Làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Ngày 21/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1985, trú quận 7, TPHCM) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Ngoài đối tượng Trực, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1990, trú quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 3/2021, Nguyễn Văn Trực câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng chi nhánh TPHCM.

Từ giấy xác nhận số dư tài khoản giả này, Hùng và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông L.V.H. (giám đốc một công ty thương mại có địa chỉ ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Trực để làm rõ nội dung của vụ án. Tuy nhiên, đến ngày 19/12/2022, hết thời hạn điều tra vụ án mà chưa xác định được bị can nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Ngày 10/11 vừa qua, cơ quan điều tra truy tìm và làm việc được với Trực nên đã phục hồi điều tra, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.