Khởi tố vụ lừa đảo người đi XKLĐ

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hiền (SN 1978, trú tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá; tạm trú xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực XKLĐ.

Đầu tháng 7/2009, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CA huyện Từ Liêm) nhận được đơn trình báo của chị Quách Thị Thu (SN 1983, xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) về việc bị đối tượng Nguyễn Thu Hiền lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo trình báo của chị Quách Thị Thu, vào khoảng tháng 3/2008, Nguyễn Thu Hiền lên Hoà Bình tìm gặp chị và nói có khả năng đưa người đi XKLĐ sang Cộng Hòa Séc làm nghề cơ khí và may mặc trong thời gian 3 năm, lương tháng từ 800 đến 1.000 USD; tổng chi phí trọn gói cho mỗi suất đi XKLĐ là 6.000 đến 6.500 USD. Qua đó Hiền nhờ chị Thu tìm người có nhu cầu đi XKLĐ. Hiền hứa trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động sẽ có mặt và làm việc tại Cộng Hòa Séc. Trường hợp nào không đi được, Hiền sẽ trả lại tiền.

Chị Thu tin tưởng đứng ra nhận tiền, hồ sơ của 2 lao động là Lê Thanh Lâm, Quách Văn Vọng đều là người quen biết trong xã. Bước đầu, chị Thu nhận 136 triệu đồng, đưa hết cho Hiền. Đợi mãi không thấy ai được đi, chị Thu gặp Hiền hỏi nhưng Hiền khất lần, đến nay vẫn chưa hoàn lại số tiền trên.

Cơ quan điều tra CA huyện Từ Liêm đã làm rõ, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 lao động nói trên, Hiền còn lừa đảo 6 lao động khác ở xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Cũng bằng hình thức lừa đảo đưa người lao động sang Cộng Hòa Séc, Hiền đã chiếm đoạt của 6 lao động này số tiền 336 triệu đồng.

Khi bị Cơ quan công an mời đến làm việc, Hiền đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 8 lao động nói trên. Hiền khai nhận, đầu tháng 3/2008, Hiền có quen biết 1 đối tượng tên là Nguyễn Bá Chính (SN 1959, trú tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) và nghe Chính nói có thể đưa người đi XKLĐ sang Cộng Hòa Séc. Sau đó, Hiền và Chính bàn bạc với nhau kế hoạch tìm người có nhu cầu đi XKLĐ.

Hiền phụ trách công việc tìm người, Chính lo các thủ tục xuất cảnh. Sau khi tuyển được 8 lao động nói trên, tháng 4/2008, Hiền và Chính đã bố trí cho 8 lao động này đến học nghề cơ khí tại một Công ty TNHH (địa chỉ tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Sau khi lấy chứng chỉ nghề, 2 đối tượng yêu cầu 8 lao động này về nhà chờ. Trong tổng số tiền 486 triệu đồng chiếm đoạt của 8 lao động trên, Hiền đưa cho Nguyễn Bá Chính gần 100 triệu đồng để làm các thủ tục xuất cảnh, 50 triệu đồng lo các thủ tục đào tạo nghề của các lao động còn lại 250 triệu đồng Hiền chi tiêu vào việc cá nhân. Hiền cho biết thêm, sau khi lấy được số tiền trên, Nguyễn Bá Chính đã trốn sang Hàn Quốc.

Để khắc phục hậu quả, bước đầu, Hiền đã giao nộp cho Cơ quan công an số tiền 50.000.000 đồng để đền bù cho các bị hại. Hiện Hiền đang được cho tại ngoại.

Hồng Ngân