khiến một nam thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thứ tư, 19/09/2018 - 09:33

Vì sao cựu Phó Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng Đào Tấn Bằng bị bắt?
Vì sao cựu Phó Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng Đào Tấn Bằng bị bắt?

Ông Đào Tấn Bằng được nhiều người ở thành phố Đà Nẵng nhắc đến khi “phù phép” lô đất L09 về tay người thân.

Thứ tư, 19/09/2018 - 08:05

Thêm thông tin gây sốc vụ 7 người tử vong tại Công viên nước Hồ Tây
Thêm thông tin gây sốc vụ 7 người tử vong tại Công viên nước Hồ Tây

Cơ quan điều tra tập trung thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp một số đối tượng liên quan để phát hiện, thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án, phục vụ công tác điều tra. Ma túy thu giữ tại hiện trường được xác định là Ketamin.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:51

Bắt Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế NN&PTNT Việt Nam
Bắt Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế NN&PTNT Việt Nam

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Tiến (SN 1972), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:47

Con đau đớn thấy cha bị thương và mẹ tử vong trên vũng máu
Con đau đớn thấy cha bị thương và mẹ tử vong trên vũng máu

Người con gái về nhà thì phát hiện cha trọng thương, mẹ tử vong trên vũng máu tại nơi ở nên hốt hoảng báo cảnh sát.

Thứ tư, 19/09/2018 - 07:38

Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng rồi bỏ trốn
Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn gian dối, Long đã chiếm đoạt của công ty ALC II gần 56,7 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Hơn 2 năm sau năm, Long bị bắt theo lệnh truy nã.

Thứ tư, 19/09/2018 - 03:04

Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM
Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM

(Dân trí) - Tối 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại khu tập thể số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TPHCM).

Thứ ba, 18/09/2018 - 09:17

Tiền Giang thông tin chính thức vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng gần 1 tỷ đồng
Tiền Giang thông tin chính thức vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ sau 3 ngày gây án, nghi phạm cướp tiền ở phòng giao dịch của ngân hàng ở Tiền Giang cùng đồng phạm đã sa lưới. Sau khi bị bắt, nghi phạm chính khai đã uống thuốc diệt cỏ và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:37

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TPHCM và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm”
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TPHCM và nhiều cán bộ liên quan đến Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng nhiều cán bộ đã bị khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Vũ "nhôm".

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:22

Khởi tố vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây
Khởi tố vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án 7 người tử vong sau khi dự đêm nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ - Hà Nội) vào đêm 16/9.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:09

Công an khám nhà nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng
Công an khám nhà nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng

(Dân trí) - 18h tối nay, 18/9, công an có mặt tại nhà riêng ông Đào Tấn Bằng (SN 1975, quê quán Bình Định) - nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng đã được điều động sang công tác tại Đảng uỷ khối các khu công nghiệp TP Đà Nẵng.

Thứ ba, 18/09/2018 - 07:05