Hà Nội:

Làm giả thẻ tiết kiệm, câu kết trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Dân trí Đỗ Đăng Trung đã đề nghị Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho Trung. Sau đó, Trung làm giả thẻ tiết kiệm, đến ngân hàng dễ dàng rút 13 tỷ đồng chia nhau.

Công an Hà Nội đang tạm giữ 3 đối tượng để làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Đỗ Đăng Trung (SN 1986), Nguyễn Bá Anh (SN 1985, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Chu Thị Thu Hường (SN 1981, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Cảnh sát lấy lời khai của Đỗ Đăng Trung. (Ảnh: CTV)
Cảnh sát lấy lời khai của Đỗ Đăng Trung. (Ảnh: CTV)

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn trình báo của anh Đặng Văn L., khách hàng gửi tiền tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Theo anh L., ngày 20/12/2018, anh bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking thông báo mình vừa rút số tiền 13 tỷ đồng từ 2 thẻ tiết kiệm gửi tại ngân hàng.

Anh L. tá hỏa về nhà kiểm tra thì phát hiện thẻ ngân hàng vẫn ở vị trí cũ. Lập tức, anh L. thông báo với ngân hàng nhưng giao dịch đã hoàn thành.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định và bắt giữ 3 đối tượng gây án là Đỗ Đăng Trung, Nguyễn Bá Anh và Chu Thị Thu Hường.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận, do có quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung đã đề nghị Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho Trung. Hường đồng ý, sau đó sử dụng tên tài khoản của mình để đăng nhập vào hệ thống ngân hàng kiểm tra và phát hiện khách hàng là anh Đặng Văn L. có khoản tiền lớn.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Từ thông tin Hường cung cấp, Trung đã làm giả thẻ tiết kiệm của anh L. rồi đến ngân hàng rút số tiền 13 tỷ đồng mà không hề bị nghi ngờ. Số tiền chiếm đoạt được, Trung chia cho Hường 4,5 tỷ đồng, cho đối tượng hợp tác với mình là Bá Anh 500 triệu đồng, đồng thời hứa hẹn sẽ cho Bá Anh chiếc xe Trung đang sử dụng. Số tiền còn lại, Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ án hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Sếp bị cựu nhân viên tống tiền đòi 1 tỉ đồng
Sếp bị cựu nhân viên tống tiền đòi 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Sau khi nghỉ việc tại công ty chứng khoán, Hoàng Đình Sang liên hệ với anh B. yêu cầu đưa 1 tỉ đồng, nếu không Sang sẽ bán hoặc phát tán thông tin khách hàng và sản phẩm.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 02:21

Nam thanh niên đóng thùng 7 bánh heroin rồi gửi xe khách về Hà Nội
Nam thanh niên đóng thùng 7 bánh heroin rồi gửi xe khách về Hà Nội

(Dân trí) - Lò Văn Lả nhận vận chuyển 7 bánh heroin từ huyện Sông Mã về Hà Nội. Để che mắt lực lượng chức năng, Lả đã đóng số ma túy trên vào thùng cát tông và gửi xe khách, sau đó đi xe máy xuống Hà Nội. Nếu trót lọt Lả sẽ được trả công 100 triệu đồng.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 02:19

Hà Nội: Phá nhóm buôn công cụ hỗ trợ, thu hơn 2.000 sản phẩm
Hà Nội: Phá nhóm buôn công cụ hỗ trợ, thu hơn 2.000 sản phẩm

(Dân trí) - Sau thời gian kinh doanh phụ kiện thời trang, Lâm và Hiệp rủ nhau kinh doanh công cụ hỗ trợ. Hơn chục người trong nhóm của Lâm được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ quảng cáo trên mạng xã hội, quản lý kho hàng, bán và giao hàng cho khách khắp cả nước.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 10:47

Công an Đồng Nai nói về vụ Bí thư xã bị truy sát đứt gân tay
Công an Đồng Nai nói về vụ Bí thư xã bị truy sát đứt gân tay

Đang trên đường về nhà, huyện Ủy viên, Bí thư xã bị nhóm giang hồ chặn lại dùng hung khí truy sát và bị thương.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 07:56

Dấu ấn Cảnh sát cơ động ở những cuộc chiến hiểm nguy
Dấu ấn Cảnh sát cơ động ở những cuộc chiến hiểm nguy

Sau hơn 48 giờ bao vây, đấu súng dữ dội tại bản Tà Dê, Lũng Xá (Vân Hồ, Sơn La), sáng 29-6-2018, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ tiêu diệt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 07:47

Đến công an trình báo vì vợ cùng người làm "mất tích"
Đến công an trình báo vì vợ cùng người làm "mất tích"

Người đàn ông hốt hoảng vì vợ nói đi làm tóc nhưng không trở về; người làm thì mượn xe máy đi cũng không trở lại.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 07:16

Ba cán bộ xã bị khởi tố vì sai phạm trong quản lý đất đai
Ba cán bộ xã bị khởi tố vì sai phạm trong quản lý đất đai

(Dân trí) - Do buông lỏng quản lý, làm trái các quy định về quản lý đất đai tại địa bàn xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, 3 cán bộ xã đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố.

Thứ sáu, 04/01/2019 - 12:21

Xóa sổ trường gà quy mô lớn giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam
Xóa sổ trường gà quy mô lớn giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam

(Dân trí) - Cơ quan công an đã ập vào nhà ông Tưởng, bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc trái phép bằng hình thực đá gà.

Thứ năm, 03/01/2019 - 05:10

Ngụy trang 10kg ma túy trong hộp sữa, 2 người lĩnh án tử
Ngụy trang 10kg ma túy trong hộp sữa, 2 người lĩnh án tử

(Dân trí) - Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Quang Bích và đồng bọn đã ngụy trang một khối lượng ma túy lớn trong 10 hộp sữa bột để vận chuyển đi giao dịch.

Thứ năm, 03/01/2019 - 02:54

Sát hại bác, cháu ruột lãnh án chung thân
Sát hại bác, cháu ruột lãnh án chung thân

(Dân trí) - Ngày 3/1, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (SN 1990, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tù chung thân về tội “giết người”.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:54

Vụ tai nạn kinh hoàng: Khởi tố vụ án
Vụ tai nạn kinh hoàng: Khởi tố vụ án

(Dân trí) - 13h trưa 3/1, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An - cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để điều tra đối với vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 2/1 tại Bến Lức.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:53

Hà Nội: Tự trồng cần sa, rao bán trên mạng xã hội
Hà Nội: Tự trồng cần sa, rao bán trên mạng xã hội

(Dân trí) - Qua mạng xã hội, Trường tìm mua hạt giống cây cần sa rồi tự mày mò cách ươm, trồng, thu hoạch. Sau khi thu hoạch, Trường rao bán trên mạng xã hội, cho cần sa vào các vỏ hộp trà, thuê người vận chuyển đồ chuyển “hàng” cho khách.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị phạt 5 năm tù
Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị phạt 5 năm tù

(Dân trí) - Hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại xâm hại đến chế độ quản lý Nhà nước về sinh sản bằng phương pháp kỹ thuật. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm tù.

Thứ năm, 03/01/2019 - 01:04

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Thứ năm, 03/01/2019 - 08:00

Bắt giữ đối tượng chuyên “hack” facebook để lừa đảo
Bắt giữ đối tượng chuyên “hack” facebook để lừa đảo

(Dân trí) - Sau thời gian theo dõi, mới đây Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã phối hợp với nhiều đơn vị tóm gọn đối tượng Trần Kim Hùng (24 tuổi, trú tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị) chuyên đi “hack” facebook để lừa đảo. Đây là đối tượng đã bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó.

Thứ năm, 03/01/2019 - 07:42

Phát hiện nhiều hàng “nóng”, pháo lậu ở cửa hàng bách hóa
Phát hiện nhiều hàng “nóng”, pháo lậu ở cửa hàng bách hóa

(Dân trí) - Khi tiến hành kiểm tra tại cửa hàng bách hóa tổng hợp, công an đã phát hiện nhiều hàng “nóng”, công cụ hỗ trợ và pháo lậu.

Thứ năm, 03/01/2019 - 07:37

100 cảnh sát đột kích 15 chi nhánh tín dụng đen chuyên phục vụ công nhân
100 cảnh sát đột kích 15 chi nhánh tín dụng đen chuyên phục vụ công nhân

(Dân trí) - Sau 2 tháng điều tra, xác minh, xác lập chuyên án mang bí số “1018L”, chiều ngày 2/1/2019, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất từ 5 nghìn đến 8 nghìn/1 triệu/ngày. Thu giữ gần 3.000 hồ sơ vay nợ với số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng.

Thứ năm, 03/01/2019 - 03:12

Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

(Dân trí) - Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND TPHCM tuyên phạt vào ngày 20/12/2018, cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét đánh giá toàn diện khách quan các chứng cứ của vụ án.

Thứ năm, 03/01/2019 - 12:16

Bắt quả tang 16 thanh niên nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke
Bắt quả tang 16 thanh niên nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke

(Dân trí) - Kiểm tra hành chính một quán karaoke trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện 16 thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Thứ tư, 02/01/2019 - 09:29

Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hạng A Chinh, một trong hai kẻ tham gia vào vụ vận chuyển hơn 300 kg ma túy gây xôn xao dư luận.

Thứ tư, 02/01/2019 - 09:14

320 luật sư bị xóa tên vì không chịu đóng phí
320 luật sư bị xóa tên vì không chịu đóng phí

(Dân trí) - 320 luật sư không đóng phí thành viên nên bị Đoàn luật sư TPHCM xóa tên khỏi danh sách luật sư.

Thứ tư, 02/01/2019 - 08:53

Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hàng chục hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hàng chục hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

(Dân trí) - Chiều 2/1, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ hàng chục thanh niên dùng hung khí để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:30

Vay 30 triệu đồng, một năm trả 100 triệu tiền lãi!
Vay 30 triệu đồng, một năm trả 100 triệu tiền lãi!

(Dân trí) - Nhiều khách hàng chỉ vay tín dụng đen với số tiền 30 triệu đồng, nhưng sau 1 năm đã phải trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi mà vẫn chưa thể trả hết số nợ...

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:29

Phá đường dây bán bào thai từ cuộc điện thoại cầu cứu trong khách sạn
Phá đường dây bán bào thai từ cuộc điện thoại cầu cứu trong khách sạn

(Dân trí) - Lo sợ bị bán sang Trung Quốc, một người trong nhóm phụ nữ mang thai hộ đã gọi điện cầu cứu công an. Từ đây Công an TPHCM đã lần ra được đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Thứ tư, 02/01/2019 - 07:25