Khởi tố hàng loạt lãnh đạo công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Dân trí Cơ quan điều tra xác định trong một thời gian dài hoạt động, ban lãnh đạo Công ty Liên kết Việt kinh doanh kiểu đa cấp đã lừa đảo hơn 45.000 người với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

lkv-1455929722136

Lê Xuân Giang mặc bộ quân phục và luôn giả danh là người của Bộ Quốc phòng để thành lập công ty mạo danh là công ty của Bộ Quốc phòng. (Ảnh, lkv.com.vn).

Ngày 19/2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty Liên Kết Việt về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can bị tạm giam gồm Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú, đều là Phó tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn, đều thuộc nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh; Trịnh Xuân Sáng, phụ trách công nghệ thông tin của công ty này.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Xuân Giang là người đứng đầu, lập ra Công ty Liên kết Việt, Giang đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP.

Mặt hàng kinh doanh của công ty này gồm các sản phẩm: Dưỡng Cốt Vương, Bổ Não Vương, Máy khử độc Ozone, Ngũ linh đông trùng hạ thảo… Công ty Liên Kết Việt quảng cáo những sản phẩm trên của Cty CP Tập đoàn thiết bị Y tế BQP và Cty CP Biovaccine Việt Nam.

Tháng 4/2014, Lê Xuân Giang đã ký hợp đồng với Nguyễn Thị Thủy mang nội dung thuê Nhóm “Quản lý, phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp” để nhóm của Thủy thực hiện nhiệm vụ quảng bá bán hàng.

Sau một khoảng thời gian hoạt động, nhóm của Thủy tung hoành phát triển thị trường với mạng lưới cây đa cấp phủ khắp hàng chục tỉnh, thành phố. Tháng 6/2015, Lê Xuân Giang đã bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy làm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, riêng Thủy và các thành viên trong nhóm là Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Hồng Dung đã phát triển hệ thống đa cấp khổng lồ với hơn 45.000 người tham gia, tổng số tiền thu được trên 1.900 tỷ đồng.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Lật tẩy thủ đoạn lừa kinh doanh đa cấp của Công ty Liên kết Việt
Lật tẩy thủ đoạn lừa kinh doanh đa cấp của Công ty Liên kết Việt

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ nhật, 21/02/2016 - 08:00

Công an TPHCM nỗ lực kéo giảm tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng
Công an TPHCM nỗ lực kéo giảm tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng

(Dân trí) - Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng về việc kéo giảm tội phạm trên địa bàn, Công an TPHCM đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm nhằm kiềm chế sự gia tăng và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chủ nhật, 21/02/2016 - 07:38

Bi kịch của một gia đình ma túy
Bi kịch của một gia đình ma túy

Tìm đến ma túy để giải thoát bản thân trước hoàn cảnh éo le của gia đình, thiếu nữ lại rơi vào bi kịch mới khi vòng quay của ma túy đã biến cô thành tội phạm. Những bi kịch gia đình mang tên ma túy thường rất nghiệt ngã...

Chủ nhật, 21/02/2016 - 05:30

Phát hiện nam thanh niên chết bất thường trên đồi thông
Phát hiện nam thanh niên chết bất thường trên đồi thông

(Dân trí) - Chiều tối 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Di Linh, Công an xã Bảo Thuận (Di Linh) đưa thi thể một nam thanh niên về nghĩa trang xã để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 09:55

Triệt phá trường gà bắt gọn 54 con bạc
Triệt phá trường gà bắt gọn 54 con bạc

(Dân trí) - Mặc dù trường gà nằm sâu trong vườn sơ-ri và được cảnh giới từ xa... nhưng bất ngờ, bị các trinh sát đột nhập, bao vây và bắt gọn 54 đối tượng cùng tang vật.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 09:05

Về quê ăn Tết, rồi rủ hàng chục người... xuất cảnh trái phép
Về quê ăn Tết, rồi rủ hàng chục người... xuất cảnh trái phép

(Dân trí) - Là đối tượng từng đi Trung Quốc lao động nhiều năm, sau khi về quê ăn Tết, Nguyễn Văn Chiến đã tổ chức thuê xe chở hàng chục người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 08:30

Đánh ghen, một cô gái bị lột "trần truồng" giữa phố
Đánh ghen, một cô gái bị lột "trần truồng" giữa phố

(Dân trí) - Ngày 20/2, Công an TP Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Phương Thảo và Nguyễn Duy Linh (ngụ TP Vĩnh Long) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và “xúc phạm nhân phẩm người khác” trong một vụ đánh ghen vửa xảy ra trên địa bàn.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 07:00

Ra đầu thú sau 2 năm trốn truy nã sang Trung Quốc
Ra đầu thú sau 2 năm trốn truy nã sang Trung Quốc

(Dân trí) - Sau 2 năm trốn sang Trung Quốc, đối tượng Bùi Sỹ Dân (26 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã quyết định đến Công an TP Đà Nẵng đầu thú.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 05:42

Ca sĩ Đăng Khôi nhận được trả lời của Bí thư Đinh La Thăng về vụ mất trộm
Ca sĩ Đăng Khôi nhận được trả lời của Bí thư Đinh La Thăng về vụ mất trộm

(Dân trí) - 3 ngày sau khi cầu cứu Bí thư Đinh La Thăng về vụ mất trộm tài sản xảy ra tại nhà, ca sĩ Đăng Khôi đã rất bất ngờ khi nhận được giấy báo tin từ Văn phòng Thành ủy cho biết Bí thư Đinh La Thăng đã yêu cầu chuyển đơn của anh đến Công an TPHCM, yêu cầu xử lý.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 04:33

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 800 tấn than lậu trên biển
Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 800 tấn than lậu trên biển

(Dân trí) - Ngày 19/2/2016, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ 800 tấn than lậu ở vùng biển giáp ranh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 03:14

5 nữ quái thoát án tử nhờ... 'nòng nọc gã hàng xóm'
5 nữ quái thoát án tử nhờ... 'nòng nọc gã hàng xóm'

Thực tế trong “lịch sử tố tụng” đã có một số trường hợp các nữ tử tù thoát lưỡi hái tử thần nhờ mang thai.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 02:57

Phát tán clip nóng trên facebook, bị "tình địch" truy sát
Phát tán clip nóng trên facebook, bị "tình địch" truy sát

(Dân trí) - Khi biết người yêu bị phát tán clip nóng trên facebook, Đoàn Trọng Thanh đã mang hung khí đi thanh toán “tình địch”. Bị công an phát hiện và ngăn chặn, Thanh đã lao vào truy sát cả công an để giải vây cho đồng bọn.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 11:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Làm rõ vụ nổ súng trên QL1A
Làm rõ vụ nổ súng trên QL1A

(Dân trí) - Phát hiện một vụ tai nạn giao thông trên QL1A, nhiều người dân chạy đến thấy một nhóm người đang cầm hung khí chạy trên QL1A và một người đàn ông bất ngờ rút một khẩu súng ngắn bắn chỉ thiên, rồi bắn tiếp xuống mặt đường QL1A.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 08:28

Hà Nội: Cảnh sát lần theo tài khoản iCloud để bắt trộm
Hà Nội: Cảnh sát lần theo tài khoản iCloud để bắt trộm

(Dân trí) - Lần theo tài khoản iCloud được chủ máy tính cài đặt, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp hàng loạt máy tính, điện thoại…

Thứ bảy, 20/02/2016 - 08:00

Hà Nội: Tiếp tục thu giữ nhiều phụ tùng ô tô ở “chợ Giời”
Hà Nội: Tiếp tục thu giữ nhiều phụ tùng ô tô ở “chợ Giời”

(Dân trí) - Qua kiểm tra, lượng lượng chức năng xác định và thu giữ nhiều mặt hàng phụ tùng ô tô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Thứ bảy, 20/02/2016 - 07:26

Kiểm điểm tổ cân xe lưu động bị tố nhận hối lộ
Kiểm điểm tổ cân xe lưu động bị tố nhận hối lộ

(Dân trí) - Tổ công tác Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động gồm: Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định bị tố nhận hối lộ vì đã cho 2 xe có dấu hiệu quá tải không đi vào trạm cân mà cho chạy thẳng.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 11:00

Bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường, đẩy phương tiện sang làn ngược chiều
Bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường, đẩy phương tiện sang làn ngược chiều

(Dân trí) - Đường đôi Hoàng Đạo Thúy kéo dài giao với ngõ 166 Nhân Hoà đang bị mất hẳn một làn, kéo dài cả trăm mét để biến thành bãi trông giữ xe ôtô. Chính sự việc này đã đẩy hàng loạt người tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm phải đi sang làn ngược chiều.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 04:41

Hà Nội: Khởi tố vụ án nhóm đối tượng mang hung khí gây náo loạn làng quê
Hà Nội: Khởi tố vụ án nhóm đối tượng mang hung khí gây náo loạn làng quê

(Dân trí) - Một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng giữa đường, phía trước mặt là 3-4 thanh niên tay cầm hung khí. Người đàn ông này tay xua lên trời như muốn ngăn cản nhóm thanh niên trước mặt mình.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 03:47

Rể Trung Quốc xách dao truy sát cả nhà vợ trong ngày Valentine
Rể Trung Quốc xách dao truy sát cả nhà vợ trong ngày Valentine

(Dân trí) - Khi người vợ đưa con về Việt Nam sống, người chồng (quốc tịch Trung Quốc) gọi điện yêu cầu vợ trở lại Trung Quốc nhưng không được đồng ý. Sau đó, người chồng tìm về quê vợ và dùng dao đuổi chém 5 người nhà vợ.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 03:06

Nửa đêm bị anh rể kề dao vào cổ đòi "quan hệ"
Nửa đêm bị anh rể kề dao vào cổ đòi "quan hệ"

CAH Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Kết để tiến hành điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm và chống người thi hành công vụ.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 03:03

Hàng trăm người “sập bẫy” chiêu lừa khuyến mại 500% giá trị thẻ cào
Hàng trăm người “sập bẫy” chiêu lừa khuyến mại 500% giá trị thẻ cào

(Dân trí) - Dương mua lại 80.000 tài khoản facebook từ các hacker rồi cùng đồng bọn “dội bom” tin nhắn vào danh sách bạn bè các tài khoản trên, rêu rao chương trình khuyến mại “khủng” của “Bộ Viễn thông Việt Nam”, tặng 500% giá trị thẻ cào điện thoại, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của hàng trăm người.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 01:59

Trưởng công an phường đánh bạc tại phòng làm việc?
Trưởng công an phường đánh bạc tại phòng làm việc?

Liên quan đến một clip ghi lại hình ảnh bốn người đàn ông đánh bài được tung lên trang youtube, trong đó có một người được cho là Trưởng công an phường Trần Phú, ngày 18/2, đại tá Đặng Văn Đạm, Trưởng Công an TP Hải Dương, cho biết Công an TP đã có báo cáo Công an tỉnh Hải Dương.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 10:30

Nữ tử tù mang thai khai phương thức "giao dịch" tinh trùng
Nữ tử tù mang thai khai phương thức "giao dịch" tinh trùng

(Dân trí) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ bị tạm giam gần nơi các nam phạm nhân lao động. Trong quá trình đi vệ sinh, bằng các ám hiệu, Huệ đã lấy được tinh trùng của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 10:22

Hà Nội: Phụ xe khách giúp công an bắt đối tượng móc túi thiếu nữ
Hà Nội: Phụ xe khách giúp công an bắt đối tượng móc túi thiếu nữ

(Dân trí) - Phát hiện đối tượng nghi vấn móc túi của hành khách trên xe, phụ xe đã tìm cách báo tin cho lực lượng chức năng. Chặn dừng chiếc xe trên lại để kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện một đối tượng móc túi, trộm số tiền hơn 4 triệu đồng của một thiếu nữ.

Thứ sáu, 19/02/2016 - 08:12