Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đến 730%/năm

Ngày 5/7, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã khởi tố vụ án, tạm giam 3 đối tượng (ngụ ở tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an TP Tam Kỳ phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải quảng cáo với nội dung "Vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ, Quảng Nam"

Sau đó, xác định nhiều người dân ở TP Tam Kỳ và địa phương khác vay tiền của các đối tượng với lãi suất cao. Khi người vay không kịp trả nợ, các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng thường xuyên thay đổi địa điểm tạm trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tam Kỳ xác định 2 đối tượng cho vay lãi nặng gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Đoàn Văn Hợp (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Anh và Hợp tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), công an tạm giữ tang vật gồm 1 ô tô, 1 mô tô, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng, 18 giấy mượn tiền cùng các giấy tờ liên quan đến người vay, 5 cuốn số theo dõi tính tiền vay và số tiền 3,15 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2 đến khi bị phát hiện, Anh và Hợp cho vay tiền, thu nợ góp theo ngày với lãi suất 360-730%/năm. Có khoảng 60 lượt người vay với số tiền cho vay trên 700 triệu đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Đến cuối tháng 6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ tiếp tục truy xét, bắt giữ thêm đối tượng Trần Tất Hiếu nằm trong đường dây cho vay lãi nặng của nhóm Anh và Hợp.