Hà Nội: Vợ chồng Giám đốc bán nhà trên giấy, chiếm đoạt 140 tỷ đồng

Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 140 tỷ đồng từ việc bán nhà trên giấy. Chung thân và 20 năm tù cho 2 kẻ bán nhà trên giấy/ Khởi tố, bắt giam giám đốc lừa bán nhà ‘trên giấy’

Bị cáo Lê Thị Kim Oanh, 47 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản O&H (viết tắt là Công ty O&H). Bị cáo Đinh Xuân Hưng (chồng Oanh), 49 tuổi, Giám đốc Công ty O&H và bị cáo Đặng Quang Long, 44 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 (viết tắt là Công ty HANHUD 8).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, thời điểm thị trường bất động sản ở Hà Nội tăng cao, nhiều người có nhu cầu mua căn hộ chung cư, nhà liền kề chia lô của các dự án xây dựng tại Hà Nội nên Oanh đã móc nối, bàn bạc với Long để lừa gạt những người có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản.

Giúp sức đắc lực cho Oanh thực hiện hành vi này là Hưng. Để người dân tin tưởng giao tiền cho Oanh, Long đã ký, đóng dấu Thông báo số 92 có nội dung: “Công ty HANHUD 8 triển khai thực hiện đầu tư tại Dự án khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, do chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) tại các vị trí đất liền kề… Công ty HANHUD 8 giao cho bà Oanh chịu trách nhiệm các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư tại dự án trên”.

Sau đó, Long tiếp tục ra Thông báo số 153 gửi cho Oanh với nội dung: “Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ triển khai đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Canh, Công ty HANHUD 8 đề nghị bà Oanh có mặt tại công ty để tiến hành làm các thủ tục trước khi ký hợp đồng bảo lãnh toàn bộ số lô đất liền kề trên mà công ty đã giao cho bà chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư”.

Hà Nội: Vợ chồng Giám đốc bán nhà trên giấy, chiếm đoạt 140 tỷ đồng - 1

Ba bị cáo Oanh, Hưng (trái) và Long.

Từ hai thông báo do Long ký, đóng dấu kêu gọi góp vốn đầu tư đã tạo điều kiện cho vợ chồng Oanh - Hưng lợi dụng để tiếp thị, làm cho người có nhu cầu đầu tư vào bất động sản tưởng là thật, tin là vợ chồng Oanh - Hưng có các lô đất thật ở dự án nên đã đến Công ty O&H (địa chỉ 163 Xã Đàn, Hà Nội) gặp vợ chồng Oanh - Hưng để ký các hợp đồng giao, nhận tiền đặt cọc mua bán các lô đất trên tại Dự án khu đô thị mới Vân Canh và Dự án Thanh Hà B…

Vợ chồng Oanh - Hưng nhận của 63 bị hại tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Oanh giữ vai trò chính. Hưng và Long tham gia với vai trò đồng phạm.

Quá trình xét xử, bị cáo Long khai nhận, không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với HUD để tham gia đầu tư Dự án khu đô thị mới Vân Canh. Nhưng Long tự ý ký hai Thông báo số 92 và số 153 với nội dung không có thật giao cho Oanh để Oanh sử dụng hai thông báo này kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản của các tập đoàn lớn, có chức năng xây dựng.

Bị cáo Oanh thừa nhận, đã sử dụng hai thông báo do Long ký để người dân tin tưởng mà ký hợp đồng góp vốn đầu tư, mua bán các lô đất dự án ở Hà Nội với Công ty O&H.

Thẩm vấn các bị hại, HĐXX nhận thấy, trong vụ án này còn nhiều bị hại khác cũng bị vợ chồng Oanh - Hưng lừa đảo nhiều tỷ đồng, nhưng chưa được Viện kiểm sát thể hiện trong bản cáo trạng, mà điều này HĐXX không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa.

Với nhận định trên, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ về số tiền cụ thể mà vợ chồng bị cáo Oanh - Hưng đã chiếm đoạt như các bị hại đã trình bày.

HĐXX còn đề nghị Viện kiểm sát làm rõ, vì sao có một số người đã nộp tiền cho vợ chồng bị cáo Oanh - Hưng nhưng chưa được xem xét là bị hại trong vụ án này? Và ai cung cấp thông tin dự án cho bị cáo Long? Dự án có bao nhiêu bản đồ quy hoạch? Lý do vì sao tạm dừng dự án?...

Trên cơ sở đó, HĐXX mới có thể ra được bản án khách quan, xử phạt đúng người, đúng tội và cũng tránh bỏ lọt tội phạm.

Nguyễn Hưng

Tag :
MỚI NHẤT
Nhiều “đại gia", "thiếu gia” mua dâm thông qua Tú bà “bolero”
Nhiều “đại gia", "thiếu gia” mua dâm thông qua Tú bà “bolero”

Các vị khách làng chơi trong đường dây môi giới của thí sinh “solo cùng bolero” chủ yếu là “đại gia" và "thiếu gia” mới nổi. Còn “đối tác” - Các cô gái bán dâm đa phần là các "chân dài" phục vụ trong quán karaoke được “lên đời”, sinh viên dưới mác “rau sạch” và một số diễn viên, người mẫu...

Thứ năm, 27/10/2016 - 10:11

Tử tù hiến tạng, hiến xác: Khó thực hiện
Tử tù hiến tạng, hiến xác: Khó thực hiện

Pháp luật quy định về việc tử tù hiến tạng, hiến xác cho y học ra sao? Nếu cho phép thì có những vướng mắc gì?

Thứ năm, 27/10/2016 - 08:13

Điều tra vụ 2 thanh niên dí súng vào mặt nhân viên nhà nghỉ đe dọa
Điều tra vụ 2 thanh niên dí súng vào mặt nhân viên nhà nghỉ đe dọa

Thấy nam thanh niên tự ý đi vào nhà nghỉ, anh Sách ngăn lại thì bị đối tượng còn lại rút súng đe dọa.

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:32

Nam thanh niên đến nhà bạn gái ăn nhậu rồi sát hại hàng xóm
Nam thanh niên đến nhà bạn gái ăn nhậu rồi sát hại hàng xóm

(Dân trí) - Ngày 26/10, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ khởi tố nghi can Nguyễn Trần Khắc Toản (27 tuổi, trú Quảng Ngãi) về hành vi “giết người”.

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:02

Thủ đoạn táo tợn của tội phạm: Nấp trong nhà chờ thời cơ gây án
Thủ đoạn táo tợn của tội phạm: Nấp trong nhà chờ thời cơ gây án

Tên trộm lợi dụng buổi sáng sớm ít người qua lại, luồn qua tum đột nhập một nhà dân ở ngõ 262B, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Biết trong nhà có người, kẻ gian đã tìm chỗ ẩn nấp chờ đến đầu giờ chiều khi gia chủ đi vắng, lẻn xuống các tầng khua khoắng trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 27/10/2016 - 07:00

Băn khoăn trách nhiệm hình sự của người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
Băn khoăn trách nhiệm hình sự của người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

Đây là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm tại phiên thảo luận hội trường về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 hôm qua (26/10).

Thứ năm, 27/10/2016 - 06:44

Khởi tố vụ nổ súng khiến 19 người thương vong
Khởi tố vụ nổ súng khiến 19 người thương vong

(Dân trí) - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ nổ súng tại tiểu khu 1535 thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) khiến 19 người thương vong.

Thứ tư, 26/10/2016 - 09:41

Vừa ra tù lại sát hại anh trai vì chiếc điện thoại
Vừa ra tù lại sát hại anh trai vì chiếc điện thoại

Vừa ra tù Thắng lại giao du với đám bạn xấu. Sợ em trai lại “ngựa quen đường cũ” anh Dũng khuyên ngăn và đề nghị em không nên dùng điện thoại nữa. Không chấp nhận yêu cầu của anh trai, Thắng ném vỡ điện thoại. Hai anh em mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Thắng đã dùng dao đâm gục anh trai.

Thứ tư, 26/10/2016 - 08:12

Cô gái bị rạch mặt đánh ghen yêu cầu không xử lý hình sự
Cô gái bị rạch mặt đánh ghen yêu cầu không xử lý hình sự

Chị T đã xuất viện và đến cơ quan điều tra làm việc nhưng từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự.  Bố trợ giúp con gái túm tóc rạch mặt đánh ghen trên phố

Thứ tư, 26/10/2016 - 08:08

Lại phát hiện gần 1 tấn ngà voi giấu tinh vi trong gỗ
Lại phát hiện gần 1 tấn ngà voi giấu tinh vi trong gỗ

(Dân trí) - Cục Hải quan TPHCM cho biết vừa phát hiện lô hàng gần 1 tấn nghi là ngà voi Châu Phi được cất giấu tinh vi trong các khúc gỗ trung chuyển qua cảng Cát Lái.

Thứ tư, 26/10/2016 - 04:12

Đại biểu Quốc hội nêu nguyên nhân các thảm án kinh hoàng
Đại biểu Quốc hội nêu nguyên nhân các thảm án kinh hoàng

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nguyên nhân một phần của các vụ thảm án ghê rợn gần đây bắt nguồn từ ma túy đá.

Thứ tư, 26/10/2016 - 03:28

Vụ sát hại vợ, con trưởng Ban dân vận: Xác minh 19 viên đạn trên người nghi can
Vụ sát hại vợ, con trưởng Ban dân vận: Xác minh 19 viên đạn trên người nghi can

(Dân trí) - 15h chiều 26/10, Đại tá Nguyễn Văn Thời - Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì buổi họp báo công bố thông tin vụ vợ, con trưởng Ban dân vận huyện bị sát hại tại nhà riêng. Đại diện cơ quan điều tra cho biết sẽ xác minh làm rõ 19 viên đạn thu được trên người của nghi can.

Thứ tư, 26/10/2016 - 03:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Truy tố ông chồng chém đứt lìa tay vợ tại sân tòa
Truy tố ông chồng chém đứt lìa tay vợ tại sân tòa

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng vừa ra quyết định truy tố đối với bị can Trần Kim Tùng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại khu phố 3 (thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng) vào 26/5 vừa qua.

Thứ tư, 26/10/2016 - 02:22

Nghi phạm sát hại vợ con trưởng Ban dân vận là người được thuê làm cỏ
Nghi phạm sát hại vợ con trưởng Ban dân vận là người được thuê làm cỏ

(Dân trí) - Bị phát hiện khi đột nhập vào trộm tài sản, Nhân đã dùng dao, gậy sắt sát hại vợ con trưởng Ban dân vận huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đối tượng này từng được gia đình ông Thường thuê về làm mặt cỏ của sân bóng đá nhân tạo.

Thứ tư, 26/10/2016 - 11:03

Bắt nghi phạm giết vợ, con trưởng Ban dân vận huyện ủy
Bắt nghi phạm giết vợ, con trưởng Ban dân vận huyện ủy

(Dân trí) - Sáng 26/10, xác nhận với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ trên địa bàn nghi phạm liên quan đến vụ giết vợ và con trưởng Ban dân vận huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ tư, 26/10/2016 - 09:13

Nam thanh niên chết oan khi gặp phải 2 nhóm hỗn chiến ở Tây Hồ, Hà Nội
Nam thanh niên chết oan khi gặp phải 2 nhóm hỗn chiến ở Tây Hồ, Hà Nội

Ngày 25/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 24-10.

Thứ tư, 26/10/2016 - 07:52

Phát hiện loại ma túy “bùa lưỡi” trong vụ đột kích khách sạn B&U
Phát hiện loại ma túy “bùa lưỡi” trong vụ đột kích khách sạn B&U

(Dân trí) - Qua kiểm tra 7 phòng của khách sạn B&U, công an có thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 110 viên nén, 18 bịch chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, 17 gói nilon chứa cỏ Mỹ, 19 tem giấy hay còn gọi là “bùa lưỡi” (một loại ma túy mới)…

Thứ tư, 26/10/2016 - 07:40

Khởi tố bắt giam 2 lãnh đạo công ty xổ số Hà Giang
Khởi tố bắt giam 2 lãnh đạo công ty xổ số Hà Giang

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với 2 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang.

Thứ tư, 26/10/2016 - 07:03

Vụ nổ súng khiến 3 người chết: Cưỡng chế mà chính quyền không hay biết
Vụ nổ súng khiến 3 người chết: Cưỡng chế mà chính quyền không hay biết

(Dân trí) - Công ty Long Sơn huy động người và phương tiện đến san ủi đất và cây trồng của hộ gia đình ông Thắng và ông Hiến từ sáng sớm, mà không hề thông báo cho chính quyền địa phương. Vụ việc đã khiến 18 người thương vong.

Thứ tư, 26/10/2016 - 12:50

Lừa bạn trai qua zalo rồi rủ vào nhà nghỉ lấy trộm tài sản
Lừa bạn trai qua zalo rồi rủ vào nhà nghỉ lấy trộm tài sản

(Dân trí) - Ngày 25/10, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, vừa bắt tạm giam Trần Thị Tâm (19 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thứ ba, 25/10/2016 - 09:15

Thông tin chính thức vụ lâm tặc chém chết bảo vệ rừng trong đêm
Thông tin chính thức vụ lâm tặc chém chết bảo vệ rừng trong đêm

(Dân trí) - Ngày 25/10, Huyện ủy Kbang (Gia Lai) đã có thông tin chính thức về vụ án “côn đồ xông vào trạm bảo vệ rừng chém chết nhân viên bảo vệ”.

Thứ ba, 25/10/2016 - 09:00

Vụ “đột kích” khách sạn: 40 người dương tính với ma túy
Vụ “đột kích” khách sạn: 40 người dương tính với ma túy

Liên quan đến vụ công an “đột kích” khách sạn B&U số 481 đường Điện Biên Phủ (quận 3, TPHCM) vào sáng 25/10, chiều cùng ngày Công an quận 3 cho biết, qua xét nghiệm nhanh, công an xác định có 40 người dương tính với ma túy.

Thứ ba, 25/10/2016 - 08:45

Khởi tố nhóm thanh niên dùng bom xăng tấn công khu dân cư
Khởi tố nhóm thanh niên dùng bom xăng tấn công khu dân cư

(Dân trí) - Nhóm thanh niên gây rối khi đi đòi nợ nên bị người dân xung quanh đuổi đánh. Đến đêm, các đối tượng này đem theo bom xăng trở lại khu dân cư để trả thù, đốt cháy nhiều nơi...

Thứ ba, 25/10/2016 - 07:54

Truy tìm chủ nhà hàng quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng của du khách người Australia
Truy tìm chủ nhà hàng quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng của du khách người Australia

(Dân trí) - Liên quan đến vụ du khách người Australia tố quẹt thẻ mất gần 700 triệu đồng tại quán bar Ngựa Hoang (đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, thuộc Công ty Nhà hàng Nightfall), hiện Công an quận 1, TPHCM đã phát đi thông báo truy tìm bà Trần Thị Hồng Phượng (tự Trang, 37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là chủ nhà hàng.

Thứ ba, 25/10/2016 - 05:54