Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng theo kiểu "tín dụng đen" ở Hưng Yên

Ngày 20/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

4 bị can nói trên gồm: Phạm Trường Hà (26 tuổi, trú tại xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); Quách Văn Công (27 tuổi, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Doanh (38 tuổi) và Phạm Thị Phượng (36 tuổi), cùng trú tại phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận được tin báo tố giác của người dân phường An Tảo và xã Trung Nghĩa của TP Hưng Yên về nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 9/11 đến ngày 16/11, 4 đối tượng trên đã đầu thú và khai nhận về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của mình.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức vay trả lãi ngày với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày (tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm).

Khi vay, có khách bị cắt lãi trước một tháng, có khách không bị cắt lãi trước tùy theo từng mối quan hệ giữa các đối tượng với khách vay tiền. Sau đó khách tiếp tục phải đóng tiền lãi suất với kỳ hạn 30 ngày/1 lần.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với số khách vay tiền của nhóm đối tượng và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 545 triệu đồng.