Khởi tố hàng loạt lãnh đạo và cán bộ Cty PVC – ME

Truy nã quốc tế cựu Tổng giám đốc

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC-ME, khởi tố ông Trịnh Văn Thảo (SN 1969), nguyên Tổng giám đốc cùng 4 bị can khác.

Do ông Thảo đã xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế bị can này. Cơ quan điều tra xác định, ông Thảo có hộ khẩu thường trú: 8B-N2-TT5, Bắc Linh Đàm (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nơi ở trước khi trốn: Phòng 4503 tháp A, tòa nhà Keangnam (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Lập khống chứng từ, rút ruột cả trăm tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 11/2009 - 7/2012, ông Trịnh Văn Thảo đã chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ tạm ứng để rút tiền Cty; thu tiền mặt của các Cty đối tác không nộp vào quỹ mà để ngoài sổ sách để chi tiêu sai quy định và đi biếu xén gây thiệt hơn 85 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lập quỹ để ngoài sổ sách, CQĐT xác định Trịnh Văn Thảo còn chỉ đạo các bị can cùng một số người khác lập 27 phiếu chi và ủy nhiệm chi với lý do lấy tiền chi phí cho công trình để rút hơn 26 tỷ đồng từ quỹ của Cty nhưng không sử dụng vào thi công. Các cá nhân này khai nhận đã đưa cho ông Thảo 6,5 tỷ đồng, còn lại chia nhau.

Mặt khác, bị can còn có hành vi cố ý làm trái trong việc lập và ký khống một loạt hợp đồng, chứng từ thanh toán tại 5 công trình thuộc các dự án: Ethanol Phú Thọ; PVTEX Hải Phòng; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng. Cơ quan điều tra xác định, việc các cá nhân trên ký hợp đồng khống nhằm rút tiền nộp thuế, hoàn ứng để chiếm hưởng cá nhân. Hiện còn 2 hợp đồng chưa khắc phục gây thiệt hại 3,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, ông Vũ Duy Thành với cương vị là Chủ tịch HĐQT đã không chỉ đạo kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận kỹ thuật nên không phát hiện ra các vi phạm kéo dài trong nhiều năm của Trịnh Văn Thảo; đồng thời, để ông Thảo và cán bộ dưới quyền lợi dụng thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Còn ông Trần Xuân Tình, Phó tổng giám đốc PVC-ME, bị xác định đã ký duyệt hàng chục phiếu chi nhưng không kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi ký, để các đối tượng có liên quan rút tiền chi tiêu trái quy định và chiếm giữ gây hậu quả nghiêm trọng.