Long An:

Hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa 9 ngân hàng chiếm đoạt 350 tỉ đồng

Dân trí Bằng thủ đoạn lập khống các chứng từ của khách hàng, Huỳnh Hữu Mai và đồng phạm đã qua mặt 9 ngân hàng để vay hơn 350 tỉ đồng. Số tiền trên, Mai dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa 9 ngân hàng chiếm đoạt 350 tỉ đồng - 1
Các bị cáo làm khống giấy tờ để lừa đảo 9 ngân hàng với số tiền hơ 350 tỉ đồng.

Chiều 31/5, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Long An đã tạm hoãn phiên xét xử vụ án Huỳnh Hữu Mai và đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa hiện đang ở phần xét hỏi, dự kiến ngày 27/6, phiên tòa sẽ được mở lại.

“Việc thiếu vắng một số người tham gia tố tụng sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, đối chất cũng như làm rõ vai trò trách nhiệm của từng bị cáo và những người liên quan. Do đó cần thiết phải tạm hoãn phiên tòa”, đại diện Hội đồng xét xử TAND tỉnh nêu rõ.

Trước đó, sáng ngày 30/5, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Huỳnh Hữu Mai (53 tuổi) ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa; bị cáo Nguyễn Hữu Phước (57 tuổi) và bị cáo Trần Quyền Chân (34 tuổi) cùng ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra dài ngày vì đây là vụ việc phức tạp, từng gây rúng động dư luận tại Long An.

Bị cáo Huỳnh Hữu Mai nguyên là Giám đốc Cty TNHH Thịnh Phát, chuyên kinh doanh xuất khẩu gạo có trụ sở tại huyện Thủ Thừa. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Huỳnh Hữu Mai đã chỉ đạo cho thuộc cấp lập khống các chứng từ mua bán gạo để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn tại 9 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh với số tiền lên tới trên 350 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2014, Cty TNHH Thịnh Phát tiến hành vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để đầu tư mua sắm đất, nhà xưởng và sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Đến cuối năm 2014, các ngân hàng đồng loạt chấm dứt việc giải ngân dẫn đến Cty TNHH Thịnh Phát mất cân đối về tài chính.

Để duy trì hoạt động kinh doanh, trả nợ các khoản vay cũng như sử dụng vào mục đích cá nhân, Huỳnh Hữu Mai đã chỉ đạo cho các thuộc cấp là Nguyễn Hữu Phước và Trần Quyền Chân lập khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo của các khánh hàng; sử dụng hợp đồng xuất khẩu có chứng nhận của Hiệp hội lương thực Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, Huỳnh Hữu Mai đã "qua mặt" được 9 ngân hàng gồm: Ngân hàng ACB, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng SHB, Ngân hàng VCB, Ngân hàng SCB, Ngân hàng VPB, Ngân hàng OCB, Ngân hàng BPCE IOM và Ngân hàng TNHH CTBC để vay số tiền gần 130 tỉ đồng cùng hơn 10 triệu USD, tương đương với tổng số tiền trên 350 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Hữu Mai là người trực tiếp thực hiện, chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước cùng Trần Quyền Chân thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và là người trực tiếp sử dụng toàn bộ số tiền hơn 350 tỉ chiếm đoạt. Do đó, bị cáo Huỳnh Hữu Mai phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Đối với 2 bị cáo Nguyễn Hữu Phước và Trần Quyền Chân mặc dù không thực hiện việc mua bán gạo nhưng cũng tham gia vào quá trình phạm tội. Cụ thể, hai bị cáo biết việc lập khống các chứng từ mua gạo nhằm mục đích vay tiền các ngân hàng nhưng vẫn lập, ký trên các chứng từ được lập khống để rút tiền tại các ngân hàng. Do đó, cả 2 phải chịu trách nhiệm về hành vi giúp sức cho Huỳnh Hữu Mai thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xuân Hinh

MỚI NHẤT
“Xới” lại vụ việc từ 7 năm trước, dượng rể cháu vợ lôi nhau ra tòa
“Xới” lại vụ việc từ 7 năm trước, dượng rể cháu vợ lôi nhau ra tòa

(Dân trí) - Vụ việc tưởng chừng đã giải quyết ổn thỏa vì họ là hai dượng cháu. Thế nhưng 7 năm sau, mâu thuẫn tái bùng phát, người dượng tố cáo cháu hành hung khiến mình chấn thương sọ não, gãy 3 xương sườn, bất tỉnh 13 ngày…

Thứ bảy, 01/06/2019 - 06:06

Bộ Công an khám xét kho nhiên liệu của “đại gia” xăng dầu ở Sóc Trăng
Bộ Công an khám xét kho nhiên liệu của “đại gia” xăng dầu ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Một tổ công tác của Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám xét kho nhiên liệu tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) của ông Trịnh Sướng, người được cho là “đại gia” xăng dầu lớn nhất nhì ở tỉnh này.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 05:02

Nguyễn Hữu Linh khai tên giả vì sợ mất danh dự
Nguyễn Hữu Linh khai tên giả vì sợ mất danh dự

(Dân trí) - Vì sợ lộ ra tên thật sẽ bị mất danh dự nên khi làm việc với gia đình nạn nhân và ban quản lý chung cư, Nguyễn Hữu Linh đã khai tên của mình là Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Quảng Nam.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 01:08

Chuẩn bị xét xử cựu Chủ tịch Vinashin cùng đồng phạm
Chuẩn bị xét xử cựu Chủ tịch Vinashin cùng đồng phạm

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 10/6 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Thứ bảy, 01/06/2019 - 12:21

Bắt giam nghi can đâm công an viên tử vong
Bắt giam nghi can đâm công an viên tử vong

(Dân trí) - Mâu thuẫn khi đi giúp đám cưới, một công an viên bất ngờ bị người thân đâm tử vong.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 11:01

Bắt nghi can cầm đầu đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam
Bắt nghi can cầm đầu đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình vừa bắt giữ 1 đối tượng người Lào vận chuyển 100 ngàn viên ma túy. Đây là nghi can cầm đầu đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam, nằm trong Chuyên án 545L

Thứ bảy, 01/06/2019 - 10:58

Thuê hacker nước ngoài xâm nhập website, chiếm đoạt tài sản
Thuê hacker nước ngoài xâm nhập website, chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Tuấn Anh cùng đồng bọn rà quét, phát hiện lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu của nhiều công ty, doanh nghiệp và tấn công xâm nhập trái phép hàng trăm website, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Thậm chí, Tuấn Anh còn thuê các hacker nước ngoài rà quét lỗ hổng, tấn công chiếm quyền điều khiển website.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 08:16

Nghi phạm đâm chết người tình khai "đang sống cùng 2 vợ"
Nghi phạm đâm chết người tình khai "đang sống cùng 2 vợ"

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Mết lấy xe máy bỏ trốn, tới hôm sau thì ra trình diện công an.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 07:27

Cựu Tổng Giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù vì nhận lãi ngoài
Cựu Tổng Giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù vì nhận lãi ngoài

(Dân trí) - Cuối giờ chiều ngày 31/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Khạnh - cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) - cùng hai đồng phạm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 07:18

3 nam thiếu niên 16-17 tuổi nhiều lần xâm hại nữ sinh lớp 6
3 nam thiếu niên 16-17 tuổi nhiều lần xâm hại nữ sinh lớp 6

Trong thời gian gần 1 năm, 3 nam thiếu niên 16-17 tuổi đã có quan hệ yêu đương và nhiều lần quan hệ tình dục với 1 nữ sinh lớp 6 (SN 2006), khiến nữ sinh này mang thai, phải đi xử lý

Thứ bảy, 01/06/2019 - 07:15

Khởi tố phó phòng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia đánh bạc
Khởi tố phó phòng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia đánh bạc

(Dân trí) - Phó phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tham gia vào đường dây đánh bạc qua mạng internet thắng thua bằng tiền.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 06:47

Nữ thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân xã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Nữ thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân xã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(Dân trí) - Với thủ đoạn thu tiền nhưng không nộp vào quỹ, làm khống hồ sơ để vay, chỉ trong vòng 1 năm, Lê Thị Thanh, thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân Hoằng Trinh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 06:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Nữ sinh tự tử vì mẹ liên tục bị bôi nhọ trên Facebook
Nữ sinh tự tử vì mẹ liên tục bị bôi nhọ trên Facebook

(Dân trí) - Sau khi mẹ và gia đình liên tục bị nói xấu trên Facebook, nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai thường xuyên bị bạn bè xa lánh, miệt thị. Trong lúc uất ức, nữ sinh đã uống thuốc ngủ tự tử.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 05:07

“Mắt thần” phòng, chống tội phạm trên đường phố
“Mắt thần” phòng, chống tội phạm trên đường phố

(Dân trí) - Hàng chục chiếc camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phát huy vai trò quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm, giảm thiểu nạn trộm cắp. Đây được xem là “mắt thần” trên phố đang được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 05:01

Vũ "nhôm": Nói lời sau cùng vẫn kêu oan
Vũ "nhôm": Nói lời sau cùng vẫn kêu oan

(Dân trí) - Được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, Vũ “nhôm” vẫn cho rằng mình không phạm tội...

Thứ sáu, 31/05/2019 - 04:15

Hai lao động từ Angola về nước tố cáo bị "tú bà” người Hà Tĩnh hãm hại
Hai lao động từ Angola về nước tố cáo bị "tú bà” người Hà Tĩnh hãm hại

(Dân trí) - Chiều ngày 30/5, hai lao động người Quảng Trị và Hà Tĩnh vừa trở về từ Angola đã đến Công an huyện Kỳ Anh tố cáo bị một nữ “trùm bảo kê” người Hà Tĩnh hãm hại trong thời gian làm thuê tại nước này.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 04:00

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền
Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền

(Dân trí) - “A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A. vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền” thì A. sẽ phạm tội rửa tiền.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 03:44

Bắt nhóm cướp thực hiện 3 vụ cướp trong vòng 1 giờ
Bắt nhóm cướp thực hiện 3 vụ cướp trong vòng 1 giờ

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 giờ, nhóm cướp này đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. 2 ngày sau khi gây án, băng cướp này đã bị công an tóm gọn.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 03:20

Tử hình người đàn ông ngoại quốc mang cả yến ma túy vào Việt Nam
Tử hình người đàn ông ngoại quốc mang cả yến ma túy vào Việt Nam

(Dân trí) - Khối lượng ma túy mà Thò Nỏ Bì (quốc tịch Lào) mang sang Việt Nam giao cho khách lên tới hơn 10,7 kg, giá trị trên 1 tỉ đồng.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 02:49

Bắt nghi can sát hại chủ quán nước vì số nợ 300 ngàn đồng
Bắt nghi can sát hại chủ quán nước vì số nợ 300 ngàn đồng

(Dân trí) - Hiệp khai nhận thường uống nước tại quán của bà Thuỷ và thiếu nợ bà này 300 ngàn đồng. Thời gian gần đây, bà Thủy nói nặng nhẹ khiến Hiệp bực tức và ra tay sát hại nạn nhân.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 01:46

Vũ trường Đông Kinh: Cứ kiểm tra là phát hiện dân chơi phê ma tuý
Vũ trường Đông Kinh: Cứ kiểm tra là phát hiện dân chơi phê ma tuý

(Dân trí) - Cứ mỗi lần công an “đột kích” vũ trường Đông Kinh (quận 5, TPHCM) đều phát hiện nhiều sai phạm tại tụ điểm ăn chơi này, trong đó điển hình nhất là hành vi để khách sử dụng ma tuý tại cơ sở.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 01:44

Nam thanh niên xông vào ngân hàng Agribank, nghi cướp hơn 500 triệu đồng
Nam thanh niên xông vào ngân hàng Agribank, nghi cướp hơn 500 triệu đồng

(Dân trí) - Nam thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm bất ngờ xông vào ngân hàng dùng hung khí để khống chế các nhân viên, lấy đi số tiền khoảng trên 500 triệu đồng.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 01:38

Hy hữu bò nhốt trong chuồng bị cắt trộm 2 đùi sau
Hy hữu bò nhốt trong chuồng bị cắt trộm 2 đùi sau

(Dân trí) - Sáng sớm vào mở chuồng định đưa bò đi ăn, bà Xoát hoảng hốt khi phát hiện con bò cái của gia đình đã bị chết, nằm trên vũng máu, toàn bộ thân sau và 2 đùi bị xẻ thịt mang đi.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 11:50

Viện kiểm sát: Vũ “nhôm” ngoan cố, xem thường pháp luật
Viện kiểm sát: Vũ “nhôm” ngoan cố, xem thường pháp luật

(Dân trí) - Theo đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai báo không thành khẩn, thể hiện thái độ ngoan cố, xem thường pháp luật. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 11:44