Đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi với số tiền 500 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do Nguyễn Ngọc Thành Tài (41 tuổi, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.

Ngoài Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.

Trong đó, Nguyễn Thế T. (42 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đang ở TP Nha Trang) có vai trò giúp sức đắc lực cho Tài.

Thông qua website bong88.com trên internet, Tài sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) để tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi.

Đặc biệt, vào thời điểm diễn ra giải EURO 2024, Copa America, các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, từ khi mùa giải EURO 2024 diễn ra đến nay, đối tượng T. đã di chuyển vào TP Nha Trang mua chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định: Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các "con bạc" và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/1ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm.

Khi người vay không trả đúng hẹn các đối tượng sẽ dùng hung khí đe dọa hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 2 ô tô, 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng internet, nhiều điện thoại di động, hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt.

Đồng thời, công an đã tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 34 đối tượng trong vụ án sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán tài khoản ngân hàng và Đánh bạc.

Vụ án trên xảy ra tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành phố khác do Phạm Đăng Mong cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.