Khởi tố giám đốc doanh nghiệp bán gần 33 tỷ đồng hóa đơn khống

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng hai kế toán là Trần Thị Ngọc Nhung và Ngô Thị Minh Trang về tội mua bán trái phép hóa đơn. 

Theo thông tin từ cơ quan công an, lợi dụng việc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất tại thôn Cam Lâm (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo), Nguyễn Minh Tuấn cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền gần 33 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng).

Với phương thức thu từ 8,5 - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn đã thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Để hợp thức chứng từ, Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

Ngoài ra, để che giấu hành vi, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty, sau đó ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh cần thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng quy định. Đồng thời đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế - Bộ Công an - Bộ Tài chính về đấu tranh phòng chống các hành vi phạm tội trong lĩnh vực thuế.