Kiều nữ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng

Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc. Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm 8 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet. Nhóm “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Khéo được xác định chủ mưu điều hành đường dây cá độ bóng đá trên trang “ibet789.com” và đánh bài, xóc đĩa trên trang “12macau.com” tại Việt Nam.

Kiều nữ điều hành đường dây cờ bạc ngàn tỷ.
Kiều nữ điều hành đường dây cờ bạc ngàn tỷ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 4-5-2017, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Khéo, Diệu, Sang. Năm 2013, qua các mối quan hệ, Khéo làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch).

Khéo sang Campuchia gặp Quảng và Tao bàn bạc và đồng ý làm đầu mối đại diện, tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang “ibet789.com” và “2macau.com” tại Việt Nam.

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho Quảng và Tao qua hòm thư điện tử.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, Quảng hoặc Tao nhắn tin qua điện thoại, Web chát, mạng xã hội cho Khéo về số tiền rút hoặc chuyển đi, số tài khoản cần nộp tiền và chuyển tiền đến.

Em trai của kiều nữ (áo trắng) bị bắt giữ.
Em trai của kiều nữ (áo trắng) bị bắt giữ.

Sau đó, Khéo chuyển tiếp các tin nhắn đến điện thoại của các chủ tài khoản đại diện do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch. Kết quả điều tra chứng minh, Khéo đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng. Riêng Khéo mở 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam Đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch 29 tỷ đồng và 30.000 USD. Sang mở 8 tài khoản thực hiện số tiền giao dịch số tiền 313 tỷ đồng. Còn Diệu, mở 8 tài khoản, thực hiện giao dịch cho Khéo với tổng số tiền 80 tỷ đồng.

Theo Văn Vĩnh

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Hàng loạt đại án ngân hàng chuẩn bị đưa ra xét xử
Hàng loạt đại án ngân hàng chuẩn bị đưa ra xét xử

(Dân trí) - Hàng loạt vụ việc, vụ án kinh tế phức tạp với số tiền thiệt hại lớn chuẩn bị được cơ quan tố tụng truy tố và đưa ra xét xử.

Thứ ba, 27/02/2018 - 04:43

Bác sĩ tháo chạy vì bị đuổi đánh trước ngày thầy thuốc
Bác sĩ tháo chạy vì bị đuổi đánh trước ngày thầy thuốc

(Dân trí) - Các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phải tháo chạy khi bị một nhóm đối tượng kéo vào bệnh viện đe dọa, đuổi đánh. Đáng buồn hơn, sự việc xảy ra trong dịp cả nước đang hân hoan chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Thứ ba, 27/02/2018 - 04:04

Bộ Công an trả lời về trường hợp được nộp phạt tại chỗ
Bộ Công an trả lời về trường hợp được nộp phạt tại chỗ

(Dân trí) - Theo Bộ Công an, Khoản 1 Điều 56 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Thứ ba, 27/02/2018 - 03:26

Giải cứu anh trai, nam thanh niên tử vong
Giải cứu anh trai, nam thanh niên tử vong

(Dân trí) - Thấy anh trai bị nhóm thanh niên vây đánh, Võ Văn Truyền chạy vào can ngăn thì trúng hai nhát dao, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thứ ba, 27/02/2018 - 03:11

Điều tra vụ thi thể người đàn không mặc quần áo phân hủy trong rẫy
Điều tra vụ thi thể người đàn không mặc quần áo phân hủy trong rẫy

(Dân trí) - Quá trình đi thăm rẫy, một người dân tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông không mặc quần áo đang trong quá trình phân hủy nặng.

Thứ ba, 27/02/2018 - 03:10

Án mạng từ việc nhiều lần gọi... tăm, giấy ăn ở quán ốc
Án mạng từ việc nhiều lần gọi... tăm, giấy ăn ở quán ốc

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn do thực khách nhiều lần gọi nhân viên quán ốc lấy giấy ăn và tăm, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giết người.

Thứ ba, 27/02/2018 - 02:48

Truy tố cựu Chủ tịch Công ty buôn lậu lốp ô tô
Truy tố cựu Chủ tịch Công ty buôn lậu lốp ô tô

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hoá Thái Huy, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH DNF Global, cùng đồng phạm đã có hành vi buôn lậu hơn 3.800 tấn lốp ô tô.

Thứ ba, 27/02/2018 - 12:12

Mời rượu bị từ chối, gã trai làng đâm trọng thương 6 người
Mời rượu bị từ chối, gã trai làng đâm trọng thương 6 người

(Dân trí) - Đến dự liên hoan đám cưới bạn, thấy nhóm thanh niên làng khác đang ngồi chơi, Thông cầm rượu lại mời. Bị từ chối, đối tượng cho rằng đang bị khinh rẻ nên ra ngoài tìm dao bấm thủ trong túi quần, khi nhóm thanh niên trên ra về Thông đã đi theo đâm 6 người trọng thương.

Thứ ba, 27/02/2018 - 12:10

Thanh niên giết bạn vì nợ 300 ngàn đồng về quê đầu thú
Thanh niên giết bạn vì nợ 300 ngàn đồng về quê đầu thú

(Dân trí) - Chỉ vì bạn nợ 300 ngàn đồng không trả, Cương đâm chết bạn. Sau gần 1 tuần gây án tại TPHCM, Cương lẩn trốn về quê và ra đầu thú.

Thứ ba, 27/02/2018 - 10:00

Cặp vợ chồng dùng tài sản đã thế chấp ngân hàng để vay nặng lãi
Cặp vợ chồng dùng tài sản đã thế chấp ngân hàng để vay nặng lãi

(Dân trí) - Tài sản mà vợ chồng Thanh dùng để thế chấp cho những người cho vay đều đã được họ thế chấp trước đó cho các ngân hàng để vay tiền. Kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ, lại bị các đối tượng xã hội đe doạ đòi tiền, vợ chồng Thanh đã bỏ trốn.

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:58

Vụ Huyền Như: Bị hại yêu cầu ngân hàng có trách nhiệm bồi thường 1.085 tỉ đồng
Vụ Huyền Như: Bị hại yêu cầu ngân hàng có trách nhiệm bồi thường 1.085 tỉ đồng

(Dân trí) - Các nguyên đơn dân sự trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2 vừa được xét xử sơ thẩm đồng loạt kháng cáo, yêu cầu ngân hàng mà Huyền Như làm việc trong thời gian xảy ra vụ án phải có trách nhiệm bồi thường số tiền 1.085 tỉ đồng.

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:49

Bỏ Tết phá đường dây 288 bánh heroin
Bỏ Tết phá đường dây 288 bánh heroin

Đây là kết quả gần một tháng lăn lộn khắp những cung đường Tây Bắc , mất ngủ vì luồn rừng theo dấu các nghi can. “Có thể nói chúng tôi không có ngày nghỉ Tết” - Trung tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) nói.

Thứ ba, 27/02/2018 - 07:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố vụ án hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái
Khởi tố vụ án hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

(Dân trí) - Ngày 26/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi (TP Yên Bái) vào ngày 20/2.

Thứ ba, 27/02/2018 - 07:34

Hắt tiết lợn lên người chủ tịch huyện, một nữ tiểu thương bị khởi tố
Hắt tiết lợn lên người chủ tịch huyện, một nữ tiểu thương bị khởi tố

(Dân trí) - Chiều ngày 26/2, Công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê) về tội Làm nhục người khác.

Thứ ba, 27/02/2018 - 07:30

"Thủ" súng, lựu đạn rồi mang 3 bánh heroin đi bán
"Thủ" súng, lựu đạn rồi mang 3 bánh heroin đi bán

(Dân trí) - Đề phòng bị bắt, đối tượng Cu đã thủ súng và lựu đạn khi mang theo 3 bánh heroin cùng ma túy đi bán nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thứ ba, 27/02/2018 - 04:25

Chờ ly hôn, vợ mua ma túy bỏ vào nhà chồng cho… bõ tức
Chờ ly hôn, vợ mua ma túy bỏ vào nhà chồng cho… bõ tức

(Dân trí) - Trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, Nguyệt vẫn ấm ức với anh Điền nên cùng cháu họ mua ma túy mang đến nhà chồng bỏ vào tủ kệ tivi.

Thứ hai, 26/02/2018 - 07:51

Chưa bộ ngành, địa phương nào phát hiện tặng quà Tết 2018 trái quy định (!?)
Chưa bộ ngành, địa phương nào phát hiện tặng quà Tết 2018 trái quy định (!?)

(Dân trí) - Năm thứ 3 liên tiếp, gửi báo cáo về Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), gần một nửa tổng số các tỉnh, thành phố, bộ ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẳng định không phát hiện trường hợp nào tặng quà Tết Nguyên đán 2018 trái quy định.

Thứ hai, 26/02/2018 - 07:36

Tài xế Grabbike bị lái xe ôm đánh thương tích nặng
Tài xế Grabbike bị lái xe ôm đánh thương tích nặng

(Dân trí) - Xảy ra mẫu thuẫn trong lúc đón khách, tài xế Grabbike bị Tuấn đánh gục tại chỗ. Công an xác định, Tuấn từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp” và “Hủy hoại tài sản”.

Thứ hai, 26/02/2018 - 06:41

Đi cướp điện thoại đem về… bán cho mẹ
Đi cướp điện thoại đem về… bán cho mẹ

(Dân trí) - Sau khi cùng Thuận đi cướp được chiếc điện thoại, Hiếu đem về nhà rồi nói dối là mới nhặt được và bán cho mẹ của mình.

Thứ hai, 26/02/2018 - 05:11

Thợ săn bắn chết bạn vì tưởng nhầm thú rừng
Thợ săn bắn chết bạn vì tưởng nhầm thú rừng

(Dân trí) - Nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi cây phía trước, người đàn ông tưởng thú rừng nên đã dùng súng tự chế để bắn. Hậu quả, nam thanh niên 26 tuổi, bạn của thợ săn này chết tại chỗ do trúng đạn.

Thứ hai, 26/02/2018 - 04:31

Bắt khẩn cấp gã xe ôm truyền thống đánh trọng thương tài xế GrabBike
Bắt khẩn cấp gã xe ôm truyền thống đánh trọng thương tài xế GrabBike

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong lúc tranh giành khách, gã đàn ông chạy xe ôm tại khu vực cầu vượt Linh Xuân đã dùng tay, chân đánh dã man tài xế GrabBike khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thứ hai, 26/02/2018 - 04:12

Cú trượt ngã vì tình của thôn nữ 17 tuổi
Cú trượt ngã vì tình của thôn nữ 17 tuổi

(Dân trí) - 17 tuổi, Na và Quân trở thành 1 cặp. Không công ăn việc làm, cả hai bàn nhau đi lừa đảo, kiếm tiền tiêu xài. Na “nhập kho” khi chỉ còn vài ngày nữa là hạ sinh con gái trong khi người yêu vẫn bặt âm vô tín.

Thứ hai, 26/02/2018 - 03:21

Bắt gọn nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp
Bắt gọn nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, nhất là những đêm mưa, giá rét, khi mọi người đã ngủ say, các đối tượng trộm cắp dùng kìm cộng lực hoặc thanh sắt phá khóa cổng vào nhà dân để lấy trộm xe máy.

Thứ hai, 26/02/2018 - 03:18

Đôi nam nữ tâm sự bên bãi biển bị cướp dùng kiếm cướp tài sản
Đôi nam nữ tâm sự bên bãi biển bị cướp dùng kiếm cướp tài sản

(Dân trí) - Ngay trong những ngày đầu năm mới, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã nhanh chóng điều tra làm rõ 2 đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra vụ cướp tài sản rất manh động và táo tợn diễn ra trên địa bàn.

Thứ hai, 26/02/2018 - 12:42