Giả lệnh chuyển tiền, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 3 tỉ đồng

Theo kết luận của cơ quan điều tra của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an thành phố, vào ngày 9/1 đại diện Sacombank - Chi nhánh Điện Biên Phủ đến công an trình báo có một khách hàng tên Nguyễn Thị Ánh Loan đến Sacombank Chi nhánh quận 4 rút số tiền 3 tỉ đồng. Số tiền trên được chuyển từ một khách hàng có tên N.T.P.A.

Qua xác minh, chính Lê Thái Phong đã làm giả lệnh chuyển tiền mang tên N.T.P.A. đến tài khoản của bạn gái mình là Nguyễn Thị Ánh Loan. Sau đó, Phong gọi điện thoại nhờ Loan đến Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Q.4 rút số tiền trên.

Cụ thể, vào giờ nghỉ trưa, Phong sử dụng mẫu chuyển tiền, bảng kê tiền nộp có sẵn trên bàn của giao dịch viên để điền vào nội dung: “Khách hàng NTPA chuyển cho Nguyễn Thị Ánh Loan số tiền 3 tỉ đồng” . Sau đó Phong còn giả chữ kí của 2 giao dịch viên và tự đóng dấu vào các chứng từ giả để chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Xong việc, Phong điện thoại cho bạn gái nhờ đến Ngân hàng Sacombank Chi nhánh quận 4 rút 3 tỉ đồng. Cũng theo lời dặn dò của Phong, Loan rút tiền, gửi 1,82 tỉ đồng qua một ngân hàng khác; số tiền còn lại mua vàng cất giữ. Do vụ việc được phát hiện sớm nên cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời và thu lại số tiền trên.

Khi bị bắt, Phong khai nhận do gia đình đang gặp khó khăn, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tỉ.

T.P