Làm giả hồ sơ, chiếm đoạt của ngân hàng gần 1 tỷ đồng

Thứ sáu, 04/09/2015 - 15:59

(Dân trí) - Sau khi trộm được bảng đối chiếu công nợ của một công ty, Nghĩa đặt mua một con dấu của công ty này rồi làm giả hồ sơ và sau đó rút tiền mặt tại ngân hàng 950 triệu đồng.

Ngày 4/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Tấn Nghĩa (SN 1983, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

lua-dao-1-1441353570597 — Bị cáo Phan Tấn Nghĩa khai nhận trước tòa

Theo hồ sơ vụ án, Nghĩa là nhân viên của một công ty cổ phần có trụ sở tại Nghệ An. Do sợ các đối tượng ngoài xã hội xử lý vì không có khả năng trả nợ nên Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để trả các khoản nợ khoảng hơn 700 triệu đồng.

Tháng 9/2014, trong một lần giao dịch, Nghĩa vô tình nhìn thấy bảng đối chiếu công nợ của một công ty có trụ sở tại Tiền Giang. Sau đó, đối tượng đã lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm bảng công nợ này, trong đó có thông tin giao dịch tại Ngân hàng BIDV Tiền Giang.

Khi có được thông tin trên, Nghĩa lên mạng internet tìm kiếm, đặt mua một con dấu của công ty trên với giá 5 triệu đồng. Đối tượng này cũng tập giả chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng của công ty này.

Tiếp đó, Nghĩa dùng ảnh của bản thân dán vào một CMND mang tên Trần Anh Mỹ do anh ta nhặt được và làm giả 4 bộ hồ sơ rút tiền mặt.

Tháng 10/2014, Nghĩa hai lần vào Hà Tĩnh và Quảng Bình để rút tiền nhưng không thành công. Đến 13/10/2014, Nghĩa vào chi nhánh BIDV Quảng Trị và yêu cầu kiểm tra số dư tài khoản. Khi được nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản chỉ còn 100 triệu đồng, Nghĩa không thực hiện rút tiền “vì không đủ trả nợ”.

Chiều cùng ngày, đối tượng quay trở lại và được ngân hàng cho phép rút số tiền 950 triệu đồng. Số tiền này sau đó Nghĩa khai trả cho hai đối tượng 830 triệu đồng.

Để khắc phục một phần hậu quả do người con duy nhất gây ra, mẹ Nghĩa phải vay mượn, quyên góp từ nhiều nơi để có 200 triệu trả cho phía ngân hàng.

Đứng trước vành móng ngựa, Nghĩa cũng thừa nhận toàn bộ hành vi mình đã gây ra.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 18 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, đồng thời bồi thường số tiền 750 triệu đồng cho phía ngân hàng.

Đ. Đức