Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi gây thiệt hại 100 tỉ đồng

Dân trí Biết doanh nghiệp vay vốn sai mục đích nhưng dàn lãnh đạo Agribank Mạc Thị Bưởi vẫn ký cho vay, gây thất thoát gần 100 tỉ đồng.

Ngày 22/5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (viết tắt là Agribank Mạc Thị Bưởi- nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).

Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi gây thiệt hại 100 tỉ đồng - 1
Bị cáo Phạm Thị Mai Toan.

Trong vụ án này, các bị cáo là Phạm Thị Mai Toan (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc), Phí Thị Ong (nguyên phó giám đốc), Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc) và 3 cán bộ Agribank Mạc Thị Bưởi bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, bị cáo Phạm Văn Chính (giám đốc công ty Á Châu); Hoàng Văn Cường (giám đốc công ty A.D.N); Đỗ Minh Quang (thành viên góp vốn công ty A.D.N) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, Hoàng Tiến Dzũng thành lập nhiều công ty sau đó dùng pháp nhân làm hồ sơ khống vay tiền ngân hàng. Dzũng thành lập Công ty Á Châu nhưng thuê Phạm Văn Chính làm giám đốc. Ông ta sau đó đề nghị bà Toan cho Công ty Á Châu vay.

Khoảng tháng 10/2009, Dzũng vẽ ra dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu ở quận 9, chỉ đạo Chính ký hồ sơ khống, vay Agribank Mạc Thị Bưởi 90 tỉ đồng. Dzũng hứa với Toan khi nào có tiền sẽ thực hiện dự án.

Thời điểm vay vốn, Công ty Á Châu chưa được cấp phép thực hiện dự án nhưng Giám đốc Toan vẫn chỉ đạo nhân viên làm thủ tục cho vay.

Quá trình làm thủ tục, các cán bộ ngân hàng đã bỏ qua khâu thẩm định, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, báo cáo dự án "có tính khả thi cao" và đề xuất cho công ty này vay vốn. Trên thực tế, tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay trên thiếu hơn 14.000 m2 đất. Các bị cáo không ký hợp đồng thế chấp cũng như đăng ký thế chấp đối với tài sản thế chấp.

Sau khi cấn trừ các tài sản thế chấp, Công ty Á Châu không còn khả năng thanh toán cho Agribank Mạc Thị Bưởi hơn 21 tỉ đồng.

Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi gây thiệt hại 100 tỉ đồng - 2
Dự kiến phiên tòa kéo dài 3 ngày.

Tương tự, cũng trong năm 2009, Dzũng thuê Hoàng Văn Cường làm giám đốc Công ty A.D.N và chỉ đạo lập hồ sơ vay Agribank Mạc Thị Bưởi 75 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, những tài sản này chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty của Dzũng, một số giấy chứng nhận khác là giả.

Cơ quan điều tra xác định, lãnh đạo và cán bộ Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi biết công ty của Dzũng sử dụng vốn không đúng mục đích, hoặc đã không thẩm định theo quy định... nhưng vẫn cho vay tiền, tạo điều kiện giúp Dzũng chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng.

Hiện Hoàng Tiến Dzũng đang trốn lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý. Còn Chính (giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu) cùng hai đồng phạm bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Agribank – chi nhánh Mạc Thị Bưởi thừa nhận hành vi phạm tội đối với khoản vay của công ty Á Châu. Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục bất nhất trước những chất vấn liên quan đến khoản vay 75 tỉ đồng của công ty A.D.N.

Bị cáo Phạm Thị Mai Toan khẳng định mình ủy quyền cho Phí Thị Ong thực hiện giao dịch đối với khoản vay trên và không hay biết tình trạng công ty A.D.N. Ngược lại, bị cáo Ong khai nhận mình làm theo chỉ đạo của cấp trên là bị cáo Toan. Đồng thời, bị cáo Ong thừa nhận dù biết rõ việc công ty A.D.N. sử dụng vốn vay sai mục đích nhưng vẫn bỏ qua.

Giống bị cáo Ong, bị cáo Đỗ Thị Yến (cựu phó giám đốc chi nhánh) cho biết mình làm theo chỉ đạo của bị cáo Toan.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25/5.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ trong thang máy: Nạn nhân là 1 phụ nữ và bé gái
Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ trong thang máy: Nạn nhân là 1 phụ nữ và bé gái

(Dân trí) - Sau khi tiếp cận và có những hành vi bị cho là sàm sỡ vào người phụ nữ tại thang máy chung cư, đối tượng tiếp tục có hành vi sàm sỡ với 1 bé gái và bị gia đình cháu bé tố cáo.

Thứ năm, 23/05/2019 - 09:18

Người giúp việc trộm hơn gần 300 triệu đồng của chủ
Người giúp việc trộm hơn gần 300 triệu đồng của chủ

(Dân trí) - Thấy chủ nhà không cất chìa khóa két sắt, Phưởng nảy sinh lòng tham nên mở két lấy trộm tiền, vàng, sau đó mua vàng giả bỏ vào để qua mắt chủ nhà.

Thứ năm, 23/05/2019 - 08:05

Bị sát hại vì rủ bạn gái 18 tuổi vào khách sạn
Bị sát hại vì rủ bạn gái 18 tuổi vào khách sạn

Phát hiện người đàn ông 31 tuổi nhắn tin, rủ bạn gái mình vào khách sạn sử dụng ma tuý, Đăng (25 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã rủ thêm bạn mang theo dao đâm chết nạn nhân.

Thứ năm, 23/05/2019 - 07:38

Vụ giết người ở Mê Linh: Cuộc đấu trí với nghi can vô cùng lọc lõi
Vụ giết người ở Mê Linh: Cuộc đấu trí với nghi can vô cùng lọc lõi

Đối tượng giết người tàn bạo Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại huyện Mê Linh) bắt đầu gây án từ tối ngày 15-5, và bị bắt giữ vào chiều 17-5. Khoảng thời gian gần 2 ngày đó cũng là lúc diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt giữa lực lượng truy bắt với một nghi phạm lọc lõi. Nghe lời khai của Bình về những toan tính trong suốt hành trình trốn chạy và truy sát, nhiều người sẽ phải kinh ngạc.

Thứ năm, 23/05/2019 - 07:32

Công an thông tin về bộ xương người mất đầu ở lòng hồ thủy điện
Công an thông tin về bộ xương người mất đầu ở lòng hồ thủy điện

(Dân trí) - Ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về xác chết không đầu ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 vào ngày 12/5.

Thứ năm, 23/05/2019 - 01:13

Truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô người dưới 16 tuổi
Truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô người dưới 16 tuổi

(Dân trí) - Ngày 22/5, Viện KSND quận 4, TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, cựu Phó Viện trưởng KSND TP Đà Nẵng) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thứ tư, 22/05/2019 - 11:02

Truy tố kẻ giao cấu với bé gái 14 tuổi đến có thai
Truy tố kẻ giao cấu với bé gái 14 tuổi đến có thai

(Dân trí) - Lợi dụng trong nhà không có ai, Thu đã cho bé gái 14 tuổi mượn điện thoại rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái dẫn đến việc nạn nhân có thai.

Thứ tư, 22/05/2019 - 10:10

Xử phạt quán karaoke có hàng chục thanh niên "bay lắc" phê ma túy
Xử phạt quán karaoke có hàng chục thanh niên "bay lắc" phê ma túy

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc hàng chục thanh niên bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy trong các phòng hát của quán karaoke Thiên Đường, cơ quan công an mới đây đã tiến hành xử phạt hành chính đối với quán hát này.

Thứ tư, 22/05/2019 - 08:40

Triệt phá nhóm đối tượng buôn bán ma túy trên quốc lộ 7
Triệt phá nhóm đối tượng buôn bán ma túy trên quốc lộ 7

(Dân trí) - Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phá thành công chuyên án mang bí số 819M, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển gần 2,7kg ma túy đá và hồng phiến trên quốc lộ 7.

Thứ tư, 22/05/2019 - 07:54

Nghi can giết lái xe ôm đã làm quen với nạn nhân trước đó
Nghi can giết lái xe ôm đã làm quen với nạn nhân trước đó

(Dân trí) - Trước khi sát hại ông T., Hùng đã có thời gian ngắn làm quen với nạn nhân, sau đó thuê ông T. chở mình đến đê Hữu Hồng, thuộc xã Chân Lý, rồi ra tay giết người cướp tài sản.

Thứ tư, 22/05/2019 - 04:58

Bộ trưởng Công an: Bùi Quang Huy bỏ trốn không ảnh hưởng đến vụ án Nhật Cường mobile
Bộ trưởng Công an: Bùi Quang Huy bỏ trốn không ảnh hưởng đến vụ án Nhật Cường mobile

(Dân trí) - Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc ông chủ Nhật Cường mobile bỏ trốn có ảnh hưởng đến quá trình điều tra làm rõ vụ án buôn lậu tại Nhật Cường mobile hay không, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định không ảnh hưởng gì.

Thứ tư, 22/05/2019 - 04:58

Mâu thuẫn chỗ đậu xe ô tô, dùng dao đâm chết đồng nghiệp
Mâu thuẫn chỗ đậu xe ô tô, dùng dao đâm chết đồng nghiệp

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong quá trình đậu xe ô tô, đối tượng đã dùng dao đâm vào bụng khiến nạn nhân tử vong. Nghi can đã bị bắt sau 2 giờ gây án.

Thứ tư, 22/05/2019 - 04:10

ĐÁNG QUAN TÂM
Chặn quốc lộ khiến ách tắc giao thông, 15 bị cáo lãnh án
Chặn quốc lộ khiến ách tắc giao thông, 15 bị cáo lãnh án

(Dân trí) - TAND huyện Đức Phổ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 15 bị cáo tổ chức chặn quốc lộ 1A khiến giao thông ách tắc nhiều giờ.

Thứ tư, 22/05/2019 - 02:32

Sát hại nhân tình vì không được “yêu”
Sát hại nhân tình vì không được “yêu”

(Dân trí) - Ngày 22/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Danh (sinh năm 1969, tại Trà Vinh) 20 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Danh phải chấp hành là 25 năm tù.

Thứ tư, 22/05/2019 - 02:28

Đi chuyển gỗ tang vật, phát hiện thêm hàng chục khối gỗ quý
Đi chuyển gỗ tang vật, phát hiện thêm hàng chục khối gỗ quý

(Dân trí) - Lợi dụng việc được thuê vận chuyển gỗ tang vật, ba đối tượng đã chặt hạ nhiều cây gỗ quý giấu trong xe, đưa ra khỏi rừng. Sau ba năm, một vụ khai thác trái phép khác lại được phát hiện khi vận chuyển tang vật của vụ việc trên.

Thứ tư, 22/05/2019 - 11:46

Bắt giữ nghi can sát hại lái xe ôm đang lẩn trốn tại Thanh Hóa
Bắt giữ nghi can sát hại lái xe ôm đang lẩn trốn tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, khoanh vùng tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ được nghi can giết lái xe ôm cướp tài sản ở đê Hữu Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, khi đối tượng này lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Thứ tư, 22/05/2019 - 11:17

Công an TPHCM xác định dấu hiệu hình sự của ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc
Công an TPHCM xác định dấu hiệu hình sự của ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc

(Dân trí) - Ngày 22/5, Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng - Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty SADECO và bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc Công ty SADECO - để điều tra về tội "tham ô tài sản" và tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Thứ tư, 22/05/2019 - 10:57

Tại sao nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn tại Hàng Xanh được tại ngoại?
Tại sao nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn tại Hàng Xanh được tại ngoại?

(Dân trí) - Theo cơ quan tiến hành tố tụng, bà Nga có nơi cư trú rõ ràng, được sự bảo lãnh của gia đình, các bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can nên không cần thiết phải tạm giam.

Thứ tư, 22/05/2019 - 10:19

Vụ bé gái 11 tuổi bị chém trọng thương: Nghi can từng hành hung mẹ nạn nhân
Vụ bé gái 11 tuổi bị chém trọng thương: Nghi can từng hành hung mẹ nạn nhân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nam thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào người bé gái 11 tuổi khiến nạn nhân trọng thương, nghi can đang chấp hành án treo vì gây thương tích cho mẹ nạn nhân trước đó.

Thứ tư, 22/05/2019 - 09:49

Triệu tập người nước ngoài bị tố sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư
Triệu tập người nước ngoài bị tố sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư

(Dân trí) - Khi được công an triệu tập, người đàn ông nước ngoài bị tố có hành vi sàm sỡ 1 cô gái trong thang máy chung cư Imperia Garden-Aden nói say xỉn không nhớ những gì đã xảy ra...

Thứ tư, 22/05/2019 - 08:36

Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Nghi can khai thêm nhiều tình tiết
Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Nghi can khai thêm nhiều tình tiết

(Dân trí) - Nghi can Phạm Thị Thiên Hà cho rằng quá trình tu luyện khổ hạnh phải trải qua hai giai đoạn gọi là “Tẩy tịnh” và “Tịnh Cốc” cho đến khi hoàn thành “chánh quả”, cả hai nạn nhân bị phi tang thi thể trong khối bê tông là do không vượt quá được qua trình tu luyện này.

Thứ tư, 22/05/2019 - 07:33

Đưa con đi học, tiện tay trộm 200 triệu đồng
Đưa con đi học, tiện tay trộm 200 triệu đồng

(Dân trí) - Đưa con đi học mẫu giáo, Nam thấy một phụ huynh không đóng chặt cốp xe nên đợi người này đi rồi lại mở cốp lục tài sản. Thấy trong xe có 4 xấp tiền 500 nghìn và 620USD, Nam lấy rồi tẩu thoát.

Thứ tư, 22/05/2019 - 07:30

Nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng
Nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, một nguyên cán bộ của Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã lừa chạy việc cho 30 người với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng.

Thứ tư, 22/05/2019 - 07:25

Nữ đầu bếp cứa cổ nam đồng nghiệp vì bị bóp cổ
Nữ đầu bếp cứa cổ nam đồng nghiệp vì bị bóp cổ

(Dân trí) - Nhìn thấy Trung đang nằm ngủ, Chi vẫn còn bực tức chuyện tối qua mình bị Trung bóp cổ nên đi xuống bếp lấy con dao rồi cắt một nhát vào cổ nạn nhân.

Thứ tư, 22/05/2019 - 07:02